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昶瑞機電公司公告
1.事實發生日:112/11/03
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：112/11/03
(2)委託代收股款機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市政分公司
(3)委託存儲股款機構：臺灣銀行股份有限公司梧棲分公司
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：112/11/03
(2)委託代收股款機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市政分公司
(3)委託存儲股款機構：臺灣銀行股份有限公司梧棲分公司
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股
(1)董事會決議日期：112/10/23
(2)增資資金來源：現金增資。
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)：1,000,000股。
(4)每股面額：新臺幣10元。
(5)發行總金額：新臺幣10,000,000元。
(6)發行價格：每股暫定以新臺幣65元發行。
(7)員工認購股數或配發金額：保留發行新股總額15%計150,000股供員工認購。
(8)公開銷售股數：不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：發行新股總額85%
，計850,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，認股未滿
一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊，
其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人
按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：其權利與義務與原發行股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及辦理現
增發行等相關事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、計畫項目、資金運用計劃及進
度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如基於營運評估、因應客觀環境或經主管機
關要求而需修正時，授權董事長全權處理之。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股
(1)董事會決議日期：112/10/23
(2)增資資金來源：現金增資。
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)：1,000,000股。
(4)每股面額：新臺幣10元。
(5)發行總金額：新臺幣10,000,000元。
(6)發行價格：每股暫定以新臺幣65元發行。
(7)員工認購股數或配發金額：保留發行新股總額15%計150,000股供員工認購。
(8)公開銷售股數：不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：發行新股總額85%
，計850,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，認股未滿
一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊，
其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人
按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：其權利與義務與原發行股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及辦理現
增發行等相關事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、計畫項目、資金運用計劃及進
度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如基於營運評估、因應客觀環境或經主管機
關要求而需修正時，授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:112/10/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會
3.因應措施:
一、股東臨時會召開日期：112/11/23
二、股東臨時會召開地點：臺中市龍井區台西南路272號
三、報告事項：無。
四、承認事項：無。
五、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業
程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
六、選舉事項：
(1)董事及獨立董事全面改選案。
七、其他議案：
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
八、臨時動議：無。
九、停止過戶起始日期：112/10/25
十、停止過戶截止日期：112/11/23
4.其他應敘明事項:
一、受理股東提名董事及獨立董事期間：自112年10月16日至112年10月25日下午5時止
二、受理處所: 昶瑞機電股份有限公司(地址：台中市龍井區台西南路272號
電話：04-26380989)
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會
3.因應措施:
一、股東臨時會召開日期：112/11/23
二、股東臨時會召開地點：臺中市龍井區台西南路272號
三、報告事項：無。
四、承認事項：無。
五、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業
程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
六、選舉事項：
(1)董事及獨立董事全面改選案。
七、其他議案：
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
八、臨時動議：無。
九、停止過戶起始日期：112/10/25
十、停止過戶截止日期：112/11/23
4.其他應敘明事項:
一、受理股東提名董事及獨立董事期間：自112年10月16日至112年10月25日下午5時止
二、受理處所: 昶瑞機電股份有限公司(地址：台中市龍井區台西南路272號
電話：04-26380989)
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