昶瑞機電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/11/23

2.發生緣由:

一、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、

「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股

東會議事規則」部份條文案。

(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)廢除「監察人之職權範疇規則」案。

二、選舉事項：

全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職 稱 姓 名 當選得票選舉權數

董 事 蔡翔如 20,919,000

董 事 楊偉成 20,549,000

董 事 蔡慶運 20,159,000

董 事 蔡慶泰 20,199,000

董 事 鄭名翔 19,339,500

獨立董事 李昭賢 17,390,000

獨立董事 李皇照 17,390,000

獨立董事 粘金重 17,390,000

獨立董事 蔡苑宜 17,390,000

三、其他議案：

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案

1.股東會決議日:112/11/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：蔡翔如

董 事：楊偉成

董 事：蔡慶運

董 事：蔡慶泰

董 事：鄭名翔

獨立董事：李昭賢

獨立董事：李皇照

獨立董事：粘金重

獨立董事：蔡苑宜

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長

董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理

董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人

董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總經理

董 事：林昭明 昶瑞機電股份有限公司 資材部經理

董 事：張錦專 昶瑞機電股份有限公司 生產部經理

董 事：陳偉杰 昶瑞機電股份有限公司 研發部經理

監察人：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理

監察人：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長

董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理

董 事：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理

董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人

董 事：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管

獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師

獨立董事：李皇照 退休

獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長

獨立董事：蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師

信達管理顧問股份有限公司 董事長

4.異動原因:全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(一)蔡翔如：8,590,500股

(二)楊偉成：7,390,000股

(三)蔡慶運：2,148,750股

(四)蔡慶泰：2,148,750股

(五)鄭名翔： 30,000股

獨立董事：

(一)李昭賢：0股

(二)李皇照：0股

(三)粘金重：0股

(四)蔡苑宜：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

7.新任生效日期:112/11/23

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/11/23

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長

5.異動原因:112年第二次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:112/11/23

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/23

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師

獨立董事：李皇照 退休

獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長

蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師

信達管理顧問股份有限公司 董事長

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本屆審計委員會委員任期自112/11/23至115年11/22止，同本屆董事會任期截止

日。

1.事實發生日:112/11/23

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師

獨立董事：李皇照 退休

獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長

蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師

信達管理顧問股份有限公司 董事長

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本屆薪酬委員會委員任期自112/11/23至115年11/22止，同本屆董事會任期截

止日。

1.事實發生日:112/11/17

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司112年現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣

65元，實收股款總額新台幣65,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年11月17日為現金增資基準日。

公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:112/11/15

2.發生緣由:

(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率：

--------------------------------------------------------------------

職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董 事 蔡 翔 如 286,350 100%

董 事 楊 偉 成 246,167 100%

董 事 蔡 慶 泰 71,625 100%

董 事 王 鴻 志 833 100%

董 事 林 昭 明 500 100%

董 事 張 錦 專 500 100%

董 事 陳 偉 杰 667 100%

監察人 蔡 慶 運 71,625 100%

監察人 鄭 名 翔 1,000 100%

3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/15

2.發生緣由:

本公司112年度第二次現金增資認股繳款期限已於112年11月15日截止，惟有部

分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。

3.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年11月16日

起至112年12月16日止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀

行股份有限公司市政分公司及全國各分公司辦理繳款事宜，逾期未繳款者

即喪失認股權利。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部」，地址：臺北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-2361-1300。

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容

3.因應措施:

(1)

a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需

求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定

及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席

獨立董事。/第5頁

b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需

求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定

及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四

席獨立董事）。/第5頁

(2)

a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董

事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁

b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日

董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁

(3)

a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前

或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為

之。/第28頁

b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日

前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方

式為之。/第28頁

(4)

a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合

本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第

十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董

事、四席獨立董事。/第3頁

b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配

合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程

第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席

董事（含四席獨立董事）。/第3頁

(5)

a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經

112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁

b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案

經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁

4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊

1.事實發生日:112/11/03

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：112/11/03

(2)委託代收股款機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市政分公司

(3)委託存儲股款機構：臺灣銀行股份有限公司梧棲分公司

1.事實發生日:112/10/23

2.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股

(1)董事會決議日期：112/10/23

(2)增資資金來源：現金增資。

(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)：1,000,000股。

(4)每股面額：新臺幣10元。

(5)發行總金額：新臺幣10,000,000元。

(6)發行價格：每股暫定以新臺幣65元發行。

(7)員工認購股數或配發金額：保留發行新股總額15%計150,000股供員工認購。

(8)公開銷售股數：不適用。

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：發行新股總額85%

，計850,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，認股未滿

一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊，

其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人

按發行價格認購。

(10)本次發行新股之權利義務：其權利與義務與原發行股份相同。

(11)本次增資資金用途：充實營運資金。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案，俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及辦理現

增發行等相關事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、計畫項目、資金運用計劃及進

度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如基於營運評估、因應客觀環境或經主管機

關要求而需修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:112/10/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會

3.因應措施:

一、股東臨時會召開日期：112/11/23

二、股東臨時會召開地點：臺中市龍井區台西南路272號

三、報告事項：無。

四、承認事項：無。

五、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業

程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

六、選舉事項：

(1)董事及獨立董事全面改選案。

七、其他議案：

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

八、臨時動議：無。

九、停止過戶起始日期：112/10/25

十、停止過戶截止日期：112/11/23

4.其他應敘明事項:

一、受理股東提名董事及獨立董事期間：自112年10月16日至112年10月25日下午5時止

二、受理處所: 昶瑞機電股份有限公司(地址：台中市龍井區台西南路272號

電話：04-26380989)