昶瑞機電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:113/11/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳琬鈺/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任

該公司董事之行為，以無損及本公司利益之前提下，同意解除該董事之競業禁止限制

。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，出

席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22

11.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

11.其他應敘明事項:

依據本公司113年11月26日董事會決議，其新任生效日為113年11月26日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/26

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會之委員

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

11.其他應敘明事項:

依據本公司113年11月26日董事會決議，其新任生效日為113年11月26日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/10/08

2.股東臨時會召開日期:113/11/26

3.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號三樓會議室(台中港酒店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/28

12.停止過戶截止日期:113/11/26

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/08

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會重大決議事項如下:

(1)本公司獨立董事增補選案。

(2)受理獨立董事候選人提名相關事宜。

(3)解除董事競業禁止限制案。

(4)擬召開一一三年第一次股東臨時會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/李昭賢

4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年09月30日接獲李昭賢獨立董事

之辭任書，因業務繁忙，自即日起辭去獨立董事職務。

1.發生變動日期:113/09/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:李昭賢

4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):413,777

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,983

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,321

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,212

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,111

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,111

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.99

11.期末總資產(仟元):1,422,010

12.期末總負債(仟元):729,815

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):692,195

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/07/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴奕霖/本公司法務經理/晉凱法律事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/07/16

8.其他應敘明事項:

經本公司113/07/16董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/06/11

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜

6.新任者簡歷:

楊偉成：本公司董事

李昭賢：本公司獨立董事

李皇照：本公司獨立董事

粘金重：本公司獨立董事

蔡苑宜：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設立永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/11

11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:113/06/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊偉成/本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/06/11

8.其他應敘明事項:

經本公司113年06月11日董事會決議由本公司總經理楊偉成擔任公司資訊安全長。

1.股東會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司股票申請上櫃案。

(2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，提請原股東放棄優先認購

之權利案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣127,200,000元(每股配發4.8元)

4.除權（息）交易日:113/06/17

5.最後過戶日:113/06/18

6.停止過戶起始日期:113/06/19

7.停止過戶截止日期:113/06/23

8.除權（息）基準日:113/06/23

9.現金股利發放日期:113/07/15

10.其他應敘明事項:

依113/03/12本公司董事會及113/05/28股東常會決議授權董事長訂

定除息基準日、發放日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。

(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。

(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。

(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。

(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。

(9)112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

(2)本公司股票申請上櫃案，提請 討論。(增列)

(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案，提請 討論。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時

止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並

以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理

提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，

電話：04-26380989)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,381

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,921

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,587

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,894

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,203

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,203

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80

11.期末總資產(仟元):1,360,274

12.期末總負債(仟元):619,990

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):740,284

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。

(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。

(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。

(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。

(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。

(9)112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時

止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並

以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理

提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，

電話：04-26380989)。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/12

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,200,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/25

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/12/26(二)

(2)召開法人說明會之時間：14時

(3)召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號15樓

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說

明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告公開資訊觀測站。

1.事實發生日:112/12/20

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人

(2)發生變動日期:112/12/20

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:方大任/執行副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:謝惠雯/財務長

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:112/12/20

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無