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昶瑞機電公司公告
1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜
6.新任者簡歷:
楊偉成：本公司董事
李昭賢：本公司獨立董事
李皇照：本公司獨立董事
粘金重：本公司獨立董事
蔡苑宜：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜
6.新任者簡歷:
楊偉成：本公司董事
李昭賢：本公司獨立董事
李皇照：本公司獨立董事
粘金重：本公司獨立董事
蔡苑宜：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊偉成/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:
經本公司113年06月11日董事會決議由本公司總經理楊偉成擔任公司資訊安全長。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊偉成/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:
經本公司113年06月11日董事會決議由本公司總經理楊偉成擔任公司資訊安全長。
1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股票申請上櫃案。
(2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，提請原股東放棄優先認購
之權利案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股票申請上櫃案。
(2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，提請原股東放棄優先認購
之權利案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣127,200,000元(每股配發4.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.現金股利發放日期:113/07/15
10.其他應敘明事項:
依113/03/12本公司董事會及113/05/28股東常會決議授權董事長訂
定除息基準日、發放日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣127,200,000元(每股配發4.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.現金股利發放日期:113/07/15
10.其他應敘明事項:
依113/03/12本公司董事會及113/05/28股東常會決議授權董事長訂
定除息基準日、發放日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
(2)本公司股票申請上櫃案，提請 討論。(增列)
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案，提請 討論。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
(2)本公司股票申請上櫃案，提請 討論。(增列)
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案，提請 討論。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80
11.期末總資產(仟元):1,360,274
12.期末總負債(仟元):619,990
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):740,284
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80
11.期末總資產(仟元):1,360,274
12.期末總負債(仟元):619,990
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):740,284
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。
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2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/25
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112/12/26(二)
(2)召開法人說明會之時間：14時
(3)召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號15樓
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說
明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告公開資訊觀測站。
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112/12/26(二)
(2)召開法人說明會之時間：14時
(3)召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號15樓
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說
明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告公開資訊觀測站。
1.事實發生日:112/12/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人
(2)發生變動日期:112/12/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:方大任/執行副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:謝惠雯/財務長
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:112/12/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人
(2)發生變動日期:112/12/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:方大任/執行副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:謝惠雯/財務長
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:112/12/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:
一、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、
「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股
東會議事規則」部份條文案。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)廢除「監察人之職權範疇規則」案。
二、選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職 稱 姓 名 當選得票選舉權數
董 事 蔡翔如 20,919,000
董 事 楊偉成 20,549,000
董 事 蔡慶運 20,159,000
董 事 蔡慶泰 20,199,000
董 事 鄭名翔 19,339,500
獨立董事 李昭賢 17,390,000
獨立董事 李皇照 17,390,000
獨立董事 粘金重 17,390,000
獨立董事 蔡苑宜 17,390,000
三、其他議案：
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
2.發生緣由:
一、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、
「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股
東會議事規則」部份條文案。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)廢除「監察人之職權範疇規則」案。
二、選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職 稱 姓 名 當選得票選舉權數
董 事 蔡翔如 20,919,000
董 事 楊偉成 20,549,000
董 事 蔡慶運 20,159,000
董 事 蔡慶泰 20,199,000
董 事 鄭名翔 19,339,500
獨立董事 李昭賢 17,390,000
獨立董事 李皇照 17,390,000
獨立董事 粘金重 17,390,000
獨立董事 蔡苑宜 17,390,000
三、其他議案：
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:112/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：蔡翔如
董 事：楊偉成
董 事：蔡慶運
董 事：蔡慶泰
董 事：鄭名翔
獨立董事：李昭賢
獨立董事：李皇照
獨立董事：粘金重
獨立董事：蔡苑宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：蔡翔如
董 事：楊偉成
董 事：蔡慶運
董 事：蔡慶泰
董 事：鄭名翔
獨立董事：李昭賢
獨立董事：李皇照
獨立董事：粘金重
獨立董事：蔡苑宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長
董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理
董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人
董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總經理
董 事：林昭明 昶瑞機電股份有限公司 資材部經理
董 事：張錦專 昶瑞機電股份有限公司 生產部經理
董 事：陳偉杰 昶瑞機電股份有限公司 研發部經理
監察人：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理
監察人：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長
董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理
董 事：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理
董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人
董 事：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管
獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李皇照 退休
獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長
獨立董事：蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師
信達管理顧問股份有限公司 董事長
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)蔡翔如：8,590,500股
(二)楊偉成：7,390,000股
(三)蔡慶運：2,148,750股
(四)蔡慶泰：2,148,750股
(五)鄭名翔： 30,000股
獨立董事：
(一)李昭賢：0股
(二)李皇照：0股
(三)粘金重：0股
(四)蔡苑宜：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:112/11/23
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長
董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理
董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人
董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總經理
董 事：林昭明 昶瑞機電股份有限公司 資材部經理
董 事：張錦專 昶瑞機電股份有限公司 生產部經理
董 事：陳偉杰 昶瑞機電股份有限公司 研發部經理
監察人：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理
監察人：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長
董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理
董 事：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理
董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人
董 事：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管
獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李皇照 退休
獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長
獨立董事：蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師
信達管理顧問股份有限公司 董事長
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)蔡翔如：8,590,500股
(二)楊偉成：7,390,000股
(三)蔡慶運：2,148,750股
(四)蔡慶泰：2,148,750股
(五)鄭名翔： 30,000股
獨立董事：
(一)李昭賢：0股
(二)李皇照：0股
(三)粘金重：0股
(四)蔡苑宜：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:112/11/23
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/11/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長
5.異動原因:112年第二次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/11/23
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長
5.異動原因:112年第二次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/11/23
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李皇照 退休
獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長
蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師
信達管理顧問股份有限公司 董事長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本屆審計委員會委員任期自112/11/23至115年11/22止，同本屆董事會任期截止
日。
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李皇照 退休
獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長
蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師
信達管理顧問股份有限公司 董事長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本屆薪酬委員會委員任期自112/11/23至115年11/22止，同本屆董事會任期截
止日。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李皇照 退休
獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長
蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師
信達管理顧問股份有限公司 董事長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本屆薪酬委員會委員任期自112/11/23至115年11/22止，同本屆董事會任期截
止日。
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣
65元，實收股款總額新台幣65,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月17日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣
65元，實收股款總額新台幣65,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月17日為現金增資基準日。
公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率：
--------------------------------------------------------------------
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董 事 蔡 翔 如 286,350 100%
董 事 楊 偉 成 246,167 100%
董 事 蔡 慶 泰 71,625 100%
董 事 王 鴻 志 833 100%
董 事 林 昭 明 500 100%
董 事 張 錦 專 500 100%
董 事 陳 偉 杰 667 100%
監察人 蔡 慶 運 71,625 100%
監察人 鄭 名 翔 1,000 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率：
--------------------------------------------------------------------
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董 事 蔡 翔 如 286,350 100%
董 事 楊 偉 成 246,167 100%
董 事 蔡 慶 泰 71,625 100%
董 事 王 鴻 志 833 100%
董 事 林 昭 明 500 100%
董 事 張 錦 專 500 100%
董 事 陳 偉 杰 667 100%
監察人 蔡 慶 運 71,625 100%
監察人 鄭 名 翔 1,000 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:
本公司112年度第二次現金增資認股繳款期限已於112年11月15日截止，惟有部
分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年11月16日
起至112年12月16日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀
行股份有限公司市政分公司及全國各分公司辦理繳款事宜，逾期未繳款者
即喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部」，地址：臺北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-2361-1300。
2.發生緣由:
本公司112年度第二次現金增資認股繳款期限已於112年11月15日截止，惟有部
分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年11月16日
起至112年12月16日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀
行股份有限公司市政分公司及全國各分公司辦理繳款事宜，逾期未繳款者
即喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部」，地址：臺北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-2361-1300。
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容
3.因應措施:
(1)
a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需
求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定
及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席
獨立董事。/第5頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需
求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定
及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四
席獨立董事）。/第5頁
(2)
a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董
事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日
董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁
(3)
a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前
或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為
之。/第28頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日
前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方
式為之。/第28頁
(4)
a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合
本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第
十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董
事、四席獨立董事。/第3頁
b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配
合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程
第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席
董事（含四席獨立董事）。/第3頁
(5)
a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經
112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁
b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案
經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁
4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊
2.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容
3.因應措施:
(1)
a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需
求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定
及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席
獨立董事。/第5頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需
求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定
及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四
席獨立董事）。/第5頁
(2)
a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董
事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日
董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁
(3)
a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前
或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為
之。/第28頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日
前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方
式為之。/第28頁
(4)
a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合
本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第
十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董
事、四席獨立董事。/第3頁
b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配
合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程
第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席
董事（含四席獨立董事）。/第3頁
(5)
a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經
112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁
b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案
經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁
4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊
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