晶瑞光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明256號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國110年度營運報告。 (2) 審計委員會查核110年度決算表冊報告。 (3) 修訂本公司「公司治理實務守 則」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(1) 民國110度營業報告書暨財務報表案。 (2) 民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-645176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-1198047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1186508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1186509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-11860610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.4111.期末總資產(仟元):74193612.期末總負債(仟元):14434513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):59796514.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)有關本公司民國110年度「內部控制制度聲明書」案。(2)本公司民國110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。(3)本公司民國110年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。(4)修訂本公司【公司章程】案。(5)修訂本公司【股東會議事規則】案。(6)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。(7)召開本公司民國111年股東常會相關事宜。(8)本公司民國111年股東常會之受理股東提案。(9)訂定子公司億達薄膜股份有限公司內部控制制度、內部稽核制度、取得或處分資產 處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序。(10)訂定孫公司鎮江磐禾商貿有限公司內部控制制度、內部稽核制度、取得或處分資產 處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序。(11)修訂本公司【公司治理實務守則】案。(12)增資億達薄膜股份有限公司案。(13)變更110年現金增資計畫案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告-更正12/29誤植公 司名稱 1.事實發生日:111/01/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:億達薄膜股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股達百分之五十以上之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):41,147(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,880(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,880(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):51,800(2)累積盈虧金額(仟元):-46,4875.計息方式:依借款合約為主6.還款之:(1)條件:依借款合約為主(2)日期:依借款合約為主7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):21,8808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.329.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)訂定薪資報酬委員會111年度工作計劃案。(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。(3)審議本公司內部人年度調薪案。(4)本公司111年度營運計劃暨預算案。(5)本公司111年度稽核計劃。(6)修訂本公司內控制度【研發循環】、【融資循環】、【其他管理制度】案。(7)修訂本公司【會計制度】案。(8)銀行額度案。(9)投保董事及經理人責任險。(10)本公司民國111年度簽證會計師獨立性及公費案。(11)資金貸予子公司案。(12)背書保證案。(13)解除本公司董事競業禁止之限制案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:110/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶瑞光電股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股達百分之五十以上之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):41,147(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,880(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,880(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):51,800(2)累積盈虧金額(仟元):-46,4875.計息方式:依借款合約為主6.還款之:(1)條件:依借款合約為主(2)日期:依借款合約為主7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):21,8808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.329.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:110/12/292.被背書保證之:(1)公司名稱:億達薄膜股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股達百分之五十以上之子公司(3)背書保證之限額(仟元):123,440(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因應營運所需向金融機構或銀行融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):51,800(2)累積盈虧金額(仟元):-46,4875.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約為主(2)日期:依合約為主6.背書保證之總限額(仟元):205,7347.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):60,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.589.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.6910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/222.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年度現金增資總發行股數8,396,500股，每股發行價格新台幣30元， 實收股款總金額為新台幣251,895,000元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：110年11月23日。

公告本公司110年現金增資發行新股調整發行股數及 募集金額經主管機關核准 1.事實發生日:110/11/222.原公告申報日期:110/10/073.簡述原公告申報內容:本公司110年現金增資發行新股14,200,500股，發行價格訂為每股新台幣30元，業經金融監督管理委員會110年10月05日金管證發字第1100359448號函核准申報生效在案。4.變動緣由及主要內容:因資本巿場價格的波動，導致降低股東認購意願，加以本次現金增資其中主要用途之一為收購相關上游產業，其相關合約均以確認，為確保公司未來經營發展，業務拓廣，故有其資金需求之必要性，且原股東繳款未達預期，擬向行政院金融監督管理委員會提出調整發行股數，由14,200,500股調整為8,396,500股，每股發行價格新台幣30元不變。係於110年11月22日茲收到核准函，業經金融監督管理委員會110年11月22日金管證發字第1100375577號函同意備查在案。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:調整前每仟股可認購約250股，調整後每仟股可認購約147.820511股，對於本補償辦法公告前已繳款之原股東、員工，其原繳款超過調整後股東認股比例者，基於保護股東權益，本公司訂定相關之補償方案及承諾書如下:一、補償方案：(一)本公司因調整發行股數及募集金額致已繳交股款超過股東認股比例之原股東、員工 等可能主張其權利受損部份，特訂本補償方案補償之。(二)適用對象：已繳交股款超過股東認股比例之原股東、員工。(三)申請期間：自本補償方案公告日起至110年12月3日止。(四)申請方式：　　於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工且符合適用對象條件者，如已無認購 意願，請填具「股款退回申請書」，檢附原股東及員工認股繳款書存查聯影本加蓋　 股東原留印鑑，於申請期間截止日(110年12月3日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵 件送達為準)本公司股務代理機構統一綜合證券股務代理部(台北市東興路8號B1)， 逾期未送（寄）達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。(五)應退還股款之退還日期及方式　　1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加 計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 　　　認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)× (註1)/365】　　　　　註：1.利率係以台灣銀行一年期定期存款牌告利率為之。　　　　　　　2.實際退款日暫訂為110年12月20日，係以確定已繳款人可收到退回款項 之日期為之；另應退款項將以郵寄支票方式退還。(六)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人業洽特定人承諾悉數認 購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。二.承諾書下：晶瑞光電股份有限公司(以下簡稱本公司)一一○年現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會民國110年10月5日金管證發字第1100359448號函申報生效在案。本公司現金增資計畫為購置機器設備、轉投資及充實營運資金，原股東及員工未繳款部份授權董事長洽特定人按發行價格認購，因部份特定人-策略性潛在投資者準備不及，恐無法於繳款期限內完成繳款，為維持增資計畫之時效性，將調整發行股數。本現增案業於110年9月24日經董事會決議授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理，經考量後，調整發行股數為8,396,500股，每股發行價格為新台幣30元，募集金額新台幣251,895,000元，向金融監督管理委員會申請調降本次現金增資發行股數，以期能完成此次資金募集，以利公司後續發展。本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。晶瑞光電股份有限公司 董事長鄒政興三、催繳期間至110年12月17日止，尚欲執行原股東權益者，請洽晶瑞光電股份有限公司財務部(03)5958589。

1.事實發生日:110/11/152.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年9月24日董事會決議通過現金增資發行新股14,200,500股，發 行價格訂為每股新台幣(下同)30元，業經金融監督管理委員會110年10月05日　 金管證發字第1100359448號函核准申報生效在案。(2)因資本巿場價格的波動，導致降低股東認購意願，加以本次現金增資其中主 要用途之一為收購相關上游產業，其相關合約均以確認，為確保公司未來經 營發展，業務拓廣，故有其資金需求之必要性，且原股東繳款未達預期，擬 向行政院金融監督管理委員會提出調整發行股數，由14,200,500股調整為 8,396,500股，募集總金額由新台幣426,015,000元調整為251,895,000元。6.因應措施:一、向主管機關申請調整110年現金增資發行股數。二、為確保已繳款之原股東及員工權益，本公司特訂相關補償辦法如下： (一)適用對象：已繳交股款超過股東認股比例之原股東、員工。。 (二)補償方式： 1.申請期間：待取得主管機關延長核准函後另行公告之。。 2.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本 公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率/365】。 註1：利率係以補償方案公告日之台灣銀行公告一年期機動定存利率為基 準計為之。 註2：實際退款日由董事長依法規全權處理。7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關調整110年現金增資發行股數核准函後另行公告之。

1.事實發生日:110/11/102.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年11月10日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)股款催繳期間自110年11月16日至110年12月17日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行竹東分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市松山區東興路八號B1 電話: (02))2747-8266)。

公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:110/11/102.董監事放棄認購原因:擬引進策略性投資人及投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:鄒政興，放棄認購股數1,050,500股，占得認購股數100%。陳東連，放棄認購股數100,000股，占得認購股數100%。黃俊育，放棄認購股數450,000股，占得認購股數100%。鄒政德，放棄認購股數242,500股，占得認購股數100%。樺容資產管理股份有限公司，放棄認購股數250,000股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:110/10/072.發行股數:14,200,500股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣142,005,000元5.發行價格:每股新台幣30元6.員工認股股數:1,827,875股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，計12,372,625股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股可認購 250股）8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行　價格認足。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:購置機器設備、取得投資股權、充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/10/3113.最後過戶日:110/10/2614.停止過戶起始日期:110/10/2715.停止過戶截止日期:110/10/3116.股款繳納期間:110/11/04-110/11/1017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:暫定110/10/2518.委託代收款項機構:暫定華南銀行竹東分行19.委託存儲款項機構:暫定新光銀行新生南路分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。(2)本公司110年現金增資案，業於110年10月05日經金融監督管理委員會金管證發字第1100359448號函申報生效在案。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:110/09/242.被背書保證之:(1)公司名稱:KINGRAY TECHNOLOGY CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證之公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):411,467(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):41,640(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):41,640(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:短期資金需求(新約USD150萬)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):960(2)累積盈虧金額(仟元):1,9915.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約條件6.背書保證之總限額(仟元):822,9357.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):41,6408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.129.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.8010.其他應敘明事項:無

代子公司KINGRAY TECHNOLOGY CO., LTD.公告轉投資大陸昆山晶羽光電有限公司增資案1.事實發生日:自民國110/9/24至民國110/9/242.本次新增（減少）投資方式:透過境外公司KINGRAY TECHNOLOGY CO., LTD.以現金增資轉投資昆山晶羽光電有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金150萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山晶羽光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣700,380元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:約人民幣9,702仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光學元件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣363,948元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣161,520元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金10萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金購買，預計110年底前完成，無限制條款17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:於中國大陸拓展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國110年09月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年09月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金160萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:8.97%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.55%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:10.79%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金10萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.56%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.60%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0.67%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年度：新台幣212,124仟元108年度：新台幣559,208仟元109年度：新台幣692,453仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

代子公司昆山晶羽光電有限公司公告取得鎮江磐禾商貿有限公司100%股權1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:鎮江磐禾商貿有限公司普通股2.事實發生日:110/9/24~110/9/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：450仟股(2)每單位價格：人民幣20.6元(3)交易總金額：人民幣9,300仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：鎮江磐禾商貿有限公司(2)與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金購買，預計110年底前完成，無限制條款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:17.96元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：0股(2)金額：0元(3)持股比：0%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：8.79%(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：8.79%(3)營運資金：新台幣182,886千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:上下游整合，提升公司競爭力16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國110年09月24日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年09月24日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:圓富聯合會計師事務所22.會計師姓名:杜書強23.會計師開業證書字號:北市會證字第3736號24.是否涉及營運模式變更:是25.營運模式變更說明:否26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:現金增資28.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:億達薄膜股份有限公司普通股2.事實發生日:110/9/24~110/9/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：不高於5,200仟股(2)每單位價格：新台幣10元(3)交易總金額：不高於新台幣52,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：億達薄膜股份有限公司之股東(2)與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金購買，預計110年底前完成，無限制條款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:-17.34元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：0股(2)金額：0元(3)持股比：0%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：11.39%(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：11.39%(3)營運資金：新台幣182,886千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:上下游整合，提升公司競爭力16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國110年09月24日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年09月24日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:圓富聯合會計師事務所22.會計師姓名:杜書強23.會計師開業證書字號:北市會證字第3736號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:現金增資28.其他敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過現金增資子公司KINGRAY TECHNOLOGY CO., LTD.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:KINGRAY TECHNOLOGY CO., LTD.普通股2.事實發生日:110/9/24~110/9/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：1,510,000股(2)每單位價格：美金1元(3)交易總金額：美金1,510,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：KINGRAY TECHNOLOGY CO., LTD.(2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金購買，預計110年底前完成，無限制條款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：本公司董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.44元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：1,611,000股(2)金額：美金1,611,000元(3)持股比：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：9.23%(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益9.22%(3)營運資金：新台幣182,886千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資子公司現金增資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國110年09月24日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年09月24日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:現金增資28.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/09/242.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股14,200,500股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣142,005,000元整6.發行價格:暫定發行價格以每股新台幣30元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267 條規定，保留12.87%約計1,827,875股予本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額87.13%約計12,372,625 股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、取得億達薄膜股份有限公司、轉投資晶瑞科技(SAMOA)藉由再投資大陸子公司晶羽光電取得鎮江磐禾商貿有限公司股權、購買機器設備。13.其他應敘明事項:(1)本次辦理現金增資案實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。