晶瑞光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/08/13

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)配合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。

(2)本公司民國113年度第2季合併財務報表案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58810

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-31529

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-75691

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-74215

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-74215

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-73896

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.06

11.期末總資產(仟元):529181

12.期末總負債(仟元):101752

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):428568

14.其他應敘明事項:

本公司董事會通過113年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定

期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/13

2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林金鳳

4.舊任簽證會計師姓名2:

張亞荃

5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

潘金樹

7.新任簽證會計師姓名2:

吳孟達

8.變更會計師之原因:

茲因本公司查核簽證會計師事務所內部會計師業務內容調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

公告本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收價款機構訂約日)

1.董事會決議或公司決定日期:113/08/06

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣38.8元

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，

計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股

可認購127.48236494股）

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工

放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行

價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/08/12

13.最後過戶日:113/08/07

14.停止過戶起始日期:113/08/08

15.停止過戶截止日期:113/08/12

16.股款繳納期間:113/08/16-113/09/16

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:

代收價款合約訂約日113/08/06，存儲價款合約暫定113/08/12

18.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行

19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客

觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

(2)本公司113年現金增資案，業於113年07月19日經金融監督管理委員會金管證

發字第1130350004號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事長

於113年7月22日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣25元調整為每股新台幣38.8元，總募集金額由原250,000仟元

，增加至388,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整業經金融監督管理委員

會金管證發字第1130350960號函同意備查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/31

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於113年6月25日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股

10,000,000股，發行價格暫定為每股新台幣25元，本次發行新股所訂之認股

基準日、股款繳納期間、增資基準日且發行價格不低於每股新台幣22元及其

他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況並依相關法令辦理。

(2)本公司已於113年7月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股

10,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣25元，業經金融監督管理委員會

113年7月19日金管證發字第1130350004號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董

事長核定准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行

金額由新台幣25元調整為每股新台幣38.8元，總募集金額由原250,000仟元，

增加至388,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經金融監督管理委員會

金管證發字第1130350960號函同意備查。

6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:113/07/22

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣38.8元

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，

計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股

可認購127.48236494股）

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工

放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行

價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/08/12

13.最後過戶日:113/08/07

14.停止過戶起始日期:113/08/08

15.停止過戶截止日期:113/08/12

16.股款繳納期間:113/08/16-113/09/16

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:

代收價款合約暫定113/07/31，存儲價款合約暫定111/07/31

18.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行

19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客

觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

(2)本公司113年現金增資案，業於113年07月19日經金融監督管理委員會金管證

發字第1130350004號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事長

於113年7月22日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣25元調整為每股新台幣38.8元，總募集金額由原250,000仟元

，增加至388,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整尚未經由主管機關核准，

待主管機關核准後再另行公告。

1.發生變動日期:113/07/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:李蕎咪

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於113/07/16收到董事辭任書，自即日起生效。

1.事實發生日:113/06/25

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)擬辦理現金增資發行新股案。

(2)配合本公司申報辦理現金增資發行新股依規定出具健全營運計劃書案。

(3)審議本公司員工紅利案。

(4)檢視各項薪酬辦法案。

(5)113年度現金增資發行新股授予員工數額之分配案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/06/25

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣100,000,000元整

6.發行價格:暫定發行價格以每股新台幣25元溢價發行

7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%約

計1,000,000股予本公司員工承購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%

約計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股

務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部

份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:購置機器設備以及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金增資案實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未

盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股基準

日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:「111年度現金增資計畫」用途變更案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事：缺額。

4.舊任者簡歷:

獨立董事：缺額。

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：焦威文。

6.新任者簡歷:

獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人

南山人壽資深協理

安聯投信投資長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:缺額補選。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：焦威文。0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：缺額。

4.舊任者簡歷:

獨立董事：缺額。

5.新任者姓名:

獨立董事：焦威文。

6.新任者簡歷:

獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人

南山人壽資深協理

安聯投信投資長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:缺額補選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)有關本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司民國112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。

(3)本公司民國112年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)補選獨立董事案。

(5)變更111年現金增資計畫案。

(6)召開本公司民國113年股東常會相關事宜。

(7)本公司民國113年股東常會之受理股東提案。

(8)本公司民國113年股東會受理股東提名獨立董事候選人案。

(9)本公司董事會提名及檢查獨立董事候選人名單案。

(10)修訂董事會議事規範案。

(11)修訂審計委員會議事運作之管理案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71238

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-77718

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-155553

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-162509

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-162509

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-161768

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.37

11.期末總資產(仟元):587951

12.期末總負債(仟元):87466

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):501305

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65336

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-51860

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-120883

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-161768

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-161768

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-161768

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.37

11.期末總資產(仟元):561511

12.期末總負債(仟元):60206

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):501305

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營運報告。

(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112度營業報告書暨財務報表案。

(2) 民國112年度虧損撥補案。

(3) 111年度現金增資計畫用途變更案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議變更日期:113/03/25

2.原計畫申報生效之日期:111/11/22

3.變動原因:因目前公司各廠房產能尚可支應接單情形，為使本公司資金運用靈活，

將111年現金增資計畫中興建廠房變更捌仟萬元為充實本公司營運週轉金，以支應

因營收成長所需資金。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異金額(仟元)

充實營運資金 $ 60,000 $140,000 $ 80,000

興建廠房 $120,000 $40,000 $(80,000)

金額合計 $180,000 $180,000 $ 0

5.預計執行進度:現增計畫變更後，預計於114年第四季執行完畢。

6.預計完成日期:114年第四季

7.預計可能產生效益:營運資金之增加將有助於行銷及業務之拓展，藉此因應業務之

成長，及降低公司之財務經營風險。

8.與原預計效益產生之差異:本次變更計畫後，原預計興建廠房金額減少80,000仟元

，改用於充實營運資金，對本公司營運週轉有相當之助益。

9.本次變更對股東權益之影響:無。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/11

2.公司名稱:晶芯光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:母公司持有子公司97.43%

5.發生緣由:

為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業

順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。

6.因應措施:

子公司晶芯光電股份有限公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年

12月5日至113年3月11日，擬延長繳款截止日至113年6月11日，除延長特定人

之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權董事長全權

處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/28

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)訂定薪資報酬委員會113年度工作計劃案。

(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。

(3)審議本公司內部人年度調薪案。

(4)本公司113年度營運計劃暨預算案。

(5)本公司113年度稽核計劃。

(6)銀行額度案。

(7)投保董事及經理人責任險。

(8)本公司民國113年度簽證會計師獨立性及公費案。

(9)資金貸予子公司案。

(10)背書保證案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無