晶瑞光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

1.事實發生日:113/12/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:晶芯光電股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股達百分之五十以上之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):128,570

(4)原背書保證之餘額(仟元):20,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):35,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,920

(8)本次新增背書保證之原因:

因應營運所需向金融機構或銀行融資

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):115,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-115,204

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約為主

(2)日期:

依合約為主

6.背書保證之總限額(仟元):

214,284

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

35,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

8.17

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

20.48

10.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

擬購置12吋濺鍍機2台

2.事實發生日:113/12/30~113/12/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

預計設備總交易金額:美金300萬元(暫估匯率32.7折合台幣約98,100仟元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:光馳科技股份有限公司

與公司之關係:非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

合約洽談中

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為本公司拓展新產品用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年12月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/09/30

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)擬訂定本公司「110年度員工認股權憑證」於113年第三季執行換發新股

之增資基準日。

(2)銀行額度案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/26

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年度現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣38.8元，

實收股款總金額為新台幣388,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年9月30日為本次增資基準日。

公告本公司113年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:113/09/16

2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性投資人及投資策略考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

鄒政興，放棄認購股數583,680股，占得認購股數100%。

黃俊育，放棄認購股數229,468股，占得認購股數100%。

鄒政德，放棄認購股數123,657股，占得認購股數100%。

樺容資產管理股份有限公司，放棄認購股數124,932股，占得認購股數100%。

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充委託存儲價款機構訂約日)

1.董事會決議或公司決定日期:113/09/03

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣38.8元

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，

計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股

可認購127.48236494股）

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工

放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行

價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/08/12

13.最後過戶日:113/08/07

14.停止過戶起始日期:113/08/08

15.停止過戶截止日期:113/08/12

16.股款繳納期間:113/08/16-113/09/16

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:

代收價款合約訂約日113/08/06，存儲價款合訂約日113/09/03

18.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行

19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客

觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

(2)本公司113年現金增資案，業於113年07月19日經金融監督管理委員會金管證

發字第1130350004號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事長

於113年7月22日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣25元調整為每股新台幣38.8元，總募集金額由原250,000仟元

，增加至388,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整業經金融監督管理委員

會金管證發字第1130350960號函同意備查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/08/13

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)配合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。

(2)本公司民國113年度第2季合併財務報表案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58810

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-31529

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-75691

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-74215

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-74215

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-73896

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.06

11.期末總資產(仟元):529181

12.期末總負債(仟元):101752

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):428568

14.其他應敘明事項:

本公司董事會通過113年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定

期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/13

2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林金鳳

4.舊任簽證會計師姓名2:

張亞荃

5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

潘金樹

7.新任簽證會計師姓名2:

吳孟達

8.變更會計師之原因:

茲因本公司查核簽證會計師事務所內部會計師業務內容調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

公告本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收價款機構訂約日)

1.董事會決議或公司決定日期:113/08/06

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣38.8元

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，

計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股

可認購127.48236494股）

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工

放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行

價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/08/12

13.最後過戶日:113/08/07

14.停止過戶起始日期:113/08/08

15.停止過戶截止日期:113/08/12

16.股款繳納期間:113/08/16-113/09/16

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:

代收價款合約訂約日113/08/06，存儲價款合約暫定113/08/12

18.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行

19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客

觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

(2)本公司113年現金增資案，業於113年07月19日經金融監督管理委員會金管證

發字第1130350004號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事長

於113年7月22日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣25元調整為每股新台幣38.8元，總募集金額由原250,000仟元

，增加至388,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整業經金融監督管理委員

會金管證發字第1130350960號函同意備查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/31

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於113年6月25日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股

10,000,000股，發行價格暫定為每股新台幣25元，本次發行新股所訂之認股

基準日、股款繳納期間、增資基準日且發行價格不低於每股新台幣22元及其

他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況並依相關法令辦理。

(2)本公司已於113年7月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股

10,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣25元，業經金融監督管理委員會

113年7月19日金管證發字第1130350004號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董

事長核定准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行

金額由新台幣25元調整為每股新台幣38.8元，總募集金額由原250,000仟元，

增加至388,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經金融監督管理委員會

金管證發字第1130350960號函同意備查。

6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:113/07/22

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣38.8元

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，

計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股

可認購127.48236494股）

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工

放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行

價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/08/12

13.最後過戶日:113/08/07

14.停止過戶起始日期:113/08/08

15.停止過戶截止日期:113/08/12

16.股款繳納期間:113/08/16-113/09/16

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:

代收價款合約暫定113/07/31，存儲價款合約暫定111/07/31

18.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行

19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客

觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

(2)本公司113年現金增資案，業於113年07月19日經金融監督管理委員會金管證

發字第1130350004號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事長

於113年7月22日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣25元調整為每股新台幣38.8元，總募集金額由原250,000仟元

，增加至388,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整尚未經由主管機關核准，

待主管機關核准後再另行公告。

1.發生變動日期:113/07/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:李蕎咪

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於113/07/16收到董事辭任書，自即日起生效。

1.事實發生日:113/06/25

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)擬辦理現金增資發行新股案。

(2)配合本公司申報辦理現金增資發行新股依規定出具健全營運計劃書案。

(3)審議本公司員工紅利案。

(4)檢視各項薪酬辦法案。

(5)113年度現金增資發行新股授予員工數額之分配案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/06/25

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣100,000,000元整

6.發行價格:暫定發行價格以每股新台幣25元溢價發行

7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%約

計1,000,000股予本公司員工承購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%

約計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股

務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部

份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:購置機器設備以及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金增資案實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未

盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股基準

日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:「111年度現金增資計畫」用途變更案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事：缺額。

4.舊任者簡歷:

獨立董事：缺額。

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：焦威文。

6.新任者簡歷:

獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人

南山人壽資深協理

安聯投信投資長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:缺額補選。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：焦威文。0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：缺額。

4.舊任者簡歷:

獨立董事：缺額。

5.新任者姓名:

獨立董事：焦威文。

6.新任者簡歷:

獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人

南山人壽資深協理

安聯投信投資長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:缺額補選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)有關本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司民國112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。

(3)本公司民國112年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)補選獨立董事案。

(5)變更111年現金增資計畫案。

(6)召開本公司民國113年股東常會相關事宜。

(7)本公司民國113年股東常會之受理股東提案。

(8)本公司民國113年股東會受理股東提名獨立董事候選人案。

(9)本公司董事會提名及檢查獨立董事候選人名單案。

(10)修訂董事會議事規範案。

(11)修訂審計委員會議事運作之管理案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71238

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-77718

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-155553

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-162509

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-162509

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-161768

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.37

11.期末總資產(仟元):587951

12.期末總負債(仟元):87466

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):501305

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>