晶瑞光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/10/18

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,670,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣116,700,000元

6.發行價格:每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,167,000股

8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

原股東認購發行股數90%，計10,503,000股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄

認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運週轉金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權董事長全權

處理之。

(2)增資基準日訂於112年12月11日。

1.發生變動日期:112/09/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:林世維

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於112/09/06收到獨立董事辭任書，自即日起生效。

1.發生變動日期:112/09/06

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林世維

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:於112/09/06收到審計委員暨薪資報酬委員之辭任書，

自即日起生效。

1.事實發生日:112/08/14

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)銀行額度案。

(2)對子公司資金貸與案。

(3)審議本公司員工紅利案。

(4)檢視各項薪酬辦法案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16248

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-47574

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-79757

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-81079

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-81079

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-80731

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29

11.期末總資產(仟元):668402

12.期末總負債(仟元):87313

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):581516

14.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條 第一項第三款公告

1.事實發生日:112/08/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:晶芯光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股達百分之五十以上之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):58,152

(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):83,300

(2)累積盈虧金額(仟元):-86,392

5.計息方式:

依借款合約為主

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約為主

(2)日期:

依借款合約為主

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

40,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.88

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.股東會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

「109年度現金增資計畫」及「110年度現金增資計畫」用途變更案。

通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 (增加9-16項)

1.發生變動日期:112/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董　　事：鄒政興。

董　　事：黃俊育。

董　　事：鄒政德。

董　　事：陳東連。

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

獨立董事：魏育民。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

4.舊任者簡歷:

董　　事：鄒政興。本公司董事長暨總經理

Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事

董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長

日揚科技(股)公司董事

明遠精密科技(股)公司董事

董　　事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長

連源建設(股)公司監察人

晶芯光電股份有限公司監察人

董　　事：陳東連。昆山晶羽光電有限公司董事

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事

花旗銀行財管部

匯豐銀行財管部

澳盛銀行財管部

獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表

中原大學兼任講師

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

大略國際控股公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師

深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董　　事：鄒政興。

董　　事：黃俊育。

董　　事：鄒政德。

董　　事：李蕎咪。

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

6.新任者簡歷:

董　　事：鄒政興。本公司董事長暨總經理

Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事

董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長

日揚科技(股)公司董事

明遠精密科技(股)公司董事

董　　事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長

連源建設(股)公司監察人

晶芯光電股份有限公司監察人

董　　事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司

禾京科技有限公司

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事

花旗銀行財管部

匯豐銀行財管部

澳盛銀行財管部

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

日盛證券承銷部

華南永昌證券承銷部

金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

大略國際控股公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師

深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董　　事：鄒政興。4,202,000股。

董　　事：黃俊育。1,800,000股。

董　　事：鄒政德。970,000股。

董　　事：李蕎咪。0股。

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。1,000,000股。

獨立董事：林世維。0股。

獨立董事：林昇聖。0股。

獨立董事：蔡智偉。0股。

獨立董事：陳宗佑。0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22~112/09/21

11.新任生效日期:112/06/05

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.股東會決議日:112/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董　　事：鄒政興。

董　　事：黃俊育。

董　　事：鄒政德。

董　　事：李蕎咪。

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

3.許可從事競業行為之項目:

董　　事：鄒政興。KingrayTechnology Co.,Ltd(SAMOA)董事

昆山晶羽光電有限公司董事長

晶芯光電股份有限公司董事長

董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長

日揚科技(股)公司董事

明遠精密科技(股)公司董事

董　　事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長

連源建設(股)公司監察人

晶芯光電股份有限公司監察人

董　　事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司

禾京科技有限公司

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

晶芯光電股份有限公司董事

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

獨立董事：林昇聖。高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc. (矽谷新創公司)大中國區代表

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

博盛智權管理顧問公司律師

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同

意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董　　事：鄒政興。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董　　事：鄒政興。昆山晶羽光電有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山晶羽光電有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路699號大德玲龍商苑7號2410室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山晶羽光電有限公司：光電子器件、電力電子元器件銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/05

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一一二年度新任董事推舉董事長案。

(2)擬聘任薪資報酬委員案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:鄒政興

4.舊任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:鄒政興

6.新任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事。

9.新任生效日期:112/06/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.發生變動日期:112/06/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：魏育民。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

4.舊任者簡歷:

獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表

中原大學兼任講師

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

6.新任者簡歷:

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

日盛證券承銷部

華南永昌證券承銷部

金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22-112/09/21

10.新任生效日期:112/06/05

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：魏育民。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：陳宗佑。

4.舊任者簡歷:

獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表

中原大學兼任講師

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：陳宗佑。

6.新任者簡歷:

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

日盛證券承銷部

華南永昌證券承銷部

金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22-112/09/21

10.新任生效日期:112/06/05

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)有關本公司民國111年度「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司民國111年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

(3)本公司民國111年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)召開本公司民國112年股東常會相關事宜。

(5)全面改選董事案。

(6)本公司民國112年股東常會之受理股東提案。

(7)本公司民國112年股東會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人案。

(8)本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。

(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(10)修訂公司治理實務守則。

(11)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。

(12)修訂本公司【公司章程】案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46575

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-72618

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-138504

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-118519

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-118519

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-118553

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.05

11.期末總資產(仟元):563534

12.期末總負債(仟元):80634

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):482979

14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5480

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-58799

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-116610

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-118553

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-118553

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-118553

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.05

11.期末總資產(仟元):534654

12.期末總負債(仟元):51675

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):482979

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 民國111年度營運報告。

(2) 審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(5) 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:(1) 民國111度營業報告書暨財務報表案。

(2) 民國111年度虧損撥補案。

(3) 追認「109年度現金增資計畫」及「110年度現金

增資計畫」用途變更案。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/13

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司111年度現金增資總發行股數12,000,000股，每股發行價格新台幣15元，

實收股款總金額為新台幣180,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年2月14日為本次增資基準日。