晶瑞光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/11

2.公司名稱:晶芯光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:母公司持有子公司97.43%

5.發生緣由:

為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業

順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。

6.因應措施:

子公司晶芯光電股份有限公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年

12月5日至112年12月11日，擬延長繳款截止日至113年3月11日，除延長特定人

之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權董事長全權

處理之。

公告本公司董事會決議通過對子公司晶芯光電股份有限公司 現金增資(更新第15點誤植子公司舊名稱)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

晶芯光電股份有限公司普通股

2.事實發生日:112/11/2~112/11/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

經本公司民國112年11月2日董事會通過，其現金增資子公司

晶芯光電股份有限公司之限制如下：

一、投資金額最高不超過新台幣參仟萬元整。

二、對子公司晶芯光電持股須維持50%以上。

三、須符合本公司取得與處分作業辦法相關投資規定，

依據最近期財報淨值計算，最高可再投資新台幣115,240仟元。

(1)交易數量：不超過11,524,000股

(2)每單位價格：10元

(3)交易總金額：不超過新台幣115,240仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：晶芯光電股份有限公司

(2)與公司之關係：本公司持股超過百分之五十之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

發行新股，不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金投資，預計112年12月底完成，無限制條款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

0.37元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過11,115,960股

(2)金額：不超過111,159,600元

(3)持股比例：不低於50%

(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占公司最近期個體財務報表中總資產比例：20.79%

(2)占公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.63%

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應子公司晶芯光電(原億達)股份有限公司未來接單及營收大幅成長所需之營運週轉金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年11月2日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年11月2日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/11/02

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)現金增資子公司晶芯光電股份有限公司案。

(2)補選薪資報酬委員案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/11/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林世維

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:蔡智偉

6.新任者簡歷:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

10.新任生效日期:112/11/02~115/06/04

11.其他應敘明事項:原薪資報酬委員於112/09/06辭任。

公告本公司董事會決議通過對子公司晶芯光電股份有限公司 現金增資

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

晶芯光電股份有限公司普通股

2.事實發生日:112/11/2~112/11/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

經本公司民國112年11月2日董事會通過，其現金增資子公司

晶芯光電股份有限公司之限制如下：

一、投資金額最高不超過新台幣參仟萬元整。

二、對子公司晶芯光電持股須維持50%以上。

三、須符合本公司取得與處分作業辦法相關投資規定，

依據最近期財報淨值計算，最高可再投資新台幣115,240仟元。

(1)交易數量：不超過11,524,000股

(2)每單位價格：10元

(3)交易總金額：不超過新台幣115,240仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：晶芯光電股份有限公司

(2)與公司之關係：本公司持股超過百分之五十之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

發行新股，不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金投資，預計112年12月底完成，無限制條款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

0.37元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過11,115,960股

(2)金額：不超過111,159,600元

(3)持股比例：不低於50%

(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占公司最近期個體財務報表中總資產比例：20.79%

(2)占公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.63%

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應子公司億達薄膜股份有限公司未來接單及營收大幅成長，所需之營運週轉金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年11月2日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年11月2日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:112/10/18

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,670,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣116,700,000元

6.發行價格:每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,167,000股

8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

原股東認購發行股數90%，計10,503,000股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄

認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運週轉金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權董事長全權

處理之。

(2)增資基準日訂於112年12月11日。

1.發生變動日期:112/09/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:林世維

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於112/09/06收到獨立董事辭任書，自即日起生效。

1.發生變動日期:112/09/06

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林世維

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:於112/09/06收到審計委員暨薪資報酬委員之辭任書，

自即日起生效。

1.事實發生日:112/08/14

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)銀行額度案。

(2)對子公司資金貸與案。

(3)審議本公司員工紅利案。

(4)檢視各項薪酬辦法案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16248

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-47574

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-79757

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-81079

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-81079

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-80731

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29

11.期末總資產(仟元):668402

12.期末總負債(仟元):87313

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):581516

14.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條 第一項第三款公告

1.事實發生日:112/08/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:晶芯光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股達百分之五十以上之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):58,152

(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉之需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):83,300

(2)累積盈虧金額(仟元):-86,392

5.計息方式:

依借款合約為主

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約為主

(2)日期:

依借款合約為主

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

40,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.88

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.股東會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

「109年度現金增資計畫」及「110年度現金增資計畫」用途變更案。

通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 (增加9-16項)

1.發生變動日期:112/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董　　事：鄒政興。

董　　事：黃俊育。

董　　事：鄒政德。

董　　事：陳東連。

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

獨立董事：魏育民。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

4.舊任者簡歷:

董　　事：鄒政興。本公司董事長暨總經理

Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事

董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長

日揚科技(股)公司董事

明遠精密科技(股)公司董事

董　　事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長

連源建設(股)公司監察人

晶芯光電股份有限公司監察人

董　　事：陳東連。昆山晶羽光電有限公司董事

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事

花旗銀行財管部

匯豐銀行財管部

澳盛銀行財管部

獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表

中原大學兼任講師

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

大略國際控股公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師

深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董　　事：鄒政興。

董　　事：黃俊育。

董　　事：鄒政德。

董　　事：李蕎咪。

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

6.新任者簡歷:

董　　事：鄒政興。本公司董事長暨總經理

Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事

董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長

日揚科技(股)公司董事

明遠精密科技(股)公司董事

董　　事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長

連源建設(股)公司監察人

晶芯光電股份有限公司監察人

董　　事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司

禾京科技有限公司

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事

花旗銀行財管部

匯豐銀行財管部

澳盛銀行財管部

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

日盛證券承銷部

華南永昌證券承銷部

金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

大略國際控股公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師

深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董　　事：鄒政興。4,202,000股。

董　　事：黃俊育。1,800,000股。

董　　事：鄒政德。970,000股。

董　　事：李蕎咪。0股。

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。1,000,000股。

獨立董事：林世維。0股。

獨立董事：林昇聖。0股。

獨立董事：蔡智偉。0股。

獨立董事：陳宗佑。0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22~112/09/21

11.新任生效日期:112/06/05

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.股東會決議日:112/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董　　事：鄒政興。

董　　事：黃俊育。

董　　事：鄒政德。

董　　事：李蕎咪。

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

3.許可從事競業行為之項目:

董　　事：鄒政興。KingrayTechnology Co.,Ltd(SAMOA)董事

昆山晶羽光電有限公司董事長

晶芯光電股份有限公司董事長

董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長

日揚科技(股)公司董事

明遠精密科技(股)公司董事

董　　事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長

連源建設(股)公司監察人

晶芯光電股份有限公司監察人

董　　事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司

禾京科技有限公司

董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

晶芯光電股份有限公司董事

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

獨立董事：林昇聖。高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc. (矽谷新創公司)大中國區代表

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

博盛智權管理顧問公司律師

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同

意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董　　事：鄒政興。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董　　事：鄒政興。昆山晶羽光電有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山晶羽光電有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路699號大德玲龍商苑7號2410室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山晶羽光電有限公司：光電子器件、電力電子元器件銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/05

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一一二年度新任董事推舉董事長案。

(2)擬聘任薪資報酬委員案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:鄒政興

4.舊任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:鄒政興

6.新任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事。

9.新任生效日期:112/06/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.發生變動日期:112/06/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：魏育民。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

4.舊任者簡歷:

獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表

中原大學兼任講師

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

6.新任者簡歷:

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

日盛證券承銷部

華南永昌證券承銷部

金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22-112/09/21

10.新任生效日期:112/06/05

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：魏育民。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：陳宗佑。

4.舊任者簡歷:

獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表

中原大學兼任講師

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：陳宗佑。

6.新任者簡歷:

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

日盛證券承銷部

華南永昌證券承銷部

金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

廣華控股有限公司獨立董事

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22-112/09/21

10.新任生效日期:112/06/05

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元