晶鑽生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓(元富證券股份有限公司教育訓練中心)4.召集事由:1.報告事項第一案：本公司109年度營業報告案。第二案：審計委員會審查109年度決算表冊報告案。第三案：本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。第四案：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。第五案：訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」案。2.承認事項第一案：本公司109年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司109年度盈餘分派案。3.討論事項第一案：本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司「公司章程」案。第三案：增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04850000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：994,056　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.43600000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：8,936,2565. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,3895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,4266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,9877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,5058.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,0499.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,04910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5411.期末總資產(仟元):437,76512.期末總負債(仟元):205,57913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,18614.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/122.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):893,625股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:8,936,256元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發43.6股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行於除權停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之計算至元為止(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事長按分派基準日之本公司實際流通在外股數，調整分派比率。

1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過109年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：(1)員工酬勞：新台幣135,042元。(2)董事酬勞：新台幣135,042元。(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與109年度財務報告認列金額無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/01/293.報導內容:：第C05版上市櫃公司第二段「目前晶鑽也正在進行用於身體的線材臨床認證，另外，同時也已進入美國FDA臨床試驗階段，預計最快2023年可於海外地區上市。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息（1）有關上述報導乙節，純屬媒體臆測（2）有關本公司營運資訊，請依本公司於公開資訊觀測站之公告為主7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益

1.事實發生日:110/01/282.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/1/28(四)(2)召開法人說明會之時間：下午3時整(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區忠孝東路四段565號(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩

1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:本公司董事會決議設置審計委員會及聘任第一屆委員。(1)本公司依證券交易法第14之4條規定設置審計委員會取代監察人職權。(2)第一屆審計委員會由全體獨立董事組成，成員及簡歷如下：施汎泉律師：弦律律師事務所主持律師。彭于賓醫師：于賓診所負責人。張瀚星會計師：誠信聯合會計師事務所簽證會計師。(3)本屆審計委員會任期：110/1/18~113/1/7，同本屆董事會任期屆滿日止。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及聘任第一屆委員。(1)第一屆薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，成員及簡歷如下：施汎泉律師：弦律律師事務所主持律師。彭于賓醫師：于賓診所負責人。張瀚星會計師：誠信聯合會計師事務所簽證會計師。(2)本屆薪資報酬委員會任期：110/1/18~113/1/7，同本屆董事會任期屆滿日止。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/132.發生緣由:(1)更正前金額：109年10月份當月營業收入淨額31,759仟元109年10月份去年當月營業收入淨額24,892仟元109年10月份去年同月增減27.59%109年10月當月累計營業收入淨額240,539仟元109年10月去年累計營業收入淨額218,277仟元109年10月份前期比較增減10.20%109年11月份當月營業收入淨額28,306仟元109年11月份去年當月營業收入淨額27,604仟元109年11月份去年同月增減2.54%109年11月當月累計營業收入淨額269,486仟元109年11月去年累計營業收入淨額245,951仟元109年11月份前期比較增減9.57%109年12月當月累計營業收入淨額306,731仟元109年12月份前期比較增減14.30%(2)更正後金額：109年10月份當月營業收入淨額31,832仟元109年10月份去年當月營業收入淨額24,107仟元109年10月份去年同月增減32.04%109年10月當月累計營業收入淨額242,791仟元109年10月去年累計營業收入淨額218,725仟元109年10月份前期比較增減11.00%109年11月份當月營業收入淨額28,344仟元109年11月份去年當月營業收入淨額26,346仟元109年11月份去年同月增減7.58%109年11月當月累計營業收入淨額271,139仟元109年11月去年累計營業收入淨額245,071仟元109年11月份前期比較增減10.64%109年12月當月累計營業收入淨額306,389仟元109年12月份前期比較增減14.17%3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告營收資訊。4.其他應敘明事項:無。