智慧光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/04/282.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路2-1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(A)110年度營業狀況報告。(B)110年度審計委員會審查報告。(C)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(新增)(D)增訂誠信經營守則報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(新增)(A)承認本公司 110 年度財務報表案。(新增)(B)承認本公司 110 年度盈餘分配案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(A)修訂本公司「公司章程」案。(B)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)(C)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路2-1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (A)110年度營業狀況報告。 (B)110年度審計委員會審查報告。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項: (A)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜。說 明：1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。3.是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。4.受理期間：111年4月8日起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於111年4月18日下午5時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。6.受理處所：智慧光科技股份有限公司（基隆市七堵區工建路2-1號）聯絡單位：財會部，電話：02-2452-5100分機：303。

1.臨時股東會日期:110/09/282.重要決議事項:如下一、選舉事項(董事會 提案)：增選兩席董事案。二、討論事項(董事會 提案)：解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會增選兩席董事名單及三分之一 以上一般董事發生變動1.發生變動日期:110/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:一席自然人董事及一席法人董事3.舊任者職稱及姓名:增選故不適用4.舊任者簡歷:增選故不適用5.新任者職稱及姓名:(1)董事:吳珮綺(2)董事:泓易實業有限公司6.新任者簡歷:(1)董事:吳珮綺/第一美卡事業股份有限公司董事長及頤東國際有限公司負責人(2)董事:泓易實業有限公司/代表人黃晟育/本公司特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司110年第一次股東臨時會增選兩席董事9.新任者選任時持股數:董事:吳珮綺:0股董事:泓易實業有限公司3,403,620股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/23-113/7/2211.新任生效日期:110/09/28-113/7/2212.同任期董事變動比率:原四席再增選兩席13.同任期獨立董事變動比率:未增選獨立董事故不適用14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:110/09/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:一、董事和創投資(股)公司代表人柯王德:A.擔任董事：吉民有限公司/永琪貿易股份有限公司/旭貿股份有限公司/旭聯貿易股份有限公司/bluetechno co.,ltd./智輪投資股份有限公司/ViewEC Japan株式會社。B.擔任監察人：上海豐藝建築裝潢有限公司。二、獨立董事馬繼曾：安恩投資(股)公司指派為擔任昇陽半導體(股)公司之法人代表人。三、董事吳珮綺:第一美卡事業股份有限公司董事長及頤東國際有限公司負責人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司(獨立)董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已達法令規定，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事和創投資(股)公司代表人柯王德:吉民有限公司董事及上海豐藝建築裝潢有限公司 監察人。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事和創投資(股)公司代表人柯王德:吉民有限公司 董事及上海豐藝建築裝潢有限公司 監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:董事和創投資(股)公司代表人柯王德:吉民有限公司/香港上環蘇杭街91-97號東利商業大廈11樓A室及上海豐藝建築裝潢有限公司/上海市閔行區顓興東路985號3棟。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:董事和創投資(股)公司代表人柯王德:吉民有限公司/貿易及上海豐藝建築裝潢有限公司/廠房出租。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:董事和創投資(股)公司代表人柯王德:吉民有限公司/無及上海豐藝建築裝潢有限公司/無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事和創投資股份有限公司代表人柯王德及獨立董事馬繼曾。3.許可從事競業行為之項目:董事和創投資股份有限公司代表人柯王德擔任董事：吉民有限公司/永琪貿易股份有限公司/旭貿股份有限公司/旭聯貿易股份有限公司/bluetechno co.,ltd./ 智輪投資股份有限公司/ViewEC Japan株式會社。擔任監察人：上海豐藝建築裝潢有限公司。獨立董事馬繼曾/安恩投資(股)公司指派為擔任昇陽半導體(股)公司之法人代表人。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第七屆董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢其他董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:柯王德董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吉民有限公司董事及海豐藝建築裝潢有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:吉民有限公司/香港上環蘇杭街91-97號東利商業大廈11樓A室及海豐藝建築裝潢有限公司/上海市閔行區顓興東路985號3棟。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:吉民有限公司/貿易及海豐藝建築裝潢有限公司/廠房出租。10.對本公司財務業務之影響程度:以上均無影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:以上均無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/08/102.股東臨時會召開日期:110/09/283.股東臨時會召開地點:基隆市七堵區工建路2-1號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(A)解除本公司董事競業禁止案7.召集事由四、選舉事項:(A)增選兩席董事案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/08/3011.停止過戶截止日期:110/09/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,689,734元4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/296.停止過戶起始日期:110/08/307.停止過戶截止日期:110/09/038.除權（息）基準日:110/09/039.現金股利發放日期：:110/09/2710.其他應敘明事項：:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:林李忠/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝依達/本公司技術發展處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:舊任發言人林李忠已升任本公司董事長，故發言人一缺調整由本公司謝依達擔任7.生效日期:110/08/108.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:林李忠/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:謝依達/本公司技術發展處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任總經理林李忠已升任本公司董事長，故總經理一缺調整由本公司原研發處副總謝依達升任7.新任生效日期:110/08/108.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,0005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,2336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4127.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,1868.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,6989.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,69810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2711.期末總資產(仟元):515,70912.期末總負債(仟元):178,33713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):337,37214.其他應敘明事項:無

補充公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董監事發生變動1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:樵治管理顧問股份有限公司/代表人歐仕邁/CoolBitX Ltd 執行長及英屬開曼群島商庫幣科技有限公司台灣分公司 執行長。董事:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、衛康資訊 印表機 研發經理、健鼎科技 POS 研發主任及顯示智慧卡卡片發明人。董事:皇積精機興業股份有限公司/代表人黃明鋒/嘉鋐科技有限公司 負責人。董事:Ｇemalto B.V./代表人黃焜照/台灣達利思數位安全股份有限公司 法人代表董事及總經理。董事:和創投資股份有限公司/代表人柯王德/和創投資股份有限公司 董事長。監察人:許興中/中國信託 副總經理。監察人:曾梓桂/開發國際投資股份有限公司 投資部資深協理。4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、衛康資訊 印表機 研發經理、健鼎科技 POS 研發主任及顯示智慧卡卡片發明人。董事:皇積精機興業股份有限公司/代表人黃明鋒/嘉鋐科技有限公司 負責人。董事:Ｇemalto B.V./代表人黃焜照/台灣達利思數位安全股份有限公司 法人代表董事及總經理。董事:和創投資股份有限公司/代表人柯王德/和創投資股份有限公司 董事長。獨立董事:王偉權/亞太區塊鏈發展協會 常務監事 、台灣金融法律學會　常務監事、中國文化大學商學院財務金融學系　專任副教授及中國文化大學推廣教育部　財務組組長。獨立董事:李麗君/前燿華電子股份有限公司　副總經理。獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司 顧問。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.新任者選任時持股數:董事:林李忠:735,014股。董事:皇積精機興業股份有限公司:3,438,300股。董事:Ｇemalto B.V.:2,954,448股。董事:和創投資股份有限公司:700,000股。獨立董事:王偉權:0股。獨立董事:李麗君:0股。獨立董事:馬繼曾:0股。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28。9.新任生效日期:110/07/23-113/07/22。10.同任期董事變動比率::屆期任滿全面改選，故不適用。11.同任期獨立董事變動比率::屆期任滿全面改選，故不適用。12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司 109 年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過報告事項109年度營業狀況報告及承認本公司 109 年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿全面改選 董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下: 董 事:林李忠、皇積精機興業(股)公司、Ｇemalto B.V.(荷蘭)及和創投資(股)公司。 獨立董事:王偉權、李麗君、馬繼曾。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董監事發生變動1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:樵治管理顧問股份有限公司、(2)董事:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、衛康資訊 印表機 研發經理、健鼎科技 POS研發主任及顯示智慧卡卡片發明人、(3)董事:皇積精機興業股份有限公司、(4)董事:Ｇemalto B.V.、(5)董事:和創投資股份有限公司(6)監察:人許興中、(7)監察:人曾梓桂4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、衛康資訊 印表機 研發經理、健鼎科技 POS 研發主任及顯示智慧卡卡片發明人(2)董事:皇積精機興業股份有限公司(3)董事:Ｇemalto B.V.(4)董事:和創投資股份有限公司(5)獨立董事:王偉權/亞太區塊鏈發展協會 常務監事、台灣金融法律學會　常務監事、中國文化大學商學院財務金融學系專任副教授及中國文化大學推廣教育部　財務組組長(6)獨立董事:李麗君/前燿華電子股份有限公司　副總經理(7)獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司 顧問。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董事:(1)林李忠:735,014股(2)董事:皇積精機興業股份有限公司:3,438,300股(3)董事:Ｇemalto B.V.:2,954,448股(4)董事:和創投資股份有限公司:700,000股(5)獨立董事:王偉權:0股(6)獨立董事:李麗君:0股(7)獨立董事:馬繼曾:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/289.新任生效日期:110/07/23-113/07/2210.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事皇積精機興業(股)公司代表人黃明鋒:嘉鋐科技有限公司 負責人董事和創投資(股)公司代表人柯王德: 董事/董事長： 和裕投資股份有限公司 董事 和昭實業股份有限公司 董事 和通汽車投資有限公司 董事 遠拓投資股份有限公司 董事 和創投資股份有限公司 董事長 康育投資股份有限公司 董事 清和興業股份有限公司 董事兼總經理 Binji Fintech Inc. 董事 Moolah Inc. 董事 監察人： 南都汽車股份有限公司 監察人 和運上海商業保理有限公司 監察人 和運國際租賃有限公司 監察人 凱美士汽車科技(上海)有限公司 監察人 上海和凌汽車服務有限公司 監察人 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人 上海和展汽車服務有限公司 監察人 天津和展汽車服務有限公司 監察人 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人 泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人 重慶渝都豐田汽車服務有限公司 監察人 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司 監察人 太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人董事荷蘭商GEMALTO B.V.代表人黃焜照:台灣達利思數位安全股份有限公司法人代表董事及總經理獨立董事馬繼曾:慧安股份有限公司 顧問獨立董事王偉權: 亞太區塊鏈發展協會 常務監事 台灣金融法律學會　常務監事 中國文化大學商學院財務金融學系　專任副教授 中國文化大學推廣教育部　財務組組長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已達法令規定，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事和創投資(股)公司代表人柯王德: 董事 和通汽車投資有限公司 董事 監察人： 和運上海商業保理有限公司 監察人 和運國際租賃有限公司 監察人 凱美士汽車科技(上海)有限公司 監察人 上海和凌汽車服務有限公司 監察人 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人 上海和展汽車服務有限公司 監察人 天津和展汽車服務有限公司 監察人 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人 泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人 重慶渝都豐田汽車服務有限公司 監察人 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司 監察人 太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:詳第6點說明。8.所擔任該大陸地區事業地址:董事和創投資(股)公司代表人柯王德: 董事 和通汽車投資有限公司/上海市靜安區江場三璐238號1513、1514室 監察人： 和運上海商業保理有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路 477號一層A72號 和運國際租賃有限公司/上海市普陀區怒江北路427號9樓D座 凱美士汽車科技(上海)有限公司/上海市松江區茸北鎮茸樹路28號地 一棟 上海和凌汽車服務有限公司/上海市普陀區同普路1411號 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/重慶市經濟技術開發區北 部新區經開園金 渝大道88號附8號 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/天津市西青經濟開發區賽 達三大道與四支 路交界處 上海和展汽車服務有限公司/上海市閔行區蓮花南路2058號 天津和展汽車服務有限公司/天津市青經濟開發區賽達四支路11號 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/臨沂市高新技術產業開發 區馬廣湖鎮 泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/泰州市泰州大道321號 重慶渝都豐田汽車服務有限公司/重慶市九龍坡區石橋鋪柯園四路300 號 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司/重慶經開區白鶴路61號 太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/山西省太原市小店區 黃陵街道馬練營 路59號-12號店9.所擔任該大陸地區事業營業項目:董事和創投資(股)公司代表人柯王德: 董事 和通汽車投資有限公司/汽車銷售、製造業，豐田(Toyota)、淩志(Lexus) 汽車中國代理商 監察人： 和運上海商業保理有限公司/保險代理 和運國際租賃有限公司/汽車分期融資、汽車與機器設備租賃業 凱美士汽車科技(上海)有限公司/汽車零部件及配件製造 上海和凌汽車服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車銷售業 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車 銷售業 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車 銷售業 上海和展汽車服務有限公司/豐田(Toyota)汽車銷售業 天津和展汽車服務有限公司/豐田(Toyota)汽車銷售業 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車 銷售業 泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車 銷售業 重慶渝都豐田汽車服務有限公司/豐田(Toyota)汽車銷售業 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司/豐田(Toyota)汽車銷售業 太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus) 汽車銷售業10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:董事和 創投資(股)公司代表人柯王德: 董事 和通汽車投資有限公司/無 監察人： 和運上海商業保理有限公司/無 和運國際租賃有限公司/無 凱美士汽車科技(上海)有限公司/無 上海和凌汽車服務有限公司/無 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無 上海和展汽車服務有限公司/無 天津和展汽車服務有限公司/無 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無 泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無 重慶渝都豐田汽車服務有限公司/無 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司/無 太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:吳增峰:Veritas 台灣區經理。王俊傑:前創新採購解決方案有限公司 常務董事。宇善文:前味全食品集團(中國頂新集團) 資訊中心協理。4.新任者姓名及簡歷:馬繼曾:本公司獨立董事及慧安股份有限公司 顧問。王偉權:本公司獨立董事及亞太區塊鏈發展協會 常務監事 、台灣金融法律學會　常務監事、中國文化大學商學院財務金融學系　專任副教授及中國文化大學推廣教育部　財務組組長。李麗君:本公司獨立董事及前燿華電子股份有限公司 副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28。8.新任生效日期:110/07/23。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:馬繼曾:本公司獨立董事及慧安股份有限公司 顧問。王偉權:本公司獨立董事及亞太區塊鏈發展協會 常務監事 、台灣金融法律學會　常務監事、中國文化大學商學院財務金融學系　專任副教授及中國文化大學推廣教育部　財務組組長。李麗君:本公司獨立董事及前燿華電子股份有限公司　副總經理。。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。8.新任生效日期:110/07/23。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:樵治管理顧問股份有限公司代表人歐仕邁/CoolBitX Ltd執行長及英屬開曼群島商庫幣科技有限公司台灣分公司執行長。4.新任者姓名及簡歷:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、衛康資訊 印表機 研發經理、健鼎科技 POS 研發主任及顯示智慧卡卡片發明人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿，新任董事推選。7.新任生效日期:110/07/23。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年度股東常會將如期於110年07月23日召開 ,不受颱風來襲影響1.事實發生日:110/07/222.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度股東常會將如期於110年07月23日召開,不受颱風來襲影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.法人名稱:Ｇｅｍａｌｔｏ Ｂ．Ｖ．3.舊任者姓名及簡歷:符永桔/Gemalto Pte Ltd Vice President4.新任者姓名及簡歷:黃焜照/台灣達利思數位安全股份有限公司總經理5.異動原因:法人董事Ｇｅｍａｌｔｏ Ｂ．Ｖ．改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29至110/06/287.新任生效日期:110/07/068.其他應敘明事項:無