智慧光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號4.召集事由:(1)報告事項： (A)108年度營業狀況報告。 (B)108年度監察人審查報告。 (C)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (D)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(2)承認事項： (A)承認本公司108年度財務報表案。 (B)承認本公司108年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項： (A)補選董事一席案。 (B)解除本公司新任董事競業禁止案。 (C)修訂本公司「公司章程」案。 (D)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未通過盈餘分派或虧損撥補議案。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（109）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。(1)受理提案時間：109年4月17日起至109年4月27日止，每日上午9點00分至 下午5點30分。(2)受理提案處所：智慧光科技股份有限公司 （基隆市七堵區工建路2-1 號） 聯絡單位：管理處電話：02-2452-5100分機：330。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產製造處主管2.發生變動日期:108/10/223.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建榮 智慧光科技股份有限公司生產製造處資深經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:林李忠 智慧光科技股份有限公司總經理(兼任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:108/10/228.新任者聯絡電話:02-2452-51009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產製造處副總2.發生變動日期:108/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:呂國偉 智慧光科技股份有限公司生產製造處副總4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建榮 智慧光科技股份有限公司生產製造處資深經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:108/09/308.新任者聯絡電話:02-2452-51009.其他應敘明事項:因新人人選尚未確定，待本公司董事會通過後另行公告

1.發生變動日期:108/08/212.舊任者姓名及簡歷:第一美卡事業股份有限公司，代表人：鄭孟仁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務規劃考量，請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29 ~ 110/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:本公司於108年8月21日接獲上述法人辭任書，即日起辭任本公司董事 之職務(包含其代表人鄭孟仁亦於同日解任)。

1.事實發生日:108/08/072.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年第二季財務報告，相關損益情形如下：108.01.01-06.30營業收入淨額為新台幣221,078仟元，本期淨利為新台幣5,504仟元，基本每股盈餘為新台幣0.22元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳作業，屆時請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:(一)承認事項:(1)承認107年度財務報表案。(2)承認107年度盈餘分配案。(二)討論事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣39,898,499元，每股分配新台幣1.6元。4.除權（息）交易日:108/07/225.最後過戶日:108/07/236.停止過戶起始日期:108/07/247.停止過戶截止日期:108/07/288.除權（息）基準日:108/07/289.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為108/08/15

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,898,499　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

更正本公司107年度股利分派情形中期初未分配盈餘、 可供分配盈餘及分配後期末未分配盈餘資訊1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司107年股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告中期初未分配盈餘/可供分配之盈餘/期末未分配盈餘金額 (更正前) (更正後) ------------------ -----------------期初未分配盈餘 26,207,010 26,207,003可供分配之盈餘 76,043,947 76,043,940分配後期末未分配盈餘 36,145,447 36,145,4416.因應措施:更新公開資訊觀測站資料調整後申報資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過107年度財務報告，相關損益情形如下：107年度營業收入淨額為新台幣475,845仟元，本期淨利為新台幣55,350仟元，基本每股盈餘為新台幣2.29元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司於108年04月25日董事會決議通過董監酬勞及員工酬勞。(2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣1,700,000元,董監酬勞新台幣1,000,000元,均以現金發放。以上決議數與107年度認列費用估列金額並無差異。

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,898,499　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(台北元富證券會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1) 107年度營業狀況報告。(2) 107年度監察人審查報告。(3) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。2.承認事項：(1)承認本公司107 年度財務報表案。(2)承認本公司107 年度盈餘分配案。3.討論事項：(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2) 修訂本公司「背書保證辦法」案。(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（108）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。1.受理提案時間：108年4月19日起至108年4月29日止，每日上午9點00分至下午5點30分2.受理提案處所：智慧光科技股份有限公司（基隆市七堵區工建路2-1 號） 聯絡單位：管理處 電話：02-2452-5100 分機：330

1.事實發生日:107/11/062.發生緣由:本公司發言人異動舊任者姓名及職級：歐仕邁 職級：董事長新任者姓名及職級：林李忠 職級：總經理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/10/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:歐仕邁先生4.新任者姓名及簡歷:林李忠先生5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/10/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/182.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據107年10月18日董事會決議通過已發行股份全面換發無實體股票並辦理全面換發作業事宜。(2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股24,936,562股(內含私募普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣249,365,620元。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：a.舊股票停止過戶期間：107/11/13~107/11/22。b.全面換發無實體股票基準日：107/11/17。c.無實體股票開始換發日期：107/11/28。(5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/10/182.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於107年10月18日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。(2)本公司於107年10月18日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：王俊傑、宇善文及吳增峰先生。(4)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自107年10月18日起至本屆董事會任期屆滿。