智慧光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會 公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/182.股東會召開日期:110/07/233.股東會召開時間:上午十點4.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1-2號 (基隆市六堵工業區管理中心)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/286.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管及會計主管。2.發生變動日期:110/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:謝文傑/代理發言人、財務主管及會計主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:彭鴻欽/代理發言人、財務主管及會計主管。簡歷/慕康生技醫藥(股)公司 協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:舊任申請育嬰留職停薪。7.生效日期:110/06/18。8.其他應敘明事項:經110/06/18董事會通過新任案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管及會計主管。2.發生變動日期:110/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:謝文傑/代理發言人、財務主管及會計主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任代理發言人、財務主管及會計主管待董事會通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:申請育嬰留職停薪。7.生效日期:110/05/31。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.董事會決議日期:110/04/282.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:基隆市六堵工業區管理中心視聽室 (基隆市七堵區工建北路1-2號)4.召集事由:(1)報告事項：(A)109年度營業狀況報告。(B)109年度監察人審查報告。(C)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。(新增)(D)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)(2)承認事項：(A)承認本公司109年度財務報表案。(B)承認本公司109年度盈餘分配案。(新增)(3)討論事項：(A)修訂本公司「公司章程」案。(B)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)(C)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)(D)修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增)(E)修訂本公司「股東會議事規範」案。(新增)(F)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)(4)選舉事項：(A)全面改選董事案。(5)其他議案(A)解除本公司新任董事競業禁止案。(新增)(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:智慧光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議通過109年度員工酬勞及董監事酬勞6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.109年擬提列員工酬勞2.5%計新台幣843,551元，及董監酬勞1.5%新台幣506,131元，以現金方式發放。2.上述金額與認列費用估計金額無差異。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3946935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891026.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):390487.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):323928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):260729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2645010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0511.期末總資產(仟元):45447212.期末總負債(仟元):12379813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33067414.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.95000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,689,734　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:基隆市六堵工業區管理中心視聽室 (基隆市七堵區工建北路1-2號)4.召集事由:(1)報告事項： (A)109年度營業狀況報告。 (B)109年度監察人審查報告。(2)承認事項： (A)承認本公司109年度財務報表案。(3)討論事項： (A)修訂本公司「公司章程」案。(4)選舉事項： (A)全面改選董事案。(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未通過盈餘分派或虧損撥補議案。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出（110）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300 字為限（含標點符號），超過300字者，該提案不予列入議案。(1)受理提案時間：110年4月19日起至110年4月29日止，每日上午9點00分 至下午5點。(2)受理提案處所：智慧光科技股份有限公司 （基隆市七堵區工建路2-1號）聯絡單位：財會部電話：02-2452-5100分機：305。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡麗萍 /代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任代理發言人、財務主管、會計主管之任用，待董事會通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:110/02/288.其他應敘明事項:董事會通過新任人選前，暫由財會部副理謝文傑代理。

1.事實發生日:109/08/172.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東泓易實業有限公司取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得股權之標準，前開股東泓易實業有限公司委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報紙公告。一、被取得股份公司: (一)公司名稱:智慧光科技股份有限公司 (二)已發行股份總數:24,936,562股二、取得人資料: (一)名稱:泓易實業有限公司 (二)前一次公告持股總額:2,584,053股 (三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:10.362% (四)本次公告時持股總額:3,403,620股 (五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:13.65%三、取得或增減股數、日期及方式:於109年08月17日至109年08月18日，經由集中市場交易方式，取得819,567股。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:未變動。六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:未變動。七、資金來源明細:未變動。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於109/08/19收到泓易實業有限公司取得股份應行申報事項變動申報書。

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過109年第二季財務報告，相關損益情形如下：109.01.01-06.30營業收入淨額為新台幣240,926仟元，本期淨利為新台幣28,793仟元，基本每股盈餘為新台幣1.15元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳作業，屆時請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東泓易實業有限公司取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得股權之標準，前開股東泓易實業有限公司委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報紙公告。一、被取得股份公司: (一)公司名稱:智慧光科技股份有限公司 (二)已發行股份總數:24,936,562股二、取得人資料: (一)名稱:泓易實業有限公司 (二)前一次公告持股總額:因係初次取得，故不適用。 (三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比: 因係初次取得，故不適用。 (四)本次公告時持股總額: 2,484,053股。 (五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比: 10.36%。三、取得或增減股數、日期及方式:於本次申報前最近六個月內，於109年06月 08日起至109年6月29日止，經由集中市場交易方式，取得2,484,053股， 累計取得本公司股權達證券交易法第43條之1第1項規定之標準。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:投資。六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:取得人視狀況決定是否再取得數額與方式。七、資金來源明細:自有資金。八、取得股份之股權行使計畫:無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於109/07/03收到泓易實業有限公司初次取得股份應行申報事項申請書。

1.事實發生日:109/07/032.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東泓易實業有限公司取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得股權之標準，前開股東泓易實業有限公司委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報紙公告。一、被取得股份公司: (一)公司名稱:智慧光科技股份有限公司 (二)已發行股份總數:24,936,562股二、取得人資料: (一)名稱:泓易實業有限公司 (二)前一次公告持股總額:因係初次取得，故不適用。 (三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比: 因係初次取得，故不適用。 (四)本次公告時持股總額: 2,584,053股。 (五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比: 10.36%。三、取得或增減股數、日期及方式:於本次申報前最近六個月內，於109年01月 01日起至109年7月1日止，經由集中市場交易方式，取得2,584,053股， 累計取得本公司股權達證券交易法第43條之1第1項規定之標準。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:投資。六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:取得人視狀況決定是否再取得數額與方式。七、資金來源明細:自有資金。八、取得股份之股權行使計畫:無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項: 一、承認事項1.承認本公司 108 年度財務報表案。2.承認本公司 108 年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項1.補選董事一席案。2.解除本公司新任董事競業禁止案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 和創投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:董事 和創投資股份有限公司 350,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/288.新任生效日期:109/06/249.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 和創投資股份有限公司代表人:柯王德 董事/董事長：和裕投資股份有限公司董事和昭實業股份有限公司董事和通汽車投資有限公司董事遠拓投資股份有限公司董事和創投資股份有限公司董事長康育投資股份有限公司董事清和興業股份有限公司董事兼總經理binji Fintech Inc. 董事Moolah Inc. 董事監察人：南都汽車股份有限公司監察人和運上海商業保理有限公司監察人和運國際租賃有限公司監察人凱美士汽車科技(上海)有限公司監察人上海和凌汽車服務有限公司監察人重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人上海和展汽車服務有限公司監察人天津和展汽車服務有限公司監察人臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人重慶渝都豐田汽車服務有限公司監察人重慶渝潤汽車銷售服務有限公司監察人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席微詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號那米哥宴會廣場1樓 百合廳4.召集事由:(1)報告事項： (A)108年度營業狀況報告。 (B)108年度監察人審查報告。 (C)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(2)承認事項： (A)承認本公司108年度財務報表案。 (B)承認本公司108年度虧損撥補案。(3)討論暨選舉事項： (A)補選董事一席案。 (B)解除本公司新任董事競業禁止案。 (C)修訂本公司「公司章程」案。 (D)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:智慧光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度財務報告，相關損益情形如下:108年度營業收入淨額為新台幣443,494仟元，本期淨損為新台幣39,883仟元，基本每股虧損為新台幣1.6元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。