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暐世生物科技公司公告
1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年12月21日董事會重要決議事項如下：
(1)訂定本公司113年度稽核計畫。
(2)本公司113年度預算案。
(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司向中國信託銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(5)本公司112年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(6)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(7)發放112年度年終獎金案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年12月21日董事會重要決議事項如下：
(1)訂定本公司113年度稽核計畫。
(2)本公司113年度預算案。
(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司向中國信託銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(5)本公司112年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(6)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(7)發放112年度年終獎金案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,809)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,809)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,809)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):417,244
12.期末總負債(仟元):188,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,351
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,809)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,809)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,809)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):417,244
12.期末總負債(仟元):188,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,351
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年8月14日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年8月14日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:戴火福/本公司董事
4.舊任者簡歷:暐世生物科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):戴火福董事於112年7月31日逝世。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:戴火福/本公司董事
4.舊任者簡歷:暐世生物科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):戴火福董事於112年7月31日逝世。
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/11
2.發生緣由:
本公司112年04月11日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司111年度盈虧撥補案。
(3)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)本公司簽證會計師報酬案。
(5)本公司內稽作業授權簽核案。
(6)訂定本公司112年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
本公司112年04月11日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司111年度盈虧撥補案。
(3)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)本公司簽證會計師報酬案。
(5)本公司內稽作業授權簽核案。
(6)訂定本公司112年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/04/11
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於112年4月22日起至112年5月2日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於112年4月22日起至112年5月2日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,345
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):486,737
12.期末總負債(仟元):255,577
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):231,160
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,345
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):486,737
12.期末總負債(仟元):255,577
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):231,160
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/22
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年12月22日董事會重要決議事項如下：
(1)擬任命吳建勳 經理為本公司內部稽核主管。
(2)訂定本公司112年度稽核計畫。
(3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司112年度預算案。
(5)112年度調薪案。
(6)發放111年度年終獎金案。
(7)本公司111年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(8)擬通過本公司內部重大資訊處理作業程序。
(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事責任保險案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年12月22日董事會重要決議事項如下：
(1)擬任命吳建勳 經理為本公司內部稽核主管。
(2)訂定本公司112年度稽核計畫。
(3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司112年度預算案。
(5)112年度調薪案。
(6)發放111年度年終獎金案。
(7)本公司111年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(8)擬通過本公司內部重大資訊處理作業程序。
(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事責任保險案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建勳/本公司審計經理/勤業眾信聯合會計師事務所
內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/12/22
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建勳/本公司審計經理/勤業眾信聯合會計師事務所
內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/12/22
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年8月10日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司111年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信案。
(3)本公司稽核主管異動案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年8月10日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司111年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信案。
(3)本公司稽核主管異動案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):302
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,235
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,235
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):434,003
12.期末總負債(仟元):207,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,050
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):302
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,235
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,235
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):434,003
12.期末總負債(仟元):207,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,050
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧環/本公司稽核副理/寶得利國際(股)公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧環/本公司稽核副理/寶得利國際(股)公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正停止過戶截止日) 1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告。 (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三)本公司「誠信經營守則」修訂案。 (四)本公司「道德行為準則」修訂案。 (五)本公司「永續發展實務守則」訂定案。6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)本公司110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:受理股東書面提案及作業流程相關事項如下(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於111年4月23日起至111年5月3日上午9時前寄達或送達本公司管理部，並請自行 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,2865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,2666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,2677.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,3288.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0311.期末總資產(仟元):427,04212.期末總負債(仟元):208,22713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):218,81514.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告。 (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三)本公司「誠信經營守則」修訂案。 (四)本公司「道德行為準則」修訂案。 (五)本公司「永續發展實務守則」訂定案。6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)本公司110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/04/2913.其他應敘明事項:受理股東書面提案及作業流程相關事項如下(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於111年4月23日起至111年5月3日上午9時前寄達或送達本公司管理部，並請自行 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
1. 董事會擬議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年3月22日董事會重要決議事項如下：(1)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)本公司110年度盈虧撥補案。(3)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(4)本公司「公司章程」修訂案。(5)本公司「誠信經營守則」修訂案。(6)本公司「道德行為準則」修訂案。(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(8)訂定本公司「永續發展實務守則」並廢止「企業社會責任實務守則」。(9)擬免除本公司稽核主管黃慧環兼任暐正生物科技股份有限公司稽核案。(10)本公司訂於111年6月29日召開111年股東常會事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
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