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暐世生物科技(興)公司公告
1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:
本公司113年04月17日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
(3)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)本公司簽證會計師報酬案。
(5)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(6)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
(7)應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。
(8)訂定本公司113年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案暨董事候選人提名期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:
本公司113年04月17日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
(3)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)本公司簽證會計師報酬案。
(5)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(6)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
(7)應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。
(8)訂定本公司113年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案暨董事候選人提名期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日
113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日
113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,159)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,589)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,589)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,589)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):397,176
12.期末總負債(仟元):185,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,571
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,159)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,589)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,589)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,589)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):397,176
12.期末總負債(仟元):185,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,571
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日
113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
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寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日
113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年12月21日董事會重要決議事項如下：
(1)訂定本公司113年度稽核計畫。
(2)本公司113年度預算案。
(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司向中國信託銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(5)本公司112年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(6)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(7)發放112年度年終獎金案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年12月21日董事會重要決議事項如下：
(1)訂定本公司113年度稽核計畫。
(2)本公司113年度預算案。
(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司向中國信託銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(5)本公司112年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(6)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(7)發放112年度年終獎金案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,809)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,809)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,809)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):417,244
12.期末總負債(仟元):188,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,351
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,809)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,809)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,809)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):417,244
12.期末總負債(仟元):188,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,351
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年8月14日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年8月14日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:戴火福/本公司董事
4.舊任者簡歷:暐世生物科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):戴火福董事於112年7月31日逝世。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:戴火福/本公司董事
4.舊任者簡歷:暐世生物科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):戴火福董事於112年7月31日逝世。
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/11
2.發生緣由:
本公司112年04月11日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司111年度盈虧撥補案。
(3)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)本公司簽證會計師報酬案。
(5)本公司內稽作業授權簽核案。
(6)訂定本公司112年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
本公司112年04月11日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司111年度盈虧撥補案。
(3)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)本公司簽證會計師報酬案。
(5)本公司內稽作業授權簽核案。
(6)訂定本公司112年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/04/11
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於112年4月22日起至112年5月2日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於112年4月22日起至112年5月2日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,345
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):486,737
12.期末總負債(仟元):255,577
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):231,160
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,345
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):486,737
12.期末總負債(仟元):255,577
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):231,160
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/22
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年12月22日董事會重要決議事項如下：
(1)擬任命吳建勳 經理為本公司內部稽核主管。
(2)訂定本公司112年度稽核計畫。
(3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司112年度預算案。
(5)112年度調薪案。
(6)發放111年度年終獎金案。
(7)本公司111年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(8)擬通過本公司內部重大資訊處理作業程序。
(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事責任保險案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年12月22日董事會重要決議事項如下：
(1)擬任命吳建勳 經理為本公司內部稽核主管。
(2)訂定本公司112年度稽核計畫。
(3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司112年度預算案。
(5)112年度調薪案。
(6)發放111年度年終獎金案。
(7)本公司111年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(8)擬通過本公司內部重大資訊處理作業程序。
(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事責任保險案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建勳/本公司審計經理/勤業眾信聯合會計師事務所
內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/12/22
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建勳/本公司審計經理/勤業眾信聯合會計師事務所
內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/12/22
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年8月10日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司111年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信案。
(3)本公司稽核主管異動案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年8月10日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司111年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信案。
(3)本公司稽核主管異動案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):302
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,235
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,235
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):434,003
12.期末總負債(仟元):207,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,050
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):302
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,235
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,235
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):434,003
12.期末總負債(仟元):207,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,050
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧環/本公司稽核副理/寶得利國際(股)公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧環/本公司稽核副理/寶得利國際(股)公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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