暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:承認事項：1.本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司108年度虧損撥補案。討論事項：1.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/06/123.舊任者姓名、級職及簡歷:黃子娟經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:舊任者研發主管黃子娟經理申請退休7.生效日期:109/6/128.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年3月12日董事會重要決議事項如下： (1)本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。 (2)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (3)本公司108年度虧損撥補案。 (4)本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」訂定。 (5)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (6)本公司訂於109年6月30日召開109年股東常會事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.召集事由: 一、報告事項： 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查決算表冊報告。 二、承認事項： 1.本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司108年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： 1.本公司「股東會議事規則」修訂案。 四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 一、受理股東書面提案及作業流程： (一)依據公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字 為限。本公司訂於109年4月24日起至109年5月4日上 午9時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案， 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上 述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股 東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司 法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議， 董事會仍得列入議案。 (三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址： 新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:108/12/192.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司參與100%持股之暐正生物科技股份有限公司增資案(2)訂定本公司109年度稽核計畫(3)本公司發言人、財務主管暨會計主管異動案(4)擬解除本公司會計主管競業禁止限制案(5)本公司與台灣銀行辦理之授信契約屆期辦理續約案(6)本公司與彰化銀行辦理之授信契約屆期辦理續約案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/12/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江靜儀,會計主管3.許可從事競業行為之項目:本公司會計主管江靜儀兼任下列公司會計主管職務: 暐正生物科技股有限公司主辦會計4.許可從事競業行為之期間:任職本公司會計主管之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人.財務主管.會計主管2.發生變動日期:108/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:卓子平副總經理(發言人.財務主管.會計主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:江靜儀經理(發言人.財務主管.會計主管)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃,將於近日離職7.生效日期:108/12/19董事會通過發言人,財務主管及會計主管異動案8.新任者聯絡電話:03-51819189.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/12/053.報導內容:…今年下半年已在美國、英國、歐洲、南美洲、非洲、中國等開發出多個具競爭力的通路。預期血酮檢測業務在2020年將逐季攀升…於今年通過認證，將於2020年初開始布建全球的銷售通路。…另一新開發之檢測系統將於2020年認證，預計可於2020下半年進入市場…正籌建保健食品廠！…並積極與他廠進行策略聯盟…預期在2020年，除延續血酮推廣外，另有尿酸檢測新產品的上市，以及菌種發酵天然玉米黃素的合作案及原料的市場商機，還有皮膚保養品的拓展，因此法人預估，暐世在未來的營收及成長均有機會報捷，並可望持續在生技產業發光發熱。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導之財務業務資訊,純屬媒體自行臆測,保健食品廠及其製程仍在規劃階段;有關本公司之財務.業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻/財務部主任4.新任者姓名、級職及簡歷:金柔含/財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:資遣7.生效日期:108/11/088.新任者聯絡電話:03-518-1918#11029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年8月13日董事會重要決議事項如下： (1) 通過本公司財務報表簽證會計師更換及報酬案。 (2) 通過本公司108年第二季合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蘇郁琇4.舊任簽證會計師姓名2:翁博仁5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉書琳7.新任簽證會計師姓名2:蘇郁琇8.變更會計師之原因:會計師事務所內部輪調之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:承認事項：1.本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司107年度虧損撥補案。討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。4.本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/06/202.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度年報第22頁部份內容及新增22-1頁。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:此係更正原已於108/06/14上傳至公開資訊觀測站之股東會年報資訊。

1.事實發生日:108/06/142.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度年報第22頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:此係更正原已於108/06/10上傳至公開資訊觀測站之股東會年報資訊。

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年3月29日董事會重要決議事項如下： (1)本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。 (2)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (3)本公司107年度虧損撥補案。 (4)本公司「公司章程」修訂案。 (5)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (6)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (7)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (8)本公司訂於108年6月28日召開108年股東常會事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.召集事由: 一、報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查決算表冊報告。 二、承認事項： 1.本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司107年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： 1.本公司「公司章程」修訂案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 一、受理股東書面提案及作業流程： (一)依據公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字 為限。本公司訂於108年4月22日起至108年5月2日止每日上 午9時至下午5時，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案， 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上 述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股 東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司 法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址： 新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人張家甄副理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人王毓嫻主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務輪調7.生效日期:108/03/138.新任者聯絡電話:03-518-1918#11059.其他應敘明事項:無