暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/088.新任生效日期:不適用。9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.事實發生日:110/07/292.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年7月29日董事會重要決議事項如下：(1)董事長選任案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長4.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/298.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/242.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原訂股東會停止過戶之股東名冊之股東有權參加股東會

1.董事會決議日期:110/06/242.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：註銷庫藏股借記保留盈餘822,907元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司109年度營業報告 (二)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (三)本公司修正「董事會議事規範」二、承認事項 (一)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (二)本公司109年度盈虧撥補案三、討論事項 (一)本公司修正「董事選舉辦法」案 (二)本公司修正「股東會議事規則」案四、選舉事項 (一)選舉第七屆董事五、其他議案 (一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時三十分整，報到地點同開會地點。二、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下： 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。 受理提案期間：110年4月23日起至110年5月3日上午九時止 受理提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335 號。 凡有意提案之股東務請於110年5月3日上午九時前寄達或送達本公司管理部，並請敘 明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄達 為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 審查標準 1.該議案非股東會所得決意者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該提案於公告受理期間外提出者。 4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入 議案。三、本公司自110年4月23日起至110年5月3日上午九時止，受理董事(含獨立董事)候選 人提名。 受理提名處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335 號。 相關事宜另行依規定公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175,9625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,2486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2,4278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6039.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0211.期末總資產(仟元):461,96412.期末總負債(仟元):243,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,99514.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月25日董事會重要決議事項如下：(1)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)本公司109年度盈虧撥補案。(3)本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。(4)全面改選第七屆董事案。(5)董事、獨立董事候選人名單暨資格審查案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)本公司「股東會議事規則」修正案。(8)本公司「董事選舉辦法」修正案。(9)本公司「董事會議事規範」修正案。(10)本公司訂於110年6月29日召開110年股東常會事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:110/01/122.辦理資本變更登記完成日期:110/01/123.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)　　減資前 305,109,250 30,510,925 30,510,925 7.253減資後 301,809,250 30,180,925 30,180,925 7.3324.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於110年01月12日接獲經濟部之變更登記核准函

1.事實發生日:109/12/172.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司訂定110年度稽核計畫案。(2)本公司109年度經理人年終獎金案。(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款案。(4)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款案。(5)本公司110年度預算案。(6)本公司庫藏股註銷減資案。(7)本公司更換主辦輔導推薦券商案。(8)本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師及報酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/12/172.減資緣由:依公司法第167條之1規定買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數330,000股應予註銷。3.減資金額:新台幣3,300,000元4.消除股份:330,000股5.減資比率:1.0815%6.減資後實收資本額:新台幣301,809,250元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為民國109年12月30日

1.事實發生日:109/11/122.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「玉山綜合證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「群益金鼎證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:金柔含副理/財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:張治平協理/管理部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調動6.異動原因:職務調動7.生效日期:109/08/068.新任者聯絡電話:03-51819189.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/08/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李淑貞財務長3.許可從事競業行為之項目:本公司會計主管李淑貞兼任下列公司會計主管職務暐正生物科技股份有限公司主辦會計4.許可從事競業行為之期間:任職本公司會計主管之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管異動2.發生變動日期:109/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:江靜儀經理(發言人、財務主管、會計主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:李淑貞財務長(發言人、財務主管、會計主管)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/08/068.新任者聯絡電話:03-51819189.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司第二季合併財務報表報告案(2)本公司發言人、財務主管暨會計主管異動案(3)擬解除本公司會計主管競業禁止限制案(4)本公司為業務避險之需，擬向國泰世華銀行股份有限公司申請融資額度案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/07/303.報導內容:1.…暐世的尿酸檢測產品也順利在今年上市並開始布建全球銷售通路、可望於下半年貢獻營收，法人樂觀看待暐世新品陸續推出後之營運榮景。2.暐世100％轉投資「暐正生技」擁有多國專利（歐盟、英國、德國、荷蘭、法國、西班牙、義大利、波蘭）之玉米黃素菌種，發酵新廠已在今年7月布建完成，可望對後續公司的營運增添助益4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之財務業務及公司營運資訊,純屬媒體自行臆測,有關本公司之財務.業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:109/07/082.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 108年05月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 9,474 8,442 12.22%稅前淨利(仟元) -1,016 -2,476 58.97%稅後純益(仟元) -1,016 -2,476 58.97%每股盈餘(元) -0.0336 -0.0820 59.02%----------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月-109年05月 108年04月-108年05月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 22,827 17,833 28.00%稅前淨利(仟元) -585 -7,580 92.28%稅後純益(仟元) -585 -7,580 92.28%每股盈餘(元) -0.0194 -0.2512 92.28%----------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 52,595 43,557 20.75%稅前淨利(仟元) 4,756 -7,234 165.75%稅後純益(仟元) 4,756 -7,234 165.75%每股盈餘(元) 0.1576 -0.2397 165.75%----------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 101,647 69,328 46.62%稅前淨利(仟元) -902 -17,182 94.75%稅後純益(仟元) -902 -17,182 94.75%每股盈餘(元) -0.0299 -0.5693 94.75%----------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無