暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):993855.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):404746.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65747.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):443110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1511.期末總資產(仟元):43345812.期末總負債(仟元):21103213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22242614.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事九席。6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)本公司修正「董事會議事規範」案。(3)本公司修正「董事選舉辦法」案。(4)本公司「股東會議事規則」修正案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：戴鏗碩董事：戴火福董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武董事：賀玢董事：羅傳兵董事：張本賢獨立董事：李金龍獨立董事：余尚武獨立董事：呂仁琦3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事戴鏗碩(本公司董事長)戴火福(本公司董事)台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事)賀玢(本公司董事)羅傳兵(本公司董事)郭慶隆(本公司董事)鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事戴鏗碩(本公司董事長)戴火福(本公司董事)台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)賀玢(本公司董事)羅傳兵(本公司董事)張本賢(本公司董事)李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿改選。7.新任者選任時持股數:董事戴鏗碩：2,016,292股董事戴火福：1,439,326股董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3147086股董事賀玢：584,545股董事羅傳兵：465,725股董事張本賢：101,701股獨立董事李金龍：0股獨立董事余尚武：0股獨立董事呂仁琦：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/089.新任生效日期:110/07/29~113/07/2810.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者姓名及簡歷:李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會由新任獨立董事組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/088.新任生效日期:110/07/299.其他應敘明事項:審計委員任期同本屆董事任期為110/07/29起至113/07/28

1.發生變動日期:110/07/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/088.新任生效日期:不適用。9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.事實發生日:110/07/292.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年7月29日董事會重要決議事項如下：(1)董事長選任案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長4.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/298.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/242.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原訂股東會停止過戶之股東名冊之股東有權參加股東會

1.董事會決議日期:110/06/242.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：註銷庫藏股借記保留盈餘822,907元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司109年度營業報告 (二)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (三)本公司修正「董事會議事規範」二、承認事項 (一)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (二)本公司109年度盈虧撥補案三、討論事項 (一)本公司修正「董事選舉辦法」案 (二)本公司修正「股東會議事規則」案四、選舉事項 (一)選舉第七屆董事五、其他議案 (一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時三十分整，報到地點同開會地點。二、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下： 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。 受理提案期間：110年4月23日起至110年5月3日上午九時止 受理提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335 號。 凡有意提案之股東務請於110年5月3日上午九時前寄達或送達本公司管理部，並請敘 明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄達 為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 審查標準 1.該議案非股東會所得決意者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該提案於公告受理期間外提出者。 4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入 議案。三、本公司自110年4月23日起至110年5月3日上午九時止，受理董事(含獨立董事)候選 人提名。 受理提名處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335 號。 相關事宜另行依規定公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):175,9625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,2486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2,4278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6039.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0211.期末總資產(仟元):461,96412.期末總負債(仟元):243,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,99514.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月25日董事會重要決議事項如下：(1)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)本公司109年度盈虧撥補案。(3)本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。(4)全面改選第七屆董事案。(5)董事、獨立董事候選人名單暨資格審查案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)本公司「股東會議事規則」修正案。(8)本公司「董事選舉辦法」修正案。(9)本公司「董事會議事規範」修正案。(10)本公司訂於110年6月29日召開110年股東常會事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:110/01/122.辦理資本變更登記完成日期:110/01/123.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)　　減資前 305,109,250 30,510,925 30,510,925 7.253減資後 301,809,250 30,180,925 30,180,925 7.3324.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於110年01月12日接獲經濟部之變更登記核准函

1.事實發生日:109/12/172.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司訂定110年度稽核計畫案。(2)本公司109年度經理人年終獎金案。(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款案。(4)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款案。(5)本公司110年度預算案。(6)本公司庫藏股註銷減資案。(7)本公司更換主辦輔導推薦券商案。(8)本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師及報酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/12/172.減資緣由:依公司法第167條之1規定買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數330,000股應予註銷。3.減資金額:新台幣3,300,000元4.消除股份:330,000股5.減資比率:1.0815%6.減資後實收資本額:新台幣301,809,250元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為民國109年12月30日

1.事實發生日:109/11/122.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「玉山綜合證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「群益金鼎證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:金柔含副理/財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:張治平協理/管理部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調動6.異動原因:職務調動7.生效日期:109/08/068.新任者聯絡電話:03-51819189.其他應敘明事項:無