暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:111/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞斌/本公司財務部協理/今國光學工業股份有限公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張家甄/本公司財務部經理/暐世生物科技股份有限公司財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:辭職7.生效日期:111/01/218.其他應敘明事項:新任發言人、財務暨會計主管已於111/01/21通過董事會任命，原任發言人、財務暨會計主管擬於111/01/27離職。

1.董事會決議日期:111/01/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張家甄/本公司發言人、財務主管暨會計主管。3.許可從事競業行為之項目:暐正生物科技股份有限公司主辦會計。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當選名單及三分之一董事變動新舊任簡歷 1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事3.舊任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 郭慶隆(本公司董事) 鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)4.舊任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長) 加拿大多倫多大學醫學科學博士 暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理 暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理 交通大學生物科技學院兼任副教授戴火福(本公司董事) 淡江英專 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 東和樂器木業(股)公司董事 新竹市第五信用合作社理事台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事) 政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程 中興大學/植物病理所碩士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 台肥生技股份有限公司推廣組經理 台灣肥料股份有限公司南區營業所經理 台灣肥料股份有限公司投資處組長 啟航創業投資(股)公司董事:代表人賀玢(本公司董事) 國防醫學院醫學系 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 三軍總醫院一般外科主治醫師 苑裡李綜合醫院一般外科主任 財團法人為恭紀念醫院一般外科主任 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師羅傳兵(本公司董事) 中華大學企業管理學系學士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人郭慶隆(本公司董事) 台北科技大學工業工程學系學士光群雷射科技(股)公司集團策略長 暐世生物科技(股)公司監察人 暐正生物科技(股)公司監察人鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 中華大學代理校長 中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼教務長 中原大學資訊工程研究所兼任副教授 中山科學研究院第二研究所副研究員 財團法人工業技術研究院電子光電研究所顧問王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 摩百數位(股)公司總經理室 副總經理 鉅景科技(股)公司董事兼總經理 正盈半導體(股)公司總經理室副總經理 連邦科技(股)公司研發協理 台灣大學電機研究所碩士呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 中原大學會計研究所碩士 暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 勤業眾信聯合會計師事務所副理 優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員5.新任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 張本賢(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)6.新任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長) 加拿大多倫多大學醫學科學博士 暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理 暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理 交通大學生物科技學院兼任副教授戴火福(本公司董事) 淡江英專 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 東和樂器木業(股)公司董事 新竹市第五信用合作社理事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事) 政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程 中興大學/植物病理所碩士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 台肥生技股份有限公司推廣組經理 台灣肥料股份有限公司南區營業所經理 台灣肥料股份有限公司投資處組長 啟航創業投資(股)公司董事:代表人賀玢(本公司董事) 國防醫學院醫學系 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 三軍總醫院一般外科主治醫師 苑裡李綜合醫院一般外科主任 財團法人為恭紀念醫院一般外科主任 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師羅傳兵(本公司董事) 中華大學企業管理學系學士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人張本賢(本公司董事) 美國Oklahoma City University企管碩士 輔仁大學經濟系 科學工業園區管理局工商組組長 新竹市政府12職等民政處長 一碩科技股份有限公司董事 三合微科股份有限公司董事李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 德國漢諾威大學博士 佳福股份有限公司董事長 貝爾克斯生技公司董事長 國立台灣大學兼任教授 國立中興大學講座教授 行政院農業委員會主任委員 總統府國策顧問 台灣肥料股份有限公司董事長 杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 英國伯明罕大學財務博士 明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授(現任) 景文科技大學商管學院院長 元培醫事科技大學講座教授兼管理暨語文學院院長 台灣科技大學資訊管理系副教授、教授、系主任、學務長 東南科技大學 副校長兼管理學院院長 德明財經科技大學 特聘教授兼資訊學院院長 台灣大學財務金融系 兼任副教授 台灣經濟研究院監察人 台灣晶技股份有限公司獨立董事 KY-泰昇國際(控股)有限公司獨立董事 台灣證券交易所公益董事 (金管會指派) 第一銀行董事 (第一金控代表) 第一金控董事 (財政部代表) 國際通證券董事 (證交所代表)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師) 中原大學會計研究所碩士 暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 勤業眾信聯合會計師事務所副理 優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任者選任時持股數: 董事戴鏗碩：2,016,292股 董事戴火福：1,439,326股 董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3147086股 董事賀玢：584,545股 董事羅傳兵：465,725股 董事張本賢：101,701股 獨立董事李金龍：0股 獨立董事余尚武：0股 獨立董事呂仁琦：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/0811.新任生效日期:110/07/29~113/07/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無。

補充說明110年7月29日公告本公司110年股東會通過解除新任董事 競業禁止之限制 1.股東會決議日:110/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：戴鏗碩，兼任暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理董事：戴火福，兼任暐正生物科技(股)公司董事董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武 兼任暐正生物科技(股)公司董事 兼任台灣肥料股份有限公司投資處組長 兼任啟航創業投資(股)公司董事:代表人董事：賀玢 兼任暐正生物科技(股)公司董事 兼任財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師董事：羅傳兵，兼任暐正生物科技(股)公司董事董事：張本賢獨立董事：李金龍 兼任佳福股份有限公司董事長 兼任貝爾克斯生技公司董事長 兼任杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事獨立董事：余尚武 兼任台灣晶技股份有限公司獨立董事 兼任KY-泰昇國際(控股)有限公司獨立董事 兼任台灣經濟研究院監察人獨立董事：呂仁琦 兼任聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 兼任昇佳電子(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/212.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年12月21日董事會重要決議事項如下:(1)訂定本公司111年度稽核計畫(2)本公司111年度預算案。(3)發放110年度經理人年終獎金案。(4)擬任命黃慧環小姐為本公司內部稽核主管。(5)擬指派本公司稽核主管兼任暐正生物科技股份有限公司稽核案。(6)本公司為營運週轉之需，擬向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度。(7)擬通過本公司內控及其相關辦法修訂案。(8)擬通過本公司「不合格品管理程序」及「倉儲管理程序」修訂案。(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。(10)本公司簽證會計師報酬案。(11)擬指定本公司背書保證之專用印鑑章及保管人案。(12)擬通過本公司「應收款項評價政策」及「存貨備抵政策」修訂案。(13)本公司109年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/喬聯科技股份有限公司文管中心組長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃慧環/本公司稽核副理/寶得利國際(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/218.其他應敘明事項:本公司於110/12/21經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

1.發生變動日期:110/09/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:羅傳兵/本公司董事4.舊任者簡歷:暐世生物科技(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/613.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:羅董事於110年9月13日晚逝世。

1.董事會決議日期:110/09/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳瑞斌/本公司發言人、財務主管暨會計主管。3.許可從事競業行為之項目:暐正生物科技股份有限公司主辦會計。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告董事會通過本公司發言人、代理發言人異動，及新任財務 暨會計主管1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/09/093.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、會計主管:李淑貞/本公司財務長/台灣動藥國際股份有限公司財務長(2)發言人、代理發言人:張治平協理/台灣工銀證券股份有限公司經理、曾美雯主任/鋒魁科技股份有限公司財會部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人、財務主管、會計主管:吳瑞斌/本公司財務部協理/今國光學工業股份有限公司財務部經理(2)代理發言人:張治平/本公司管理部協理/台灣工銀證券股份有限公司經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整6.異動原因:新任、職務調整7.生效日期:110/09/098.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管已於110/08/30上任，並於110/09/09通過董事會任命。

1.事實發生日:110/09/032.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年度年報部份內容7.更正前金額/內容/頁次:第10、11頁：董事資料。第12頁：董事資料。第13頁：董事資料註5。第19頁：一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露)。第25頁：董事會運作情形其他應記載事項。第26頁：審計委員會運作情形其他應記載事項。第39頁：會計師公費資訊。第41、42頁：更換會計師資訊。第42、43頁：第七項(一)(二)。第82頁：轉投資政策、其獲利或虧損情形及改善計畫。8.更正後金額/內容/頁次:第10、11頁：修改台肥法人董事及代表人之揭露方式。第12頁：加註獨立董事呂仁琦學經歷說明。第13頁：註5增加說明董事羅傳兵、郭慶隆前於本公司擔任董監事履歷。第19頁：補充揭露「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表一之二規定事項。第25頁：補充說明證交法第14條之3所列事項。第26頁：補充說明獨立董事與會計師溝通情形。第39頁：更正會計師公費金額及金額級距表達。第41、42頁：表格格式更新。第42、43頁：內容及數字更新。第82頁：補充說明被投資公司暐正生技虧損改善計劃。9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:李淑貞/本公司財務長/台灣動藥國際股份有限公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳瑞斌/本公司財務部協理/今國光學工業股份有限公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/08/308.其他應敘明事項:新任財務主管暨會計主管於110/08/30上任，待暐世董事會通過後，依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:李淑貞/本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人工作規劃7.生效日期:110/08/138.其他應敘明事項:財務主管暨會計主管暫由本公司財務部會計主任/曾美雯代理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人李淑貞/財務長(2)代理發言人:張治平/管理部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:張治平/管理部協理(2)代理發言人:曾美雯/財務部會計主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/08/128.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年8月10日董事會重要決議事項如下：(1)第五屆薪酬委員會委員委任案。(2)本公司110年第二季合併財務報告案。(3)指派暐正生物科技股份有限公司董事代表人。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者姓名及簡歷:李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/088.新任生效日期:110/08/109.其他應敘明事項:第五屆薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效，起算至本屆董事任期截止日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):993855.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):404746.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65747.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):443110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1511.期末總資產(仟元):43345812.期末總負債(仟元):21103213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22242614.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事九席。6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)本公司修正「董事會議事規範」案。(3)本公司修正「董事選舉辦法」案。(4)本公司「股東會議事規則」修正案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：戴鏗碩董事：戴火福董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武董事：賀玢董事：羅傳兵董事：張本賢獨立董事：李金龍獨立董事：余尚武獨立董事：呂仁琦3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事戴鏗碩(本公司董事長)戴火福(本公司董事)台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事)賀玢(本公司董事)羅傳兵(本公司董事)郭慶隆(本公司董事)鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事戴鏗碩(本公司董事長)戴火福(本公司董事)台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)賀玢(本公司董事)羅傳兵(本公司董事)張本賢(本公司董事)李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿改選。7.新任者選任時持股數:董事戴鏗碩：2,016,292股董事戴火福：1,439,326股董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3147086股董事賀玢：584,545股董事羅傳兵：465,725股董事張本賢：101,701股獨立董事李金龍：0股獨立董事余尚武：0股獨立董事呂仁琦：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/089.新任生效日期:110/07/29~113/07/2810.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者姓名及簡歷:李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會由新任獨立董事組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/088.新任生效日期:110/07/299.其他應敘明事項:審計委員任期同本屆董事任期為110/07/29起至113/07/28