東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:雷志剛、財務長兼董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:徐添旺、稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:101/12/218.新任者聯絡電話:(03)32451229.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣31,967,200元(每仟股配發800元)4.除權（息）交易日:101/09/205.最後過戶日:101/09/216.停止過戶起始日期:101/09/227.停止過戶截止日期:101/09/268.除權（息）基準日:101/09/269.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示,補植本公司100年度股東會年報第13頁,監察人之酬金資訊.6.因應措施:重新上傳修正後之100年度股東會年報7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(一)承認本公司100年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (二)承認本公司100年度盈餘分派案 (三)通過本公司「公司章程」修訂案 (四)通過本公司「股東會議事規則」修訂案 (五)通過修正本公司「取得及處分資產處理程序」修訂案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過員工紅利計新台幣1,564,482元，董監酬勞計新台幣1,564,482元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:林慧娟、內部稽核主管、天瑞電子股份有限公司稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐添旺、內部稽核主管、新儲域科技(股)公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/03/198.新任者聯絡電話:03-32451229.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經101年3月19日董事會通過之。

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:擬配發現金股利：31,967,200元(每股配發0.8元) 3.其他應敘明事項:擬議現金配發董監事酬勞1,564,482元 擬議現金配發員工紅利1,564,482元

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號，本公司三樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)赴大陸地區投資情形報告。 (4)其他報告。 (二)承認事項： (1)承認100年度之營業報告書暨財務報表案。 (2)承認100年度盈餘分派案。 (三)討論事項： (1)「公司章程」修訂案。 (2)「股東會議事規則」修訂案。 (3)「取得或處份資產處理程序」修訂案。 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:101年度股東常會受理股東提案。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。 (2)受理時間：101年4月15日至101年4月24日。 (3)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號); 受理單位：董事會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林慧娟4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭7.生效日期:101/02/158.新任者聯絡電話:(03)32451229.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:100/12/27 2.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依土地稅法、平均地權條例 及商業會計法之規定，暨反映本公司土地資產之現值。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本次重估增值總金額為新台幣111,504,996元， 經減計估算之土地增值稅準備為新台幣50,815,790元，未實現重估增值金額為新台幣60,689,206元(實際土地資產重估增值金額將依會計師查核確認金額為依據，並將依相關法規進行帳務處理)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:楊誠正、內部稽核主管、東聯光訊玻璃(股)稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧娟、內部稽核主管、天瑞電子(股)稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/11/158.新任者聯絡電話:03-32451229.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經100年11月15日董事會通過之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:楊誠正4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/10/318.新任者聯絡電話:(03)32451229.其他應敘明事項:無.

公告序號：1主旨：九十九年度現金股利發放通告公告內容：東聯光訊玻璃股份有限公司九十九年度現金股利發放公告一、本公司九十九年度現金股利業經一百年六月二十四日股東常會通過，可供分配現金股利共計新臺幣43,954,900元，依現金股利分配基準日股東名簿記載之股東持股比例分配，每股配發現金股利新臺幣1.1元。茲經董事會訂定一百年九月二十七日為現金股利分配基準日。二、本年度配發之現金股利，訂於一百年十月二十五日匯入貴股東指定帳戶，或以掛號寄發「禁止背書轉讓」支票支付。三、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 43,954,900元(每仟股配發1,100元)4.除權（息）交易日:100/09/215.最後過戶日:100/09/226.停止過戶起始日期:100/09/237.停止過戶截止日期:100/09/278.除權（息）基準日:100/09/279.其他應敘明事項:無

代本公司大陸子公司上海卡利肯玻璃工業有限公司公告土地及廠房動遷補償事宜1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:中國大陸上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路2658號2.事實發生日:100/8/10~100/8/103.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：土地使用權25.818畝(含不可搬遷之固定資產) 每單位價格：每畝可獲得補償人民幣2,354,838元交易總金額：人民幣60,797,219元(不含遣散員工經濟補償費，另其中2,891,616元需支付集體土地參與合作的提供方)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：上海嘉定區馬陸鎮人民政府與本公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處份利益(稅前) 約人民幣 38,000仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:1.簽約30日內支付人民幣36,478,331元 2.2011/12/31前將房地產權證交付對方並註銷後30日內支付人民幣12,159,444元 3.餘款人民幣12,159,444元於交地條件完成後30天內結算。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:係與當地政府交易故無法取得估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:推動嘉定新城開發建設19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示,補植本公司99年度股東會年報第18頁公司履行誠信經營情形及採行措施6.因應措施:重新上傳修正後之99年度股東會年報7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:詹堯一 裕一開發(股) 董事長3.新任者姓名及簡歷:李文豪 易霖科技 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/11~102/06/107.新任生效日期:100/06/248.同任期董事變動比率:無9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案(二)承認本公司九十九年度盈餘分派承認案(三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(四)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案(五)通過本公司「監察人之職權範疇規則」制定案(六)通過本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(七)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :@是4.其它應敘明事項 :(一)通過員工紅利計新台幣2,441,938元，董監酬勞計新台幣2,441,938元

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:波克夏投資(股)公司代表人:陳碩文 波克夏投資(股) 董事長3.新任者姓名及簡歷:科建管理顧問股份有限公司詹堯一 裕一開發(股) 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:當選姓名 選任時持股數科建管理顧問股份有限公司 31,882,305股詹堯一 31,882,305股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/11~102/06/108.新任生效日期:100/06/249.同任期監察人變動比率:67%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:擬配發現金股利:43,954,900元(每股配發1.1元)3.其他應敘明事項:擬議現金配發董監事酬勞NT$2,441,938元擬議現金配發員工紅利NT$2,441,938元

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。(3)資產減損報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(5)其他報告。(二)承認事項:(1)承認99年度之營業報告書暨財務報表案。(2)承認99年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:(1)補選董事及監察人案。（補選獨立董事一席及監察人二席）(2)解除新任董事競業禁止案。(3)資金貸與他人作業程序修訂案。(4)背書保證作業程序修訂案。(5)監察人之職權範疇規則。(6)本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。依公司章程和公司法第192條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理時間:100年4月12日至100年4月21日。受理提案處所:東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號，電話:033245122)。