東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/04/232.舊任者姓名及簡歷:登文堂國際有限公司3.新任者姓名及簡歷:待選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因私務繁忙於103/4/23辭任本公司監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/6/21_105/6/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:將於本年度股東常會補選任監察人一席

本公司董事會決議通過解除經理人任子公司之董事及董事長之競業禁止1.董事會決議日期:103/03/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林資智/總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事及董事長之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及董事長職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林資智/董事及董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海卡利肯商貿有限公司/董事蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海卡利肯商貿有限公司/上海市嘉定區馬陸鎮澄瀏中路2255號2幢一層B區蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海卡利肯商貿有限公司/燈具,玻璃製品等批發及進出口蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/設備製造用於投影機,車燈照明等玻璃製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:上海卡利肯商貿有限公司/美金254,858.5/10.195%12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,975,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,331,9664. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,331,967　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：102年度估列金額與擬配發金額差異為短估列1,063,933元，作為103年度公司損益調整數6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款，第一項第三款及第一項第四款1.事實發生日:103/03/212.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):349972(4)原背書保證之餘額(仟元):29805(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95376(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29805(8)本次新增背書保證之原因:營運資金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):422544(2)累積盈虧金額(仟元):597045.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年3月6.背書保證之總限額(仟元):3499727.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2533438.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.969.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:98.2410.其他應敘明事項:無

補充103/1/13代子公司上海卡利肯玻璃工業有限公司補公告出售固定資產一批1.事實發生日:101/12/272.標的物名稱及性質:模具設備、辦公及電子設備、雜項設備、機器設備3.交易價格:人民幣14,000,000元4.交易相對人:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司5.與公司關係:同一集團子公司6.預計讓與損益:人民幣(258,644)元7.鑑價機構及價格:昆山眾信資產評估事務所/人民幣14,299,438元8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:受讓金額:人民幣14,258,644元佔固定資產淨額比例:89.49%佔資產總額比例:12.52%10.經紀人及經紀費用:不適用11.讓與之具體目的或用途:營運需求12.決策過程:經董事會決議後辦理13.預計對公司財務業務之影響:本案為配合上海市馬陸鎮人民政府土地徵收衍生廠房拆遷及處分固定資產情事,本子公司配合拆遷後為無實質業務,其產能及業務均移轉至同一集團子公司。14.其他應敘明事項:本案之固定資產及相對產能為集團內子公司移轉,對其合併集團之財務業務並無重大影響。

補充103/1/13代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司補公告受讓固定資產一批1.事實發生日:101/12/272. 標的物名稱及性質:模具設備、辦公及電子設備、雜項設備、機器設備3. 交易價格:人民幣14,000,000元4. 交易相對人:上海卡利肯玻璃工業有限公司5. 與公司關係:同一集團子公司6. 交付或付款條件:依雙方約定條件付款7. 鑑價機構及價格:昆山眾信資產評估事務所/人民幣14,299,438元8. 與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.受讓營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:受讓金額:人民幣14,000,000元佔固定資產淨額比例:19.93%佔資產總額比例:6.45%10. 經紀人及經紀費用:不適用11. 受讓之具體目的或用途:營運需求12. 決策過程:經董事會決議後辦理13.預計對公司財務業務之影響:受讓之固定資產將提高本子公司產能,足以支應同一集團之業務移轉。14.其他應敘明事項:本案之固定資產及相對產能為集團內子公司移轉,對其合併集團之財務業務並無重大影響。

1.事實發生日:101/12/272.標的物名稱及性質:模具設備、辦公及電子設備、雜項設備、機器設備3.交易價格:人民幣14,000,000元4.交易相對人:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司5.與公司關係:同一集團子公司6.預計讓與損益:人民幣(258,644)元7.鑑價機構及價格:昆山眾信資產評估事務所/人民幣14,299,438元8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:受讓金額:人民幣14,258,644元佔固定資產淨額比例:89.49%佔資產總額比例:12.52%10.經紀人及經紀費用:不適用11.讓與之具體目的或用途:營運需求12.決策過程:徵得權責單位同意後決定13.預計對公司財務業務之影響:無14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/272. 標的物名稱及性質:模具設備、辦公及電子設備、雜項設備、機器設備3. 交易價格:人民幣14,000,000元4. 交易相對人:上海卡利肯玻璃工業有限公司5. 與公司關係:同一集團子公司6. 交付或付款條件:依雙方約定條件付款7. 鑑價機構及價格:昆山眾信資產評估事務所/人民幣14,299,438元8. 與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.受讓營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:受讓金額:人民幣14,000,000元佔固定資產淨額比例:19.93%佔資產總額比例:6.45%10. 經紀人及經紀費用:不適用11. 受讓之具體目的或用途:營運需求12. 決策過程:徵得權責單位同意後決議13.預計對公司財務業務之影響:無14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:模具設備、辦公設備、雜項設備、機器設備及運輸設備2.事實發生日:101/12/27_102/12/243.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一批交易總金額：人民幣19,018,290元(含稅)(約新台幣88,815,414元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：同一集團內公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉之所有人：非關係人移轉價格：人民幣34,246,689元(未稅)取得日期：1994年12月至2013年12月6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益：人民幣12,288元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方約定條件付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：按市場行情及帳面價值決策單位：徵得權責單位同意後決定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:不適用，係累計一年內金額，而最後一筆交易金額，依照公司核決權限辦法，無須經董事會通過。22.監察人承認日期:不適用，係累計一年內金額，而最後一筆交易金額，依照公司核決權限辦法，無須經董事會通過。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:模具設備、辦公設備、雜項設備、機器設備及運輸設備2.事實發生日:101/12/27_102/12/243.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一批交易總金額：人民幣19,018,290元(含稅)(約新台幣88,815,414元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:上海卡利肯商貿有限公司：同一集團內公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:選定關係人為交易對象之原因：營運需求6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方約定條件付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：按市場行情及帳面價值決策單位：徵得權責單位同意後決定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:不適用，係累計一年內金額，而最後一筆交易金額，依照公司核決權限辦法，無須經董事會通過。22.監察人承認日期:不適用，係累計一年內金額，而最後一筆交易金額，依照公司核決權限辦法，無須經董事會通過。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/102.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要擬變更申請股票上櫃之主辦輔導證券商為「兆豐證券股份有限公司」,接續原主辦券商「永豐金證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/12/102.解散事由:本公司轉投資之子公司上海卡利肯商貿有限公司已完成拆遷事宜，目前已無實質營運活動與需要，為利取回本公司投資與剩餘獲利金額以有效運用資金，以及降低本公司集團管理成本，擬將子公司上海卡利肯商貿有限公司進行清算。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：一0一年度現金股利發放通告公告內容：東聯光訊玻璃股份有限公司一0一年度現金股利發放公告一、本公司一0一年度現金股利業經一0二年六月二十一日股東常會通過，可供分配現金股利共計新台幣19,979,500元，依現金股利分配基準日股東名簿記載之股東持股比例分配，每股配發現金股利新台幣0.5元，茲經董事會訂定一0二年九月三日為現金股利分配基準日。二、本年度配發之現金股利，訂於一0二年九月二十七日匯入貴股東指定帳戶，或以掛號寄發「禁止背書轉讓」支票支付。三、特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：本公司民國102年現金股利配息基準日公告三、依據：依照本公司股東會及董事會決議四、股票停止過戶起訖日期：102年08月30日至102年09月03日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 39,959,000股、金額： 399,590,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 39,959,000股、金額： 399,590,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國79年9月22日民國101年6月22日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.50000000元，（即每壹股盈餘分配 0.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 19,979,500元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 1,109,972元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 39,959,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經102年06月21日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年09月03日除權/除息交易日：102年08月28日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月29日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段10號11樓辦理過戶機構電話：(02)23826789（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月29日前 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利預計於民國102年9月27日委由本公司股務代理「日盛證券股份有限公司股務代理部」以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：八、特此公告

1.發生變動日期:102/06/212.舊任者姓名及簡歷:林忠義 東聯光訊玻璃(股) 董事長億象投資(股)公司代表人:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事台元創業投資(股)公司代表人:黃育正 東聯光訊玻璃(股) 董事3.新任者姓名及簡歷:林忠義 東聯光訊玻璃(股) 董事長億象投資(股)公司代表人:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事台元創業投資(股)公司代表人:黃育正 東聯光訊玻璃(股) 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:當選姓名 選任時持股數林忠義 2,161,325股億象投資(股)公司代表人:林資智 3,086,729股朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 3,075,815股台元創業投資(股)公司代表人:黃育正 229,281股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/11_102/06/108.新任生效日期:102/06/219.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/212.舊任者姓名及簡歷:艾永銓 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事王江林 政成管理顧問(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/11_102/06/107.新任生效日期:102/06/218.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/212.舊任者姓名及簡歷:管繼孟 東聯光訊玻璃(股) 監察人科建管理顧問股份有限公司：代表人 陳漢棟 東聯光訊玻璃(股) 監察人詹堯一 東聯光訊玻璃(股) 監察人3.新任者姓名及簡歷:登文堂國際有限公司代表人:詹堯一柯輝聰 中山忠輝玻璃有限公司董事長王繼賢 大眾電腦會計部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:當選姓名 選任時持股數登文堂國際有限公司代表人:詹堯一 220,000股柯輝聰 108,652股王繼賢 97,125股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/11_102/06/108.新任生效日期:102/06/219.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林忠義、林資智、林資凱、黃育正獨立董事:陳俊哲、李文豪、王江林3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:林忠義、林資智、林資凱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海卡利肯商貿有限公司 董事:林忠義、林資智、林資凱蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 董事:林忠義、林資智、林資凱8.所擔任該大陸地區事業地址:上海卡利肯商貿有限公司：上海市嘉定區馬陸鎮澄瀏中路2255號2幢ㄧ層B區蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海卡利肯商貿有限公司：燈具、玻璃製品等批發及進出口蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：設計製造用於投影機，車燈照明等玻璃製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:上海卡利肯商貿有限公司 林忠義及林資智及林資凱 美金1,019,434元 40.78%12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/212.舊任者姓名及簡歷:林忠義 東聯光訊玻璃(股) 董事長3.新任者姓名及簡歷:林忠義 東聯光訊玻璃(股) 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:102/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:艾永銓:本公司獨立董事陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿後選任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/24_102/06/108.新任生效日期:102/06/219.其他應敘明事項:無