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梭特科技(興)公司公告
1.董事會決議日期:112/05/11
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣30,590元
4.消除股份:3059股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:302,748,840元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/05/11
9.其他應敘明事項:無
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣30,590元
4.消除股份:3059股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:302,748,840元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/05/11
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓
(台元科技園區第三期多功能會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，
載明於股東常會召集通知。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：112/04/21~112/05/02
受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓
(台元科技園區第三期多功能會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，
載明於股東常會召集通知。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：112/04/21~112/05/02
受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)
1.主管機關核准減資日期:112/04/07
2.辦理資本變更登記完成日期:112/04/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣302,810,000元，流通在外股數為30,281,000股，
每股淨值為新台幣31.75元。
(2)本次註銷減資新台幣30,570元，註銷股份3,057股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣302,779,430元，流通在外股數為30,277,943股，
每股面額新台幣10元。
每股淨值為新台幣31.75元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/04/12接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依111年度會計師查核之財務報告計算。
2.辦理資本變更登記完成日期:112/04/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣302,810,000元，流通在外股數為30,281,000股，
每股淨值為新台幣31.75元。
(2)本次註銷減資新台幣30,570元，註銷股份3,057股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣302,779,430元，流通在外股數為30,277,943股，
每股面額新台幣10元。
每股淨值為新台幣31.75元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/04/12接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依111年度會計師查核之財務報告計算。
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓
(台元科技園區第三期多功能會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，
載明於股東常會召集通知。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：112/04/21~112/05/02
受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓
(台元科技園區第三期多功能會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，
載明於股東常會召集通知。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司擬發行112年限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：112/04/21~112/05/02
受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:112/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳縈/梭特科技股份有限公司財會資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/梭特科技股份有限公司財會課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:112/03/23
8.其他應敘明事項:因應公司營運發展所需，進行公司內部職務調整。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:112/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳縈/梭特科技股份有限公司財會資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/梭特科技股份有限公司財會課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:112/03/23
8.其他應敘明事項:因應公司營運發展所需，進行公司內部職務調整。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳縈/梭特科技股份有限公司公司治理單位資深經理
學歷:國立交通大學科技管理研究所(MBA)
經歷:梭特科技股份有限公司財會資深經理
立衛科技股份有限公司資深財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:112/03/23
7.生效日期:112/03/23
8.其他應敘明事項:因應公司營運發展所需及強化公司治理，
設置新任公司治理主管由李佳縈小姐擔任。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳縈/梭特科技股份有限公司公司治理單位資深經理
學歷:國立交通大學科技管理研究所(MBA)
經歷:梭特科技股份有限公司財會資深經理
立衛科技股份有限公司資深財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:112/03/23
7.生效日期:112/03/23
8.其他應敘明事項:因應公司營運發展所需及強化公司治理，
設置新任公司治理主管由李佳縈小姐擔任。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):458,425
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,966
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,911)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,686)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,201)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,201)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):1,132,000
12.期末總負債(仟元):170,635
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):961,365
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):458,425
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,966
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,911)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,686)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,201)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,201)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):1,132,000
12.期末總負債(仟元):170,635
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):961,365
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：112/03/23
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/23
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣30,570元
4.消除股份:3057股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:302,779,430元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/03/23
9.其他應敘明事項:無
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣30,570元
4.消除股份:3057股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:302,779,430元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/03/23
9.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林曉妍/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規畫
7.生效日期:112/03/20
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林曉妍/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規畫
7.生效日期:112/03/20
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。
1.主管機關核准減資日期:111/11/14
2.辦理資本變更登記完成日期:111/11/14
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣302,000,000元，流通在外股數為30,200,000股，
每股淨值為新台幣33.59元。
(2)本次註銷減資新台幣90,000元，註銷股份9,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣302,810,000元，流通在外股數為30,281,000股，
含本公司111年度限制員工權利新股發行90,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣900,000元。
每股淨值為新台幣33.50元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/11/16接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依111年第二季會計師核閱之財務報告計算。
2.辦理資本變更登記完成日期:111/11/14
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣302,000,000元，流通在外股數為30,200,000股，
每股淨值為新台幣33.59元。
(2)本次註銷減資新台幣90,000元，註銷股份9,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣302,810,000元，流通在外股數為30,281,000股，
含本公司111年度限制員工權利新股發行90,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣900,000元。
每股淨值為新台幣33.50元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/11/16接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依111年第二季會計師核閱之財務報告計算。
1.董事會決議日期:111/10/28
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣90,000元
4.消除股份:9000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:301,910,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/10/28
9.其他應敘明事項:無
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣90,000元
4.消除股份:9000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:301,910,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/10/28
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/28
2.原公告申報日期:111/06/10
3.簡述原公告申報內容:本公司於111年3月22日董事會，以及111年6月10日
股東常會公告決議發行111年限制員工權利新股，
公告內容包括預計發行價格、預計發行總額、既得條件、
認股權人之資格條件及相關發行辦法等內容。
4.變動緣由及主要內容:
(1)申報過程應主管機關要求修訂本公司民國111年限制員工權利
新股發行辦法，爰依本公司民國111年限制員工權利新股辦法第
四條第二項，授權董事長逕先處理，並於修訂後提請董事會追認之。
(2)經111/10/28董事會決議追認修訂民國111年限制員工權利新股
辦法第四條第二項。
(3)修正後條文：
第四條：員工之資格條件
二、實際得被授與員工及其可獲得限制員工權利新股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標準，
由董事長核定後提報董事會通過；惟具經理人身分、具員工身分之董事者，
應先經薪資報酬委員會同意；非具經理人身分者應先經審計委員會同意。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
2.原公告申報日期:111/06/10
3.簡述原公告申報內容:本公司於111年3月22日董事會，以及111年6月10日
股東常會公告決議發行111年限制員工權利新股，
公告內容包括預計發行價格、預計發行總額、既得條件、
認股權人之資格條件及相關發行辦法等內容。
4.變動緣由及主要內容:
(1)申報過程應主管機關要求修訂本公司民國111年限制員工權利
新股發行辦法，爰依本公司民國111年限制員工權利新股辦法第
四條第二項，授權董事長逕先處理，並於修訂後提請董事會追認之。
(2)經111/10/28董事會決議追認修訂民國111年限制員工權利新股
辦法第四條第二項。
(3)修正後條文：
第四條：員工之資格條件
二、實際得被授與員工及其可獲得限制員工權利新股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標準，
由董事長核定後提報董事會通過；惟具經理人身分、具員工身分之董事者，
應先經薪資報酬委員會同意；非具經理人身分者應先經審計委員會同意。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/28
2.公司名稱:梭特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)111年6月10日股東常會決議通過111年度限制員工權利新股發行300,000股案，
業經金融監督委員會111年10月19日金管證發字第1110359669號函申報生效，
並依辦法規定，應於申報生效通知到達日起一年內發行。
(2)本次擬採分次發行111年度限制員工權利新股90,000股，每股面額新台幣10元，
每股發行價格以0元認購，股款計新台幣0元。
(3)本公司於111年10月28日董事會決議並訂定增資基準日為111年10月30日。
(4)有關增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更後，如因法令變更或主管機關核
定需為變更時，如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次發行之限制員工權利新股，
於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
2.公司名稱:梭特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)111年6月10日股東常會決議通過111年度限制員工權利新股發行300,000股案，
業經金融監督委員會111年10月19日金管證發字第1110359669號函申報生效，
並依辦法規定，應於申報生效通知到達日起一年內發行。
(2)本次擬採分次發行111年度限制員工權利新股90,000股，每股面額新台幣10元，
每股發行價格以0元認購，股款計新台幣0元。
(3)本公司於111年10月28日董事會決議並訂定增資基準日為111年10月30日。
(4)有關增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更後，如因法令變更或主管機關核
定需為變更時，如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次發行之限制員工權利新股，
於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
1.董事會或股東會決議日期:111/08/18
2.原發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣5,704,960元，
每仟股無償配發19.254322股
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣5,704,960元，
每仟股無償配發19.260172股
4.變更原因:收回已發行之限制員工權利新股
5.其他應敘明事項:依本公司111年6月20日董事會決議，
授權董事長調整配股率等相關事宜
2.原發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣5,704,960元，
每仟股無償配發19.254322股
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣5,704,960元，
每仟股無償配發19.260172股
4.變更原因:收回已發行之限制員工權利新股
5.其他應敘明事項:依本公司111年6月20日董事會決議，
授權董事長調整配股率等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣5,704,960元，每仟股無償配發19.254322股
4.除權（息）交易日:111/09/02
5.最後過戶日:111/09/05
6.停止過戶起始日期:111/09/06
7.停止過戶截止日期:111/09/10
8.除權（息）基準日:111/09/10
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
111年8月17日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，
每仟股無償配發19.254322股，配發不足一股之畸零股，
由股東自配股除權基準日停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，
倘有剩餘之畸零股則依公司法240條規定，
按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，
授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)俟收到變更登記核准函後，授權董事長決定股票發放等相關事宜。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣5,704,960元，每仟股無償配發19.254322股
4.除權（息）交易日:111/09/02
5.最後過戶日:111/09/05
6.停止過戶起始日期:111/09/06
7.停止過戶截止日期:111/09/10
8.除權（息）基準日:111/09/10
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
111年8月17日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，
每仟股無償配發19.254322股，配發不足一股之畸零股，
由股東自配股除權基準日停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，
倘有剩餘之畸零股則依公司法240條規定，
按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，
授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)俟收到變更登記核准函後，授權董事長決定股票發放等相關事宜。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,735
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,743
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,990
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,990
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):1,326,956
12.期末總負債(仟元):312,638
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,014,318
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,735
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,743
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,990
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,990
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):1,326,956
12.期末總負債(仟元):312,638
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,014,318
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾廣輝/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝金谷/本公司業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/08/09
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾廣輝/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝金谷/本公司業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/08/09
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂理召/本公司總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾廣輝/本公司執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/09
8.其他應敘明事項:111/07/29公告本公司呂理召/總經理特助暨發言人異動(退休)，
生效日期為111/07/31。公司發言人正式任命業經111/08/09董事會通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂理召/本公司總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾廣輝/本公司執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/09
8.其他應敘明事項:111/07/29公告本公司呂理召/總經理特助暨發言人異動(退休)，
生效日期為111/07/31。公司發言人正式任命業經111/08/09董事會通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:111/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂理召/總經理特助暨本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:111/07/31
8.其他應敘明事項:公司發言人正式任命待董事會通過後公佈，
目前由代理發言人暫代職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:111/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂理召/總經理特助暨本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:111/07/31
8.其他應敘明事項:公司發言人正式任命待董事會通過後公佈，
目前由代理發言人暫代職務。
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