梭特科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,823,760　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:洪曼瑜/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/財務部高級管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:舊任稽核主管洪曼瑜因個人生涯規畫辭職，故經本公司內部職務調整由財務部高級管理師王敏蕙擔任新任內部稽核主管7.生效日期:110/04/128.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):460,0425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,5346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,6947.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,9278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,3379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,33710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6911.期末總資產(仟元):818,86212.期末總負債(仟元):237,98813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):580,87414.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年1月27日證櫃審字第1100100104號公告核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：110年2月4日。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/12/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧彥豪，梭特科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪 梭特科技股份有限公司董事長5.異動原因:經本公司第六屆第1次董事會決議推選為董事長。6.新任生效日期:109/12/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東臨時會日期：109/12/04二、重要決議事項1、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。(2)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。2、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）案。新任董事名單如下：(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑(3)董事：黃銀乾(4)董事：曾廣輝(5)獨立董事：黃宜正(6)獨立董事：張世潔(7)獨立董事：傅建中4、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/042.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 (3)董事：黃銀乾 (4)董事：張子仁 (5)董事：弘宜投資有限公司 (6)監察人：黃秋香 (7)監察人：簡奉如3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 (3)董事：黃銀乾 (4)董事：曾廣輝 (5)獨立董事：黃宜正 (6)獨立董事：張世潔 (7)獨立董事：傅建中4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,868,665股 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 722,882股 (3)董事：黃銀乾 591,709股 (4)董事：曾廣輝 0股 (5)獨立董事：黃宜正 0股 (6)獨立董事：張世潔 0股 (7)獨立董事：傅建中 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/287.新任生效日期:109/12/048.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：109/12/04(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 薪酬委員：黃宜正 學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士 經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授 薪酬委員：張世潔 學 歷：中國政法大學法學博士 經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人 弘鼎法律事務所資深顧問 薪酬委員：傅建中 學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA 德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士 經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授(5)異動原因：本公司於109年第一次股東臨時會全面董事改選， 由本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員。(6)原任期：不適用。(7)新任生效日期：109/12/04

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：109/12/04(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 審計委員：黃宜正 學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士 經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授 審計委員：張世潔 學 歷：中國政法大學法學博士 經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人 弘鼎法律事務所資深顧問 審計委員：傅建中 學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA 德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士 經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授(5)異動原因：本公司於109年第一次股東臨時會全面董事改選， 由新任獨立董事成立並設置審計委員會。(6)原任期：不適用。(7)新任生效日期：109/12/04