梭特科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓

(台元科技園區第三期多功能會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，

載明於股東常會召集通知。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

(3)110年現金增資發行新股計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：113/04/03~113/04/15

受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部

(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.主管機關核准減資日期:113/01/22

2.辦理資本變更登記完成日期:113/01/22

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣304,641,930元，流通在外股數為30,464,193股，

每股淨值為新台幣29.17元。

(2)本次註銷減資新台幣510,880元，註銷股份51,088股。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣304,131,050元，流通在外股數為30,413,105股，

每股淨值為新台幣29.22元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/01/24接獲主管機關變更登記核准函。

(2)以上每股淨值係依112年第二季會計師核閱之財務報告計算。

1.董事會決議日期:112/12/28

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利

新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣510,880元

4.消除股份:51,088股

5.減資比率:0.17

6.減資後實收資本額:304,131,050元。

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/12/28

9.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:112/11/15

2.辦理資本變更登記完成日期:112/11/15

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣304,827,440元，流通在外股數為30,482,744股，

每股淨值為新台幣29.15元。

(2)本次註銷減資新台幣185,510元，註銷股份18,551股。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣304,641,930元，流通在外股數為30,464,193股，

每股淨值為新台幣29.17元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於112/11/17接獲主管機關變更登記核准函。

(2)以上每股淨值係依112年第二季會計師核閱之財務報告計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/10/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝金谷/業務副總

4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/10/26

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:112/10/26

2.原計畫申報生效之日期:110/07/06

3.變動原因:考量本公司營運所需，將112年第三季及第四季進度購置廠房金額

總數166,115仟元，全數變更為「充實營運資金」使用，原購置廠房依照廠房

驗收時間進行付款，後續透過銀行借款支付；計畫變更後可使本公司之自有資

金更充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

單位：新台幣仟元

項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異

購置廠房 200,000 33,885 (166,115)

充實營運資金 112,800 278,915 166,115

合計 312,800 312,800 0

5.預計執行進度:變更後計畫預計於113年第一季完成。

6.預計完成日期:變更後計畫預計於113年第一季完成。

7.預計可能產生效益:本次計畫變更後可使本公司之自有資金更充裕，對本公司

整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。

8.與原預計效益產生之差異:本次變更資金運用計畫後，將原資金計畫用於購置廠房

之未支用資金變更為充實營運資金支用，計畫變更後可使本公司之自有資金更

充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。

9.本次變更對股東權益之影響:無。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/10/26

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利

新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣185,510元

4.消除股份:18,551股

5.減資比率:0.06

6.減資後實收資本額:304,641,930元。

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/10/26

9.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:112/8/31

2.辦理資本變更登記完成日期:112/8/31

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣302,748,840元，流通在外股數為30,274,884股，

每股淨值為新台幣29.35元。

(2)本次註銷減資新台幣21,400元，註銷股份2,140股。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣304,827,440元，流通在外股數為30,482,744股，

含本公司111年度限制員工權利新股發行210,000股，每股面額新台幣10元，

計新台幣2,100,000元。

每股淨值為新台幣29.15元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於112/9/6接獲主管機關變更登記核准函。

(2)以上每股淨值係依112年第二季會計師核閱之財務報告計算。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,909

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,951

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,837)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,992)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(77,567)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(77,567)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.59)

11.期末總資產(仟元):1,086,960

12.期末總負債(仟元):198,315

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):888,645

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/10

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利

新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣21,400元

4.消除股份:2140股

5.減資比率:0.01

6.減資後實收資本額:302,727,440元。

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/08/10

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:梭特科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)111年6月10日股東常會決議通過111年度限制員工權利新股發行300,000股案，

業經金融監督委員會111年10月19日金管證發字第1110359669號函申報生效，

並依辦法規定，應於申報生效通知到達日起一年內發行。

(2)本次擬採分次發行111年度限制員工權利新股210,000股，每股面額新台幣10元，

每股發行價格以0元認購，股款計新台幣0元。

(3)本公司於112年08月10日董事會決議並訂定增資基準日為112年08月11日。

(4)有關增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更後，如因法令變更或主管機關核

定需為變更時，如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次發行之限制員工權利新股，

於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/07/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳縈/本公司公司治理主管。

4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未強制設置。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:112/07/17

7.生效日期:112/07/17

8.其他應敘明事項:個人生涯規畫。

更正前項公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)主旨

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃秋香

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

4.舊任者簡歷:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

威控自動化機械股份有限公司董事長

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師

(3)董事：黃秋香

新北市中小企業輔導團顧問

(4)董事：曾廣輝

威控自動化機械股份有限公司董事/總經理

(5)獨立董事：黃宜正

國立中興大學機械工程學系教授

(6)獨立董事：張世潔

大華證券股份有限公司副總經理

(7)獨立董事：傅建中

國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃秋香

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

6.新任者簡歷:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

威控自動化機械股份有限公司董事長

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師

(3)董事：黃秋香

新北市中小企業輔導團顧問

(4)董事：曾廣輝

威控自動化機械股份有限公司董事/總經理

(5)獨立董事：黃宜正

國立中興大學機械工程學系教授

(6)獨立董事：張世潔

大華證券股份有限公司副總經理

(7)獨立董事：傅建中

國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股

(3)董事：黃秋香 60,731股

(4)董事：曾廣輝 38,222股

(5)獨立董事：黃宜正 0股

(6)獨立董事：張世潔 0股

(7)獨立董事：傅建中 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06 /28

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

新任董事名單如下：

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：曾廣輝

(4)董事：黃秋香

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司擬發行112年限制員工權利新股案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

薪酬委員：黃宜正

薪酬委員：張世潔

薪酬委員：傅建中

4.舊任者簡歷:

薪酬委員：黃宜正

學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士

經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授

薪酬委員：張世潔

學 歷：中國政法大學法學博士

經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人

弘鼎法律事務所資深顧問

薪酬委員：傅建中

學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA

德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士

經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授

5.新任者姓名:

薪酬委員：黃宜正

薪酬委員：張世潔

薪酬委員：傅建中

6.新任者簡歷:

薪酬委員：黃宜正

學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士

經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授

薪酬委員：張世潔

學 歷：中國政法大學法學博士

經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人

弘鼎法律事務所資深顧問

薪酬委員：傅建中

學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA

德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士

經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/04~112/12/03

10.新任生效日期:112/06/30

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

審計委員：黃宜正

審計委員：張世潔

審計委員：傅建中

4.舊任者簡歷:

審計委員：黃宜正

學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士

經 歷：國立中興大學機械系教授

審計委員：張世潔

學 歷：中國政法大學法學博士

經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人

弘鼎法律事務所資深顧問

審計委員：傅建中

學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA

德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士

經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授

5.新任者姓名:

審計委員：黃宜正

審計委員：張世潔

審計委員：傅建中

6.新任者簡歷:

審計委員：黃宜正

學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士

經 歷：國立中興大學機械系教授

審計委員：張世潔

學 歷：中國政法大學法學博士

經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人

弘鼎法律事務所資深顧問

審計委員：傅建中

學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA

德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士

經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選，並由新任獨立董事擔任審計委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/04~112/12/03

10.新任生效日期:112/06/30

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪

4.舊任者簡歷:

梭特科技股份有限公司董事長

威控自動化機械股份有限公司董事長

5.新任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪

6.新任者簡歷:

梭特科技股份有限公司董事長

威控自動化機械股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:經本公司第七屆第1次董事會決議推選為董事長。

9.新任生效日期:112/06/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃秋香

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

4.舊任者簡歷:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事

(3)董事：黃秋香/本公司董事

(4)董事：曾廣輝/本公司董事

(5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事

(6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事

(7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃秋香

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

6.新任者簡歷:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事

(3)董事：黃秋香/本公司董事

(4)董事：曾廣輝/本公司董事

(5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事

(6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事

(7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股

(3)董事：黃秋香 60,731股

(4)董事：曾廣輝 38,222股

(5)獨立董事：黃宜正 0股

(6)獨立董事：張世潔 0股

(7)獨立董事：傅建中 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06 /28

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.主管機關核准減資日期:112/05/22

2.辦理資本變更登記完成日期:112/05/22

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣302,779,430元，流通在外股數為30,277,943股，

每股面額新台幣10元。

每股淨值為新台幣31.75元。

(2)本次註銷減資新台幣30,590元，註銷股份3,059股。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣302,748,840元，流通在外股數為30,274,884股，

每股面額新台幣10元。

每股淨值為新台幣31.75元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於112/05/25接獲主管機關變更登記核准函。

(2)以上每股淨值係依111年度會計師查核之財務報告計算。