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榮福(公)公司公告
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/04/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許建政/會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/04/13
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/04/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許建政/會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/04/13
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/21
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/03/21
二、股東會召開日期:112/06/13
三、股東會召開地點: 高雄市前鎮區中山二路2號12樓之7(智能商務空間-獅甲館)
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
1.111年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.修訂「董事會議事辦法」報告。
4.訂定「道德行為準則」報告。
5.訂定「誠信經營守則」報告。
(二)承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度虧損撥補案。
(三)討論事項一:
1.修訂公司章程案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「背書保證施行辦法」案。
4.修訂「董事及監察人選任程序」案。
5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)選舉事項:
1.全面改選董事及監察人案。
(五)討論事項二：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
六、停止過戶起始日期:112/04/15
七、停止過戶截止日期:112/06/13
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於
112年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以受理
期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間：自112年4月10日起至112年4月19日止，每日上午9時至
下午4時止。
三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/03/21
二、股東會召開日期:112/06/13
三、股東會召開地點: 高雄市前鎮區中山二路2號12樓之7(智能商務空間-獅甲館)
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
1.111年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.修訂「董事會議事辦法」報告。
4.訂定「道德行為準則」報告。
5.訂定「誠信經營守則」報告。
(二)承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度虧損撥補案。
(三)討論事項一:
1.修訂公司章程案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「背書保證施行辦法」案。
4.修訂「董事及監察人選任程序」案。
5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)選舉事項:
1.全面改選董事及監察人案。
(五)討論事項二：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
六、停止過戶起始日期:112/04/15
七、停止過戶截止日期:112/06/13
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於
112年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以受理
期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間：自112年4月10日起至112年4月19日止，每日上午9時至
下午4時止。
三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2
1.事實發生日:112/03/21
2.發生緣由:董事會通過111年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:111/01/01~111/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):798,319
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(53,472)
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,795)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(118,351)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79,095)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79,095)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)
(9)期末總資產(仟元):1,529,542
(10)期末總負債(仟元): 684,254
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,288
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過111年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:111/01/01~111/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):798,319
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(53,472)
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,795)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(118,351)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79,095)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79,095)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)
(9)期末總資產(仟元):1,529,542
(10)期末總負債(仟元): 684,254
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,288
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：112/03/21
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：112/03/21
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:
(1) 本公司111年第1次現金增資發行新股案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心(櫃買中心)111年6月2日證櫃新字第1110004003號函同意申報生效，及111
年8月30日證櫃新字第1110010106號函同意延長募集期間3個月。
(2) 本公司向櫃買中心申請廢止111年第1次現金增資發行新股案，業經櫃買中心111
年11月24日證櫃新字第11100128952號函同意廢止。
(3) 特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1) 本公司111年第1次現金增資發行新股案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心(櫃買中心)111年6月2日證櫃新字第1110004003號函同意申報生效，及111
年8月30日證櫃新字第1110010106號函同意延長募集期間3個月。
(2) 本公司向櫃買中心申請廢止111年第1次現金增資發行新股案，業經櫃買中心111
年11月24日證櫃新字第11100128952號函同意廢止。
(3) 特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/11/22
2.發生緣由:
(1)本公司111年第1次現金增資發行新股案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(櫃買中心)111年6月2日證櫃新字第1110004003號函申報生效，及111年8月30日證
櫃新字第1110010106號函核准延長募集期間至111年12月2日。
(2)鑒於國內資本市場接連受到新型冠狀肺炎疫情、俄烏戰爭、地緣政治風險影響、美
國聯準會升息及通膨對經濟的衝擊影響，經綜合考量公司及股東權益後，本公司
111年11月22日董事會決議通過向櫃買中心申請廢止上開現金增資發行新股案。
3.因應措施:
本次申請廢止現金增資發行新股案，俟主管機關核准後另行公告之。
4.其他應敘明事項:
公司目前尚無重大資本支出之資金需求，因此本次現金增資發行新股廢止後，對公司
財務業務並未有重大影響。
2.發生緣由:
(1)本公司111年第1次現金增資發行新股案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(櫃買中心)111年6月2日證櫃新字第1110004003號函申報生效，及111年8月30日證
櫃新字第1110010106號函核准延長募集期間至111年12月2日。
(2)鑒於國內資本市場接連受到新型冠狀肺炎疫情、俄烏戰爭、地緣政治風險影響、美
國聯準會升息及通膨對經濟的衝擊影響，經綜合考量公司及股東權益後，本公司
111年11月22日董事會決議通過向櫃買中心申請廢止上開現金增資發行新股案。
3.因應措施:
本次申請廢止現金增資發行新股案，俟主管機關核准後另行公告之。
4.其他應敘明事項:
公司目前尚無重大資本支出之資金需求，因此本次現金增資發行新股廢止後，對公司
財務業務並未有重大影響。
1.事實發生日:111/11/02
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:111/11/02
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭人瑋/協理/財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/10
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:111/11/02
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭人瑋/協理/財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/10
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/20
2.發生緣由:因應業務需要，經董事會決議通過變更本公司營業地址。
變更前地址:高雄市苓雅區中華四路47號7樓之2
變更後地址:高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2
3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:因應業務需要，經董事會決議通過變更本公司營業地址。
變更前地址:高雄市苓雅區中華四路47號7樓之2
變更後地址:高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2
3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:111/10/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳相霖/台塑福建福欣特殊鋼有限公司維護顧問
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:111/11/01
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳相霖/台塑福建福欣特殊鋼有限公司維護顧問
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:111/11/01
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:111/10/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨代理發言人
3.舊任者姓名及簡歷:張耿榕/榮福(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃美玲/榮剛材料科技(股)公司工程中心副總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:111/11/01
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨代理發言人
3.舊任者姓名及簡歷:張耿榕/榮福(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃美玲/榮剛材料科技(股)公司工程中心副總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:111/11/01
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:111/10/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)執行長：陳相霖 (2)總經理：黃美玲
3.許可從事競業行為之項目:
經營或擔任與本公司經營同類業務之他公司董事或經理人情形。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司執行長或經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)執行長：陳相霖 (2)總經理：黃美玲
3.許可從事競業行為之項目:
經營或擔任與本公司經營同類業務之他公司董事或經理人情形。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司執行長或經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/04
2.發生緣由:本公司法人董事久陽精密(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/10/04
(2)法人名稱：久陽精密(股)公司
(3)舊任者姓名:陳文宏、孫正華
(4)舊任者簡歷:
陳文宏：榮福(股)公司董事
孫正華：台鋼運輸(股)公司董事
(5)新任者姓名:王炯棻、黃俊義
(6)新任者簡歷:
王炯棻：台灣鋼鐵(股)公司董事長
黃俊義：金智富資產管理(股)公司總經理
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:109/07/15至112/07/14
(9)新任生效日期:111/10/04
(10)其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司法人董事久陽精密(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/10/04
(2)法人名稱：久陽精密(股)公司
(3)舊任者姓名:陳文宏、孫正華
(4)舊任者簡歷:
陳文宏：榮福(股)公司董事
孫正華：台鋼運輸(股)公司董事
(5)新任者姓名:王炯棻、黃俊義
(6)新任者簡歷:
王炯棻：台灣鋼鐵(股)公司董事長
黃俊義：金智富資產管理(股)公司總經理
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:109/07/15至112/07/14
(9)新任生效日期:111/10/04
(10)其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/09/15
2.發生緣由:
(1)人員變動別:副總經理
(2)發生變動日期:111/09/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佳庭/副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/09/16
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)人員變動別:副總經理
(2)發生變動日期:111/09/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佳庭/副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/09/16
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
本公司申請延長111年第1次現金增資發行新股之募集期間， 經主管機關准予延長至111年12月2日
1.事實發生日:111/08/30
2.發生緣由:
(1)本公司申報111年第1次現金增資發行新股案，發行普通股10,000,000股，
每股面額新臺幣10元，總額新臺幣100,000,000元，業經111年6月2日證櫃
新字第1110004003號函生效在案。
(2)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請延長募集期間三個月，
業經111年8月30日證櫃新字第1110010106號函准予延長募集期間至111年
12月2日。
3.因應措施:
本公司負責人就員工與原股東或認股人等可能主張其權利受損部分出具願
負賠償責任承諾書如下：
承 諾 書
本公司申報111年第1次現金增資發行新股案，業經 貴中心於民國111年6月
2日證櫃新字第1110004003號函同意申報生效在案，鑒於近期國際局勢變動
及疫情影響，國內資本市場變化劇烈，致本公司無法於申報生效核准函到達
之日起三個月內完成資金募集，而為尋求最適發行時點，確保順利完成資金
募集，依據111年4月11日本公司董事會議決議，授權董事長為因應客觀環境
變化需要，向 貴中心申請延長募集時間三個月至民國111年12月2日，以維
護股東及公司整體最大利益。若此次延長募資期間，權利人得依相關規定並
針對本次發行認為權益受損，經提出合理具體可驗證之理由，本人願依照相
關法令規範與司法機構之裁定負賠償之責。
此致
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
榮福股份有限公司
董事長：孫正強
中華民國 111 年8月22日
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/30
2.發生緣由:
(1)本公司申報111年第1次現金增資發行新股案，發行普通股10,000,000股，
每股面額新臺幣10元，總額新臺幣100,000,000元，業經111年6月2日證櫃
新字第1110004003號函生效在案。
(2)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請延長募集期間三個月，
業經111年8月30日證櫃新字第1110010106號函准予延長募集期間至111年
12月2日。
3.因應措施:
本公司負責人就員工與原股東或認股人等可能主張其權利受損部分出具願
負賠償責任承諾書如下：
承 諾 書
本公司申報111年第1次現金增資發行新股案，業經 貴中心於民國111年6月
2日證櫃新字第1110004003號函同意申報生效在案，鑒於近期國際局勢變動
及疫情影響，國內資本市場變化劇烈，致本公司無法於申報生效核准函到達
之日起三個月內完成資金募集，而為尋求最適發行時點，確保順利完成資金
募集，依據111年4月11日本公司董事會議決議，授權董事長為因應客觀環境
變化需要，向 貴中心申請延長募集時間三個月至民國111年12月2日，以維
護股東及公司整體最大利益。若此次延長募資期間，權利人得依相關規定並
針對本次發行認為權益受損，經提出合理具體可驗證之理由，本人願依照相
關法令規範與司法機構之裁定負賠償之責。
此致
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
榮福股份有限公司
董事長：孫正強
中華民國 111 年8月22日
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/31
2.發生緣由:
(1)人員變動別:副總經理
(2)發生變動日期:111/08/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳貞夙/副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/09/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)人員變動別:副總經理
(2)發生變動日期:111/08/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳貞夙/副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/09/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季合併財務報表
(1).財務報告提報董事會日期:111/08/10
(2).會計師核閱財務報告日期:111/08/10
(3).財務報告年季:111/01/01~111/06/30
(4).主管機關核准公司財務報告展延期限:NA
(5).會計師核閱意見:無保留結論
(6).111年1月1日累計至6月30日止營業收入核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):337288
(7).111年1月1日累計至6月30日止營業毛利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(26853)
(8).111年1月1日累計至6月30日止營業淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(55535)
(9).111年1月1日累計至6月30日止稅前淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(56773)
(10).111年1月1日累計至6月30日止歸屬於母公司淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/
差異比率(仟元；%):(45466)
(11).111年1月1日累計至6月30日止每股盈餘(損失)核閱數/自結數/差異金額/差異
比率(元/股；%):(0.66)
(12).111年1月1日累計至6月30日止財務報表核閱數與公司公告之自結數存有重大差
異者，其差異原因說明:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季合併財務報表
(1).財務報告提報董事會日期:111/08/10
(2).會計師核閱財務報告日期:111/08/10
(3).財務報告年季:111/01/01~111/06/30
(4).主管機關核准公司財務報告展延期限:NA
(5).會計師核閱意見:無保留結論
(6).111年1月1日累計至6月30日止營業收入核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):337288
(7).111年1月1日累計至6月30日止營業毛利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(26853)
(8).111年1月1日累計至6月30日止營業淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(55535)
(9).111年1月1日累計至6月30日止稅前淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(56773)
(10).111年1月1日累計至6月30日止歸屬於母公司淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/
差異比率(仟元；%):(45466)
(11).111年1月1日累計至6月30日止每股盈餘(損失)核閱數/自結數/差異金額/差異
比率(元/股；%):(0.66)
(12).111年1月1日累計至6月30日止財務報表核閱數與公司公告之自結數存有重大差
異者，其差異原因說明:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:111/08/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 鄭人瑋/會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 許建政/會計主管
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:111/08/10董事會通過任命
(7)生效日期:111/08/10
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:111/08/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 鄭人瑋/會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 許建政/會計主管
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:111/08/10董事會通過任命
(7)生效日期:111/08/10
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率
等）:
台鋼能源股份有限公司普通股
(2)事實發生日:111/8/10
(3)交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不超過5,000,000 股
每單位價格:每股面額新台幣10元
交易總金額:不超過新台幣50,000,000 元。
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者
，得免揭露其姓名）:
交易相對人:台鋼能源股份有限公司
與公司之關係:本公司持股100%之子公司
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額:不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(7)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬
對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
(8)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情
形）:不適用
(9)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新臺幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項
(10)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易價格為子公司依面額發行新股之價格，每股新臺幣10元，由董事會決議
後執行取得
(11)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:10.15元
(12)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及
權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：普通股18,000仟股
累積持有本交易證券之金額：新台幣180,000仟元
持股比率：100%
權利受限情形：無
(13)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價
證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之
權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近期財報總資產比例：14.45%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：20.49%
最近期財報營運資金：305,144仟元
(14)經紀人及經紀費用:不適用
(15)取得或處分之具體目的或用途:多元化佈局，提升獲利
(16)本次交易表示異議董事之意見:無
(17)本次交易為關係人交易:是
(18)董事會通過日期:民國111年08月10日
(19)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
(20)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
(21)會計師事務所名稱:不適用
(22)會計師姓名:不適用
(23)會計師開業證書字號:不適用
(24)是否涉及營運模式變更:否
(25)營運模式變更說明:不適用
(26)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
(27)資金來源:自有資金或金融機構借款
(28)其他敘明事項:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率
等）:
台鋼能源股份有限公司普通股
(2)事實發生日:111/8/10
(3)交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不超過5,000,000 股
每單位價格:每股面額新台幣10元
交易總金額:不超過新台幣50,000,000 元。
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者
，得免揭露其姓名）:
交易相對人:台鋼能源股份有限公司
與公司之關係:本公司持股100%之子公司
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額:不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(7)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬
對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
(8)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情
形）:不適用
(9)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新臺幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項
(10)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易價格為子公司依面額發行新股之價格，每股新臺幣10元，由董事會決議
後執行取得
(11)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:10.15元
(12)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及
權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：普通股18,000仟股
累積持有本交易證券之金額：新台幣180,000仟元
持股比率：100%
權利受限情形：無
(13)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價
證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之
權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近期財報總資產比例：14.45%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：20.49%
最近期財報營運資金：305,144仟元
(14)經紀人及經紀費用:不適用
(15)取得或處分之具體目的或用途:多元化佈局，提升獲利
(16)本次交易表示異議董事之意見:無
(17)本次交易為關係人交易:是
(18)董事會通過日期:民國111年08月10日
(19)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
(20)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
(21)會計師事務所名稱:不適用
(22)會計師姓名:不適用
(23)會計師開業證書字號:不適用
(24)是否涉及營運模式變更:否
(25)營運模式變更說明:不適用
(26)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
(27)資金來源:自有資金或金融機構借款
(28)其他敘明事項:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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