橘子支行動支付公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:112/05/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:張朝智/橘子支行動支付股份有限公司營運長

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:112/05/11

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人

3.舊任者姓名及簡歷:洪紹軒/總經理暨發言人

4.新任者姓名及簡歷:待補

5.異動原因:因個人生涯規劃辭職

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:

(1)本公司總經理職務由劉柏園董事長暫代。

(2)新任總經理暨發言人之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。

1.事實發生日:112/03/07

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：112/03/07

二、股東會召開日期：112/05/31

三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一) 報告事項：

(1) 一一一年度營業報告。

(2) 監察人審查一一一年度決算表冊報告。

(二) 承認事項：

(1) 一一一年度決算表冊案。

(2) 一一一年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：

(1) 修訂本公司「章程」案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四) 臨時動議

(五) 散會

五、停止過戶起始日期：112/04/02

六、停止過戶截止日期：112/05/31

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/17

2.發生緣由:本公司於111年10月20日董事會決議通過辦理現金增資案，並業經金融監

督管理委員會核准申報生效在案。

3.因應措施:

(1) 本公司111年辦理現金增資發行普通股25,000,000股，每股面額新台幣10元，計

新台幣250,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局111年11月14

日金管證發字第1110361247號函申報生效在案。

(2) 本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，保留10％計2,500,000股由本公

司員工認購外，其餘90％計22,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公

司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權

董事長洽特定人按發行價格認購之。

(3) 本次增資相關作業擬如下：

A.最後過戶日：111年11月17日。

B.股票停止過戶期間：111年11月18日至111年11月22日。

C.現金增資認股基準日：111年11月22日。

D.原股東及員工認股繳款期間：111年11月26日至111年12月25日。

E.特定人認股繳款期間：111年12月26日至111年12月27日。

F.增資基準日：111年12月28日。

(4) 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111年11月16日

(5) 委託代收價款機構：遠東國際商業銀行營業部

(6) 委託存儲專戶機構：玉山銀行成功分行

(7) 本次辦理現金增資之主要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運用

計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等，及其他發行相關事宜如經主管機關

修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數有

變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修

正。

(8) 本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/20

2.發生緣由:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:111/10/20

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江立偉/內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐郁智/內部稽核主管

(5)異動情形:新任

(6)異動原因:董事會決議通過

(7)生效日期:111/10/20

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/20

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股

3.因應措施:

(1) 董事會決議日期：111/10/20

(2) 增資資金來源：現金增資

(3) 發行股數：預計普通股25,000,000股內

(4) 每股面額：新台幣10元

(5) 發行總金額：按面額預計新台幣250,000,000元

(6) 發行價格：新台幣10元

(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計

2,500,000股內由本公司員工認購。

(8) 公開銷售股數：無

(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計22,500,000股內由原股東按認股

基準日股東名簿之股東持股比率認購。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股東自停

止過戶日起五日內由本公司辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。

本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認

購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途：改善財務結構。

4.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、

增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以

及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環

境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/09/23

2.發生緣由:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:111/09/23

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江立偉/內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:待補

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:111/09/23

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。