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橘子支行動支付(公)公司公告
1.事實發生日:112/08/28
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期：112/08/28
二、重要決議事項：
(1)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「章程」案。
(4)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期：112/08/28
二、重要決議事項：
(1)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「章程」案。
(4)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/28
2.發生緣由:
本公司於112年8月28日召開第一次股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:
一、減資緣由：為改善財務結構。
二、減資金額：新臺幣250,000,000元。
三、銷除股份：25,000,000股。
四、減資比率：31.25%。
五、減資後實收資本額：新臺幣550,000,000元。
六、按照原股東持有股份比例每仟股減少312.5股，減少銷除股份係依照各
股東持有股份比例減少之(小數點採四捨五入計算)，如有不足配發一
股者，按面額發給現金至元為止，其股份擬洽特定股東按面額認購。
本次換發之股份權利義務與原已發行股份相同。
七、關於減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計畫等呈奉主
管機關，由董事會決議減資基準日等相關事宜。上述內容或相關日程
如因法令規定或主管機關核定、其他事實需要而須調整修正時，授權
董事長依實際需要於法令許可範圍內全權處理。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
本公司於112年8月28日召開第一次股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:
一、減資緣由：為改善財務結構。
二、減資金額：新臺幣250,000,000元。
三、銷除股份：25,000,000股。
四、減資比率：31.25%。
五、減資後實收資本額：新臺幣550,000,000元。
六、按照原股東持有股份比例每仟股減少312.5股，減少銷除股份係依照各
股東持有股份比例減少之(小數點採四捨五入計算)，如有不足配發一
股者，按面額發給現金至元為止，其股份擬洽特定股東按面額認購。
本次換發之股份權利義務與原已發行股份相同。
七、關於減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計畫等呈奉主
管機關，由董事會決議減資基準日等相關事宜。上述內容或相關日程
如因法令規定或主管機關核定、其他事實需要而須調整修正時，授權
董事長依實際需要於法令許可範圍內全權處理。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/28
2.發生緣由:
本公司經股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，依公司法第281條
準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。
3.因應措施:
一、本公司業經112年8月28日第一次股東臨時會決議通過減資彌補虧
損，減資金額為新台幣250,000,000元，銷除股數25,000,000股，
減資比例為31.25%，減資後實收資本額為新台幣550,000,000元，
發行股數55,000,000股，每股面額10元。
二、本公司債權人對前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一
日內以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特
此公告。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
本公司經股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，依公司法第281條
準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。
3.因應措施:
一、本公司業經112年8月28日第一次股東臨時會決議通過減資彌補虧
損，減資金額為新台幣250,000,000元，銷除股數25,000,000股，
減資比例為31.25%，減資後實收資本額為新台幣550,000,000元，
發行股數55,000,000股，每股面額10元。
二、本公司債權人對前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十一
日內以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特
此公告。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/07/13
2.發生緣由:
本公司實收資本總額為新台幣800,000仟元，為改善財務結構，擬依公司法
第168條之1規定辦理減資彌補虧損新台幣250,000仟元，減資比率為31.25%
，悉數作為彌補虧損用，減資後實收資本額為新台幣550,000仟元，預定股
東會日期為112年8月28日。有關本次減資相關事宜，擬依公司法及相關法令
規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會決議減資基準
日等相關事宜。
(2)本次減資後新股之權利義務與原已發行股份相同。
(3)本次減資相關事宜，如經主管機關規定其他客觀因素需修正時，或其他
相關未盡事宜，擬提請股東臨時會授權董事長全權處理。
2.發生緣由:
本公司實收資本總額為新台幣800,000仟元，為改善財務結構，擬依公司法
第168條之1規定辦理減資彌補虧損新台幣250,000仟元，減資比率為31.25%
，悉數作為彌補虧損用，減資後實收資本額為新台幣550,000仟元，預定股
東會日期為112年8月28日。有關本次減資相關事宜，擬依公司法及相關法令
規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會決議減資基準
日等相關事宜。
(2)本次減資後新股之權利義務與原已發行股份相同。
(3)本次減資相關事宜，如經主管機關規定其他客觀因素需修正時，或其他
相關未盡事宜，擬提請股東臨時會授權董事長全權處理。
1.事實發生日:112/07/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/07/13
二、股東會召開日期：112/08/28
三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)討論事項：
(1)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「章程」案。
(4)本公司辦理減資彌補虧損案。
(二)其他議案及臨時動議
六、停止過戶起始日期：112/07/30
七、停止過戶截止日期：112/08/28
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/07/13
二、股東會召開日期：112/08/28
三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)討論事項：
(1)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「章程」案。
(4)本公司辦理減資彌補虧損案。
(二)其他議案及臨時動議
六、停止過戶起始日期：112/07/30
七、停止過戶截止日期：112/08/28
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:
一、股東常會日期：112/05/31
二、重要決議事項：
(1) 承認一一一年度營業報告。
(2) 承認一一一年度決算表冊案。
(3) 承認一一一年度虧損撥補案。
(4) 通過修訂本公司「章程」案。
(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
一、股東常會日期：112/05/31
二、重要決議事項：
(1) 承認一一一年度營業報告。
(2) 承認一一一年度決算表冊案。
(3) 承認一一一年度虧損撥補案。
(4) 通過修訂本公司「章程」案。
(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:本公司法人董事遊戲橘子數位科技股份有限公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:112/05/11
(2)法人名稱:遊戲橘子數位科技股份有限公司
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:洪紹軒
(4)新任者姓名、級職及簡歷:張朝智/橘子支行動支付股份有限公司營運長
(5)異動原因:法人董事改派代表人
(6)原任期:111/04/14~114/04/13
(7)新任生效日期:112/05/11~114/04/13
(8)其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司法人董事遊戲橘子數位科技股份有限公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:112/05/11
(2)法人名稱:遊戲橘子數位科技股份有限公司
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:洪紹軒
(4)新任者姓名、級職及簡歷:張朝智/橘子支行動支付股份有限公司營運長
(5)異動原因:法人董事改派代表人
(6)原任期:111/04/14~114/04/13
(7)新任生效日期:112/05/11~114/04/13
(8)其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/05/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:張朝智/橘子支行動支付股份有限公司營運長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/05/11
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:張朝智/橘子支行動支付股份有限公司營運長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/05/11
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人
3.舊任者姓名及簡歷:洪紹軒/總經理暨發言人
4.新任者姓名及簡歷:待補
5.異動原因:因個人生涯規劃辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)本公司總經理職務由劉柏園董事長暫代。
(2)新任總經理暨發言人之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人
3.舊任者姓名及簡歷:洪紹軒/總經理暨發言人
4.新任者姓名及簡歷:待補
5.異動原因:因個人生涯規劃辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)本公司總經理職務由劉柏園董事長暫代。
(2)新任總經理暨發言人之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。
1.事實發生日:112/03/07
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/03/07
二、股東會召開日期：112/05/31
三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一) 報告事項：
(1) 一一一年度營業報告。
(2) 監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(二) 承認事項：
(1) 一一一年度決算表冊案。
(2) 一一一年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：
(1) 修訂本公司「章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四) 臨時動議
(五) 散會
五、停止過戶起始日期：112/04/02
六、停止過戶截止日期：112/05/31
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/03/07
二、股東會召開日期：112/05/31
三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一) 報告事項：
(1) 一一一年度營業報告。
(2) 監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(二) 承認事項：
(1) 一一一年度決算表冊案。
(2) 一一一年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：
(1) 修訂本公司「章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四) 臨時動議
(五) 散會
五、停止過戶起始日期：112/04/02
六、停止過戶截止日期：112/05/31
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/17
2.發生緣由:本公司於111年10月20日董事會決議通過辦理現金增資案，並業經金融監
督管理委員會核准申報生效在案。
3.因應措施:
(1) 本公司111年辦理現金增資發行普通股25,000,000股，每股面額新台幣10元，計
新台幣250,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局111年11月14
日金管證發字第1110361247號函申報生效在案。
(2) 本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，保留10％計2,500,000股由本公
司員工認購外，其餘90％計22,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公
司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
(3) 本次增資相關作業擬如下：
A.最後過戶日：111年11月17日。
B.股票停止過戶期間：111年11月18日至111年11月22日。
C.現金增資認股基準日：111年11月22日。
D.原股東及員工認股繳款期間：111年11月26日至111年12月25日。
E.特定人認股繳款期間：111年12月26日至111年12月27日。
F.增資基準日：111年12月28日。
(4) 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111年11月16日
(5) 委託代收價款機構：遠東國際商業銀行營業部
(6) 委託存儲專戶機構：玉山銀行成功分行
(7) 本次辦理現金增資之主要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運用
計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等，及其他發行相關事宜如經主管機關
修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數有
變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修
正。
(8) 本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司於111年10月20日董事會決議通過辦理現金增資案，並業經金融監
督管理委員會核准申報生效在案。
3.因應措施:
(1) 本公司111年辦理現金增資發行普通股25,000,000股，每股面額新台幣10元，計
新台幣250,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局111年11月14
日金管證發字第1110361247號函申報生效在案。
(2) 本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，保留10％計2,500,000股由本公
司員工認購外，其餘90％計22,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公
司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
(3) 本次增資相關作業擬如下：
A.最後過戶日：111年11月17日。
B.股票停止過戶期間：111年11月18日至111年11月22日。
C.現金增資認股基準日：111年11月22日。
D.原股東及員工認股繳款期間：111年11月26日至111年12月25日。
E.特定人認股繳款期間：111年12月26日至111年12月27日。
F.增資基準日：111年12月28日。
(4) 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111年11月16日
(5) 委託代收價款機構：遠東國際商業銀行營業部
(6) 委託存儲專戶機構：玉山銀行成功分行
(7) 本次辦理現金增資之主要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運用
計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等，及其他發行相關事宜如經主管機關
修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數有
變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修
正。
(8) 本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/10/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江立偉/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐郁智/內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:董事會決議通過
(7)生效日期:111/10/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/10/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江立偉/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐郁智/內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:董事會決議通過
(7)生效日期:111/10/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/20
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：111/10/20
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：預計普通股25,000,000股內
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額預計新台幣250,000,000元
(6) 發行價格：新台幣10元
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計
2,500,000股內由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：無
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計22,500,000股內由原股東按認股
基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股東自停
止過戶日起五日內由本公司辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。
本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認
購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：改善財務結構。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以
及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環
境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：111/10/20
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：預計普通股25,000,000股內
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額預計新台幣250,000,000元
(6) 發行價格：新台幣10元
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計
2,500,000股內由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：無
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計22,500,000股內由原股東按認股
基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股東自停
止過戶日起五日內由本公司辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。
本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認
購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：改善財務結構。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以
及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環
境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:111/09/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/09/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江立偉/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/09/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/09/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江立偉/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/09/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。
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