機光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：113/04/18

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,161,278

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/19

2.公司名稱:機光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬更換申請股票上市(櫃)之主辦

輔導推薦券商為「台中銀證券股份有限公司」，以接續原主辦

輔導推薦券商「第一金證券股份有限公司」之業務。

(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

配發現金股利新台幣22,645,150元(每股配發0.9元)

配發資本公積新台幣15,096,767元(每股配發0.6元)

4.除權（息）交易日:112/08/22

5.最後過戶日:112/08/23

6.停止過戶起始日期:112/08/24

7.停止過戶截止日期:112/08/28

8.除權（息）基準日:112/08/28

9.現金股利發放日期:112/09/15

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

配發現金股利新台幣22,645,150元(每股配發0.9元)

配發資本公積新台幣15,096,767元(每股配發0.6元)

4.除權（息）交易日:112/08/22

5.最後過戶日:112/08/23

6.停止過戶起始日期:112/08/24

7.停止過戶截止日期:112/08/28

8.除權（息）基準日:112/08/28

9.現金股利發放日期:112/09/15

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過選舉第8屆董事7席(含獨立董事3席)案

6.重要決議事項五、其他事項:

通過111年度資本公積發放現金案

通過本公司取得不動產案

通過修訂「股東會議事規則」案

通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 顏豐文

董 事 莊晃宇

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

獨立董事 林寬照

獨立董事 汪嘉林

獨立董事 鄭淑芬

4.舊任者簡歷:

董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長

董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

/旭嘉聯合科技(股)公司董事長

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

/頎欣投資(股)公司董事長

獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長

獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理

獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事 顏豐文

董 事 莊晃宇

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

獨立董事 林寬照

獨立董事 汪嘉林

獨立董事 鄭淑芬

6.新任者簡歷:

董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長

董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

/旭嘉聯合科技(股)公司董事長

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

/頎欣投資(股)公司董事長

獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長

獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理

獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 顏豐文 1,059,225股

董 事 莊晃宇 479,481股

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,683,201股

獨立董事 林寬照 0股

獨立董事 汪嘉林 0股

獨立董事 鄭淑芬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:顏豐文

4.舊任者簡歷:機光科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:顏豐文

6.新任者簡歷:機光科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長

9.新任生效日期:112/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 莊晃宇

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

獨立董事 林寬照

獨立董事 汪嘉林

3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依公司法第209條規定，經本公司112年股東常會票決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

林寬照

汪嘉林

鄭淑芬

4.舊任者簡歷:

林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長

汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理

鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授

5.新任者姓名:

林寬照

汪嘉林

鄭淑芬

6.新任者簡歷:

林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長

汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理

鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

10.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

林寬照

汪嘉林

鄭淑芬

4.舊任者簡歷:

林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長

汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理

鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授

5.新任者姓名:

林寬照

汪嘉林

鄭淑芬

6.新任者簡歷:

林寬照:本公司獨立董事/大中國際聯合會計師事務所所長

汪嘉林:本公司獨立董事/智合精準醫學科技(股)公司總經理

鄭淑芬:本公司獨立董事/國立台灣大學化學系名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

10.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

建物門牌:新北市汐止區新台五路一段99號16樓之6

2.事實發生日:112/4/21~112/4/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量:土地面積32.6平方公尺(折合約9.86坪);建物面積507.71平方公尺

(折合約153.58坪,含停車位2個)

2.交易總金額:新台幣49,370,980元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人:頎欣投資股份有限公司(下稱頎欣投資)

2.與本公司之關係:該公司董事長與本公司董事長互為配偶

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.關係人為交易對象之原因:為設置研發實驗室及小型量產據點

2.前次移轉之所有人:自然人

3.前次移轉之所有人與公司及相對人相互之關係:無任何關係

4.前次移轉日期:110/9/11

5.前次移轉金額:新台幣43,800,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約書約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.本次交易之決定方式:雙方議定

2.價格決定之參考依據:專業估價者之估價金額

3.決策單位:經112/4/21審計委員會及董事會決議後提交112年股東常會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.估價事務所:信彩不動產估價師事務所

2.估價金額:新台幣49,370,980元

11.專業估價師姓名:

邱纓喬

12.專業估價師開業證書字號:

(一0八)新北市估字第000一三三號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

華信會計師事務所

18.會計師姓名:

林振鵬

19.會計師開業證書字號:

北市會證字第3875號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

不適用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年4月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年4月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:49,370,980元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:112/04/21

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案

(2).111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司取得不動產案

(2).修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

(3).111年度資本公積發放現金案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,939

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,948

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,237

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,585

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,268

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,268

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0

11.期末總資產(仟元):365,681

12.期末總負債(仟元):31,682

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):333,999

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/04/21

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,741,917

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案

(2).111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司取得不動產案

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:機光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「中國信託綜合證券股份有限公司」，

因業務調整考量，擬辭任本公司輔導協辦及興櫃股票推薦證券商。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係於今日收到

「中國信託綜合證券股份有限公司」來函辭任，「中國信託綜合證券股份有限公司」

辭任後，本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,585,539元

4.除權（息）交易日:111/08/18

5.最後過戶日:111/08/19

6.停止過戶起始日期:111/08/20

7.停止過戶截止日期:111/08/24

8.除權（息）基準日:111/08/24

9.現金股利發放日期:111/09/08

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,078

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,653

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,577

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,132

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,506

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,506

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58

11.期末總資產(仟元):370,898

12.期末總負債(仟元):47,661

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):323,237

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

7.其他應敘明事項:無