機光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 /旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 /頎欣投資(股)公司董事長獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授3.新任者姓名及簡歷:董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 /旭嘉聯合科技(股)公司董事長董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 /頎欣投資(股)公司董事長獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董 事 顏豐文 876,825股董 事 莊晃宇 426,481股董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,759,201股獨立董事 林寬照 0股獨立董事 汪嘉林 0股獨立董事 鄭淑芬 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/29~112/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事暨獨立董事 競業禁止之限制案(補充解除競業內容)1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林3.許可從事競業行為之項目:(1)顏豐文-昊勝光電(股)公司董事(2)莊晃宇-侑特科技(股)公司總經理(3)旭嘉聯合科技(股)公司代表人陳德倫 -旭嘉聯合科技(股)公司董事/董事長/總經理 -旭家開發(股)公司董事 -旭佳實業(股)公司董事/總經理 -旭能音像(股)公司董事 -柑仔店(股)公司董事 -愛咪貿易有限公司董事(4)頎欣投資(股)公司代表人邱照喻-昊勝光電(股)公司監察人 -柑仔店(股)公司董事(5)林寬照-系統電子工業(股)公司獨立董事(6)汪嘉林-智合精準醫學科技(股)公司董事/總經理 -逸達生物科技(股)公司董事 -華宇藥品(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司109年股東常會票決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:顏豐文/機光科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:顏豐文/機光科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-林寬照:大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事-汪嘉林:智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事-鄭淑芬:國立台灣大學化學系名譽教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-林寬照:大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事-汪嘉林:智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事-鄭淑芬:國立台灣大學化學系名譽教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/24~109/06/277.新任生效日期:109/06/29~112/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-林寬照:大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事-汪嘉林:智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事-鄭淑芬:國立台灣大學化學系名譽教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-林寬照:大中國際聯合會計師事務所所長獨立董事-汪嘉林:智合精準醫學科技(股)公司總經理獨立董事-鄭淑芬:國立台灣大學化學系名譽教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/24~109/06/277.新任生效日期:109/06/29~112/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一.承認事項1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度盈虧撥補案。二.討論及選舉事項1.通過修訂本公司章程部分條文案。2.通過修訂「股東會議事規則」案。3.通過修訂「董事選任程序」案。4.通過全面改選董事案。5.通過解除董事暨獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林獨立董事 鄭淑芬3.新任者姓名及簡歷:董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林獨立董事 鄭淑芬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董 事 顏豐文 876,825股董 事 莊晃宇 426,481股董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,759,201股獨立董事 林寬照 0股獨立董事 汪嘉林 0股獨立董事 鄭淑芬 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/29~112/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事暨獨立董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 顏豐文董 事 莊晃宇董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻獨立董事 林寬照獨立董事 汪嘉林3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司109年股東常會票決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:顏豐文/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:顏豐文/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:林寬照:本公司獨立董事汪嘉林:本公司獨立董事鄭淑芬:本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:林寬照:本公司獨立董事汪嘉林:本公司獨立董事鄭淑芬:本公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/24~109/06/277.新任生效日期:109/06/29~112/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:林寬照:本公司獨立董事汪嘉林:本公司獨立董事鄭淑芬:本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:林寬照:本公司獨立董事汪嘉林:本公司獨立董事鄭淑芬:本公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/24~109/06/277.新任生效日期:109/06/29~112/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

機光科技董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告 (新增報告案及討論案)1.董事會決議日期:109/04/222.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(3)訂定「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」(新增)(二)承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「董事選任程序」案 (新增)(四)選舉事項:(1)全面改選董事案(五)其他議案(1)擬解除董事暨獨立董事競業禁止之限制(六)臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議分配9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，受理股東提案：1.以書面方式。2.受理股東提案期間：自109/4/24至109/5/4止，上午9時至下午4時止。3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處 。（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限（含案由、說明及標點符號）。凡有意提案之股東務請於民國109年5月4日下午四時前寄（送）達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」，以掛號函件寄送。有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案。4-1.該議案非股東會所得決議者。4-2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。4-3.該議案於公告受理期間外提出者。4-4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。(二)依公司法第192條之1規定，受理董事提名。詳細提名相關事項請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：(02)2563-5711。(四)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5(機光科技股份有限公司財務處)。(六)本次股東常會不發放紀念品。(七)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部【電話：(02)2563-5711】。

1. 董事會擬議日期：109/04/222. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案(四)選舉事項:(1)全面改選董事案(五)其他議案(1)擬解除董事暨獨立董事競業禁止之限制(六)臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議分配9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，受理股東提案：1.以書面方式。2.受理股東提案期間：自109/4/24至109/5/4止，上午9時至下午4時止。3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處 。（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限（含案由、說明及標點符號）。凡有意提案之股東務請於民國109年5月4日下午四時前寄（送）達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」，以掛號函件寄送。有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案。4-1.該議案非股東會所得決議者。4-2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。4-3.該議案於公告受理期間外提出者。4-4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。(二)依公司法第192條之1規定，受理董事提名。詳細提名相關事項請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：(02)2563-5711。(四)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5(機光科技股份有限公司財務處)。(六)本次股東常會不發放紀念品。(七)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部【電話：(02)2563-5711】。

公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/08/272.公司名稱:機光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。(2)電話：02-2563-5711(3)傳真：02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日(星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/122.公司名稱:機光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) NB電池模組廠西勝(3625)董事會通過與機光科技(6729)合資設立子公司昊勝光電 ，發展OLED市場業務。昊勝光電主要業務為OLED模組設計、測試及生產銷售， 西勝取得昊勝光電55%股權，機光科技持股45%…(2)機光科技…目前已經送樣台灣三家車廠和國外車廠，預期車後市場可望率先導入， 今年下半年將逐步量產，進入車內照明市場。看好OLED照明在車用市場的成長性， 機光第四季計劃現增募資1.8億元，增設第二條生產線，產能將是第一條生產線的 3倍，屆時總產能將達60萬片。6.因應措施:(1)有關報載本公司與西勝合資設立昊勝光電一事，本公司於108/7/5董事會通過該 合資案，預計投資金額新台幣450萬元，取得昊勝光電45%股權，該投資金額未 達公開發行公司取得或處分資產處理準則之公告標準。(2)有關報載本公司進入車內照明市場及增資擴增第二條生產線一事，有關本公司 業務情形請依本公司公開資訊觀測站之公告資訊為準，另報載本公司預計現金 增資時程與金額，目前均未經董事會決議，請依本公司公開資訊觀測站之公告 資訊為準。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:公告本公司受邀加由第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:108/07/03(三)(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:第一金證券大樓203會議室 (地址:台北市長安東路一段22號2樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年6月25日證櫃審字第10801007072號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期：108年7月4日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/012.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自108年07月01日起，將委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年7月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，請逕洽或郵寄至第一金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市長安東路一段22號5樓，電話:(02)2563-5711

1.股東會決議日:108/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:汪嘉林智合精準醫學科技(股)公司總經理及董事逸合生物科技(股)公司董事華宇藥品(股)公司獨立董事獨立董事:林寬照揚智科技(股)公司獨立董事及薪酬委員系統電子工業(股)公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為4.許可從事競業行為之期間:108/05/24~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無