機光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/05/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鄭淑芬女士 機光科技(股)公司獨立董事、國立台灣大學化學系名譽教授汪嘉林先生 機光科技(股)公司獨立董事、智合精準醫學科技(股)公司總經理林寬照先生 機光科技(股)公司獨立董事、大中國際聯合會計師事務所所長4.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，有關監察人相關規定，亦隨即失效。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/05/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鄭淑芬女士 機光科技(股)公司獨立董事、國立台灣大學化學系名譽教授汪嘉林先生 機光科技(股)公司獨立董事、智合精準醫學科技(股)公司總經理林寬照先生 機光科技(股)公司獨立董事、大中國際聯合會計師事務所所長4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/05/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/242.發生緣由:108年股東常會一.股東常會日期:108/5/24二.重要決議事項: 1.通過承認一:107年度營業報告書及財務報表案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 2.通過承認案二:107年度盈餘分配案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 3.通過討論案一:107年度資本公積發放現金案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 4.通過討論案二:修訂本公司章程部分條文案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 5.通過討論案三:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他 人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 6.選舉事項：監察人辭任及補選獨立董事三人案 獨立董事當選名單： 鄭淑芬，當選權數16,053,439權 汪嘉林，當選權數16,203,843權 林寬照，當選權數16,047,950權 7.通過其他議案:擬解除獨立董事競業禁止之限制 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本公司於108年1月14日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1070033070號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及108年3月7日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。(二)本次應換發之股票：包括歷年發行之全部股份，計普通股25,161,278股，每股面額10元，共計新台幣251,612,780元。換發無實體股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。(三)本公司自本次全面換發無實體股票開始，一律採無實體有價證券，屆時不再發行實體股票；且自轉換日起，舊實體股票不得作為買賣交割之標的。(四)換股比率：1:1(五)換發基準日及相關作業日期如下：(1)最後過戶日：民國108年3月25日。(2)停止過戶期間：民國108年3月26日起至民國108年3月30日止。(3)全面換票基準日：民國108年3月30日。(4)無實體股票開始換發日:民國108年4月1日。(六)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。