機光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/07/012.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自108年07月01日起，將委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年7月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，請逕洽或郵寄至第一金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市長安東路一段22號5樓，電話:(02)2563-5711

1.股東會決議日:108/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:汪嘉林智合精準醫學科技(股)公司總經理及董事逸合生物科技(股)公司董事華宇藥品(股)公司獨立董事獨立董事:林寬照揚智科技(股)公司獨立董事及薪酬委員系統電子工業(股)公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為4.許可從事競業行為之期間:108/05/24~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鄭淑芬女士 機光科技(股)公司獨立董事、國立台灣大學化學系名譽教授汪嘉林先生 機光科技(股)公司獨立董事、智合精準醫學科技(股)公司總經理林寬照先生 機光科技(股)公司獨立董事、大中國際聯合會計師事務所所長4.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，有關監察人相關規定，亦隨即失效。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/05/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鄭淑芬女士 機光科技(股)公司獨立董事、國立台灣大學化學系名譽教授汪嘉林先生 機光科技(股)公司獨立董事、智合精準醫學科技(股)公司總經理林寬照先生 機光科技(股)公司獨立董事、大中國際聯合會計師事務所所長4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/05/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/242.發生緣由:108年股東常會一.股東常會日期:108/5/24二.重要決議事項: 1.通過承認一:107年度營業報告書及財務報表案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 2.通過承認案二:107年度盈餘分配案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 3.通過討論案一:107年度資本公積發放現金案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 4.通過討論案二:修訂本公司章程部分條文案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 5.通過討論案三:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他 人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。 6.選舉事項：監察人辭任及補選獨立董事三人案 獨立董事當選名單： 鄭淑芬，當選權數16,053,439權 汪嘉林，當選權數16,203,843權 林寬照，當選權數16,047,950權 7.通過其他議案:擬解除獨立董事競業禁止之限制 贊成權數16,101,744權,佔總表決權數:100%,反對權數:0權,棄權權數:0權 表決通過。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本公司於108年1月14日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1070033070號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及108年3月7日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。(二)本次應換發之股票：包括歷年發行之全部股份，計普通股25,161,278股，每股面額10元，共計新台幣251,612,780元。換發無實體股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。(三)本公司自本次全面換發無實體股票開始，一律採無實體有價證券，屆時不再發行實體股票；且自轉換日起，舊實體股票不得作為買賣交割之標的。(四)換股比率：1:1(五)換發基準日及相關作業日期如下：(1)最後過戶日：民國108年3月25日。(2)停止過戶期間：民國108年3月26日起至民國108年3月30日止。(3)全面換票基準日：民國108年3月30日。(4)無實體股票開始換發日:民國108年4月1日。(六)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。