機光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/06/07

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5(本公司會議室) (變更後)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

因新冠肺炎疫情影響，原訂場地無法外借，故另行更改股東會開會地點。

1. 董事會擬議日期：111/04/20

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.77840000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,585,539

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/20

2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,970

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,860

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,365

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,837

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,764

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,764

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86

11.期末總資產(仟元):357,733

12.期末總負債(仟元):29,416

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):328,317

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館) (異動)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案(修訂)

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案：

1.以書面方式。

2.受理股東提案期間：自111/04/13至111/04/22止，上午9時至下午4時止。

3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處

（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）

4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常

會議案，但以一項並以300字為限(含案由、說明及標點符號 )。凡有意

提案之股東務請於民國111年04月22日下午四時前寄達並註明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東

常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館) (異動)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案(修訂)

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案：

1.以書面方式。

2.受理股東提案期間：自111/04/13至111/04/22止，上午9時至下午4時止。

3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處

（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）

4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常

會議案，但以一項並以300字為限(含案由、說明及標點符號 )。凡有意

提案之股東務請於民國111年04月22日下午四時前寄達並註明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東

常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之54.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告2.審計委員會審查110年度決算表冊報告3.提撥110年度員工酬勞及董事酬勞案6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案2.110年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程案2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案：1.以書面方式。2.受理股東提案期間：自111/04/13至111/04/22止，上午9時至下午4時止。3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限(含案由、說明及標點符號 )。凡有意提案之股東務請於民國111年04月22日下午四時前寄達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:110/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管：黃巧含/本公司會計部管理師財務主管及代理發言人：謝燕萍/本公司財務部資深專員4.新任者姓名、級職及簡歷:會計/財務主管及代理發言人：郭嚴今/本公司財會處副理;亞洲航空(股)公司會計專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任會計、財務主管及代理發言人任命案7.生效日期:110/12/238.其他應敘明事項:經110/12/23董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管：黃巧含/本公司會計部管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:郭嚴今(暫代)/本公司財會處副理;亞洲航空(股)公司會計專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:110/08/138.其他應敘明事項:本次會計主管異動，將提報最近一次董事會核決後公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金25,161,278元4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.現金股利發放日期：:110/10/1510.其他應敘明事項：:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/032.審計委員會通過財務報告日期:110/08/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,2875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,3366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,3547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,8198.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,8209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,82010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):361,64012.期末總負債(仟元):19,10613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,53414.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈虧撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過109年度資本公積發放現金案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「董事選任程序」案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/132.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/176.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:依110/06/29董事會決議，若因疫情或不可抗力之因素需變更開會地點，授權董事長全權處理之。故原董事會決議之股東會召開日期110/7/19不變，但因三級警戒期間延長，原召開地點無法租借，故授權董事長變更110年股東會地點。股東會原召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館)股東會更新後召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5(本公司會議室)請配合相關防疫措施

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/176.其他應敘明事項:若因疫情原故或其他不可抗力之因素而須變更股東常會場地，擬授權董事長全權處理之，並於公開資訊觀測站發佈重訊公告。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無.

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/222.審計委員會通過財務報告日期:110/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,1795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,5856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,5197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,7508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,9189.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,91810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2411.期末總資產(仟元):353,28012.期末總負債(仟元):21,56613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):331,71414.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/222.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺4.舊任簽證會計師姓名2:呂倩慧5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃海寧7.新任簽證會計師姓名2:呂倩慧8.變更會計師之原因:因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整,擬自民國110年第2季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/04/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,161,278　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館)4.召集事由:一.報告事項:1.109年度營業報告2.審計委員會審查109年度決算表冊報告3.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案二.承認事項1.109年度營業報告書及財務報表案2.109年度盈虧撥補表案三.討論事項:1.109年度資本公積發放現金案2.修訂「股東會議事規則」案3.修訂「董事選任程序」案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議分配9.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1規定，受理股東提案：1.以書面方式。2.受理股東提案期間：自110/4/23至110/5/3止，上午9時至下午4時止。3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項以並以300字為限(含案由、說明及標點符號 )。凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日下午四時前寄達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」，以掛號函件寄送。有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案。4-1.該議案非股東會所得決議者。4-2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。4-3.該議案於公告受理期間外提出者。4-4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。二.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：(02)2563-5711。三.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。四.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達機光科技股份有限公司財務處(新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5)。五.本次股東常會不發放紀念品。六.本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部【電話：(02)2563-5711】。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:財務及會計主管:林淑君/本公司財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:謝燕萍/本公司財務部專員會計主管:黃巧含/本公司會計部管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任財務及會計主管任命案7.生效日期:109/12/238.其他應敘明事項:本公司已於109/08/25發佈重訊公告財務及會計主管異動 。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:109/08/253.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：林淑君/本公司財會處經理及代理發言人財務及會計主管：林淑君/本公司財會處經理及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:謝燕萍/本公司財務部專員財務主管:謝燕萍(暫代)/本公司財務部專員會計主管:黃巧含(暫代)/本公司會計部管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:02-2697-56009.其他應敘明事項:本次財務及會計主管異動，將提報最近一次董事會核決後公告。