正勛實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:97/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事 孫佳成董事 陳秀琴董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞董事 曾光甫董事 高英聰3.新任者姓名及簡歷:董事 孫佳成董事 陳秀琴董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞董事 曾光甫董事 高英聰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事 孫佳成 150,600股董事 陳秀琴 3,730,430股董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人王婉貞 744,058股董事 曾光甫 0股董事 高英聰 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/01/31~97/01/308.新任生效日期:97/06/12~100/06/119.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:97/06/122.舊任者姓名及簡歷:孫佳成/正勛實業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:孫佳成/正勛實業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:97/06/127.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/06/122.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 曾光甫獨立董事 高英聰3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 曾光甫獨立董事 高英聰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/01/31~97/01/307.新任生效日期:97/06/12~100/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 孫佳成董事 陳秀琴董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人 王婉貞董事 高英聰董事 曾光甫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:孫佳成　董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無錫宏冠億電子有限公司 董事長昆山金億得電子有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省無錫市芙蓉三路15號中國江蘇省昆山市昆家路425號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板加工之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子孫公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:投資三百萬美金 持股百分之百12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/06/122.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司九十六年度營業報告。(二)本公司九十六年度監察人審查報告書。(三)本公司對韓國投資情況報告。(四)本公司對中國大陸華東投資情況報告。(五)本公司對外背書保證報告。(六)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行準則」報告。(七)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。(八)修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」報告。(九)訂定本公司「子公司營運管理辦法」報告。(十)訂定本公司「財務報表編製流程管理辦法」報告。二、承認事項：(一)通過本公司九十六年度決算表冊案。(二)通過本公司九十六年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過本公司九十六年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。(二)通過訂定本公司「董監報酬給付辦法」及董事長薪資案。(三)改選本公司董事及監察人案。選舉結果：董事當選名單：董事 孫佳成董事 陳秀琴董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人 王婉貞董事 高英聰董事 曾光甫監察人當選名單：監察人 賴振武監察人 張峰岩監察人 林俊弘(四)通過解除董事競業禁止之限制案。(五)通過本公司股票申請上櫃案。(六)通過本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。四、臨時動議：通過股東提案優先分配九十六年度未分配盈餘。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:97/06/122.舊任者姓名及簡歷:賴振武 監察人張峰岩 監察人林俊弘 監察人3.新任者姓名及簡歷:賴振武 監察人張峰岩 監察人林俊弘 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:監察人 賴振武 74,487股監察人 張峰岩 463,430股監察人 林俊弘 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/01/31~97/01/308.新任生效日期:97/06/12~100/06/119.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/04/302.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事長訂定96年度第一次員工認股權發行日等相關事宜:(1)發行日期:97年4月30日(2)員工認股權證發行單位總數:2,000單位(3)原始每單位員工認股權憑證可認購之股數:1,000股(4)原始認股價格:依最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值。(5)認股開始日:99年4月30日。(6)認股截止日:103年4月29日。(7)認購股份種類:本公司普通股。(8)發行公司履約方式:發行新股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/04/102.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司(2)與公司之關係:100%持有之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):733306(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):12544(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):222292(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:曾孫公司昆山金億得採購機器設備3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42359(2)累積盈虧金額(仟元):-37485.解除背書保證責任之:(1)條件:曾孫公司付清購買機器設備款(2)日期:97年7月前6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.317.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:43.129.其他應敘明事項:正勛實業股份有限公司背書保證施行辦法規定背書保證之額度一、累積對外背書保證責任總額以不逾本公司當期淨值百分之百為限。二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十為限，對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

1.事實發生日:96/01/022.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司(2)與公司之關係:100%持有之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):672262(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):38297(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123229(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:曾孫公司昆山金億得採購機器設備3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9858(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:曾孫公司付清購買機器設備款(2)日期:97年3月6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:18.337.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:24.259.其他應敘明事項:正勛實業股份有限公司背書保證施行辦法規定背書保證之額度一、累積對外背書保證責任總額以不逾本公司當期淨值百分之百為限。二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十為限，對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

1.事實發生日:96/11/202.被背書保證之:(1)公司名稱:CHAINTION CO.,LTD.(2)與公司之關係:100%持有之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):672262(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):38832(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):89832(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為孫公司CHAINTION CO.,LTD.採購機器設備3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9858(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:孫公司償還背書保證之借款額度(2)日期:99年11月以前6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:13.367.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:19.289.其他應敘明事項:正勛實業股份有限公司背書保證施行辦法規定背書保證之額度一、累積對外背書保證責任總額以不逾本公司當期淨值百分之百為限。二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十為限， 對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外， 其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

1.事實發生日:2007/09/172.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,050仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山金億得電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,050仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,050仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金6,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:52.99%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.55%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:28.38%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,050仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:9.27%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.07%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:4.97%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴張大陸地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/07/093.舊任者姓名、級職及簡歷:周慶忠/稽核主任/正勛實業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳思妤/財務部副理/宇宙光電股份有限公司5.異動原因:離職6.生效日期:96/07/097.新任者聯絡電話:03-43162088.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:周慶忠/稽核主任/正勛實業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動原因:離職6.生效日期:96/06/087.新任者聯絡電話:03-43162088.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/242.發放股利種類及金額:1.股票股利NT$37,432,400(每仟股無償配發100股)(2)現金股利NT$18,716,200(每股配發新台幣0.5元)3.其他應敘明事項:員工現金紅利NT$3,292,170元,員工股票紅利NT$5,493,600元

1.董事會決議日期:96/04/112.股東會召開日期:96/06/293.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.民國九十五年度營業報告。2.監察人審查民國九十五年決算表冊報告。(二)承認事項：1.民國九十五年度決算表冊案。2.民國九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂公司章程部份條文案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「背書保證施行辦法」案。5.訂定「董事會議事規範」案。6.訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。7.辦理增資發行新股案。8.解除董事大陸投資之競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/296.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:96/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑞玲財務經理,資誠會計師事務所審計部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃瑞隆財務副總經理,正達國際光電股份有限公司財務經理5.異動原因:內部職務異動6.生效日期:96/01/157.新任者聯絡電話:(03)43162088.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:96/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑞玲財務經理,資誠會計師事務所審計部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃瑞隆財務副總經理,正達國際光電股份有限公司財務經理5.異動原因:內部職務異動6.生效日期:96/01/157.新任者聯絡電話:(03)43162088.其他應敘明事項:無