正勛實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

召開股東常會之公告公司代號：3524　公司名稱：正勛一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 正勛董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月08日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年5月24日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月26日至100年5月24日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司二樓會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1、本公司九十九年度營業報告。2、本公司九十九年度監察人審查決算表冊報告。3、本公司對韓國投資情況報告。4、本公司對中國大陸投資情況報告。5、本公司對外背書保證報告。 　　　　2.承認事項： 1、本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。2、本公司民國九十九年度盈餘分配案。 　　　　　　　　○已公告盈虧撥補 　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未決議 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 1、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。2、全面改選本公司董事及監察人案。3、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4、討論本公司九十九年盈餘轉增資發行新股案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第 八 屆董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年3月25日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司 　　　　　　　　　　地址： 10485台北市南京東路二段125號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-20577000 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年03月25日前 親臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(10845台北市南京東路二段125號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年03月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第 172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月 18日起至民國100年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年3月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：正勛實業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市永平路607巷11號 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25077000 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25077000）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達正勛實業股份有限公司(桃園縣楊梅市永平路607巷11號，電話：03-4316208，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 100 年 3 月 18 日起至民國 100 年 3 月 28 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為&nbs

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/05/243.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:1、本公司九十九年度營業報告。2、本公司九十九年度監察人審查決算表冊報告。3、本公司對韓國投資情況報告。4、本公司對中國大陸投資情況報告。5、本公司對外背書保證報告。二、承認事項:1、本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。2、本公司民國九十九年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。2、全面改選本公司董事及監察人案。3、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4、討論本公司九十九年盈餘轉增資發行新股案。四、其他議案及監時動議。5.停止過戶起始日期:100/03/266.停止過戶截止日期:100/05/247.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/082.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣120,000,000元6.發行價格:溢價發行每股15元7.員工認購股數或配發金額:保留10%由員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘90%股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:購置機械設備及充實營運資金需要。13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:99/7/30~99/7/303.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:多批交易總金額:美金3,290,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:昆山金億得電子有限公司與公司之關係:係本公司100%控股之曾孫公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計遞延處分利益：美金286,334.04元，並將依規定予以遞延，按月分攤。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約內容9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：經比較市場價格及議價後交易。決策單位：董事長。價格決定之參考依據：參考市場價值與雙方議價。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擴充大陸華東及華南地區之生產據點。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:交易金額係以美金計價。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過本公司九十八年度決算表冊案。(二)通過本公司九十八年度盈虧撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/06/232.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%控股之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):611530(4)原背書保證之餘額(仟元):49539(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33121(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82660(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):82660(8)本次新增背書保證之原因:為曾孫公司應收帳款融資提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):240916(2)累積盈虧金額(仟元):-120725.解除背書保證責任之:(1)條件:曾孫公司支付背書保證之融資款(2)日期:2011年2月6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.517.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:132.408.其他應敘明事項:正勛實業股份有限公司背書保證施行辦法規定背書保證額度一、累積對外背書保證責任總額逾當期百分之百為限。二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十為限。 對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外， 其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務 往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額熟高者。

1.事實發生日:99/06/102.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%控股之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):611530(4)原背書保證之餘額(仟元):27159(5)本次新增背書保證之金額(仟元):22380(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):49539(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49539(8)本次新增背書保證之原因:為曾孫公司採購機器設備提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):240916(2)累積盈虧金額(仟元):-120725.解除背書保證責任之:(1)條件:曾孫公司支付背書保證之設備款(2)日期:2010年09月6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.097.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:126.988.其他應敘明事項:正勛實業股份有限公司背書保證證施行辦法規定背書保證額度一、累積對外背書保證責任總額逾當期百分之百為限。二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十為限。 對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外， 其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務 往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額熟高者。

1.董事會決議日期:99/04/292.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:本公司98年度虧損撥補，為配合未來資金需求董事會決議98年度不發放股利。

1.董事會決議日期:99/04/292.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)本公司九十八年度決算表冊案。(二)本公司九十八年度盈虧撥補案。(新增)三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(新增)(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(新增)四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)本公司九十八年度決算表冊案。三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、其他議案及監時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李明嘉/本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:詹事奇/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因原主管業務繁重，無法兼顧相關工作，而進行職務異動。7.生效日期:99/03/018.新任者聯絡電話:03-43162089.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳武清/本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李明嘉/本公司研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:98/12/088.新任者聯絡電話:03-43162089.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:98/11/13~98/11/133.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:多批交易交易總金額:累計新台幣共144,800仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大量科技股份有限公司與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約內容9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:經比較市場價格及議價後交易。決策單位:董事長價格決定之參考依據:參考市場價格及雙方議價。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擴充大陸地區之生產據點19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:98/10/222.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原本公司背書保証本月增減金額(仟元)為-16,566，更正為15,940。原本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元)為248,143，更正為280,649。原本公司對子公司背書保証累計餘額(仟元)為248,143，更正為280,649。原本公司對大陸地區有/無背書保證資訊為無，更正為有。原本公司對大陸地區背書保証本月增減金額(仟元)為0，更正為32,505。原本公司對大陸地區背書保証本月份累計餘額(仟元)為0，更正為32,505。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/10/152.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區所投資設立之公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山金億得電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,700仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣41,212仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣555仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金7,200仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金12,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:92.71%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:42.53%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.94%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金7,200仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:55.62%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:25.52%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:35.96%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年:美金-114仟元97年:美金-142仟元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴張大陸地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司以自有資金經由第三地區投資事業EVA GROUP GORP.之轉投資事業CHAINTION CO.,LTD間接對大陸公司投資

1.事實發生日:2009/10/082.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區所投資設立之公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山金億得電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6200仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣41,212仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣555仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,700仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金12,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:92.51%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:42.43%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.81%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,700仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:51.65%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23.69%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:33.39%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年:美金-114仟元97年:美金-142仟元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴張大陸地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司以自有資金經由第三地區投資事業EVA GROUP GORP.之轉投資事業CHAINTION CO.,LTD間接對大陸公司投資。

1.事實發生日:98/09/162.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%控股之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):645396(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32505(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):297214(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32505(8)本次新增背書保證之原因:為其曾孫公司昆山金億得電子有限公司採購機器設備融資提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):290592(2)累積盈虧金額(仟元):-89725.解除背書保證責任之:(1)條件:曾孫公司償還背書保證之借款餘額(2)日期:2012年9月6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.057.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:76.108.其他應敘明事項:正勛實業股份有限公司背書保證施行辦法規定背書保證額度一、累積對外背書保證責任總額以不逾本公司當期淨值百分之百為限。二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十為限。對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額熟高者。

1.發生變動日期:98/08/282.舊任者姓名及簡歷:賴振武3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，請辭監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/12~101/06/118.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:98/5/11~98/7/233.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:美金2,605,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:昆山金億得電子有限公司與公司之關係:係本公司100%控股之曾孫公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計遞延處分利益:美金382,847.17元，並將依規定予以遞延，按月分攤。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約內容9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:經比較市場價格及議價後交易決策單位:董事長價格決定之參考依據:參考市場價值與雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擴充大陸華南地區之生產據點19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:交易金額係以美金計價註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:2009/07/022.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區所投資設立之公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金200仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山金億得電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣40,658仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-1,000仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,200仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金12,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:94.25%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:39.68%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:57.34%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,200仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:48.69%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20.50%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:29.62%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年:美金-114仟元97年:美金-142仟元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴張大陸地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司以經由第三地區投資事業EVA GROUP CORP.之轉投資事業CHAINTION CO.,LTD之自有資金作為間接對大陸公司投資。