正勛實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利12,517,500元(每股0.242元)4.除權（息）交易日:100/08/105.最後過戶日:100/08/116.停止過戶起始日期:100/08/127.停止過戶截止日期:100/08/168.除權（息）基準日:100/08/169.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:100/07/262.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,517,500元，每股配發新台幣0.3元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,517,500元，每股配發新台幣0.242元。4.變更原因:因本公司辦理現金增資發行新股1,000萬股，致流通在外股數發生變動。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/262.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為償還金融負債、充實中期營運資金、購置機器及附屬設備。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:授權董事長代表本公司全權處理簽約、相關合約文件及其他事宜。

1.事實發生日:100/07/262.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原投審會核准美金3,000,000元投資大陸無鍚地區新設公司案，因期限屆滿尚未依投資計劃實行，故原投資許可即行失效。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/07/262.本次新增（減少）投資方式:透過第三地投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金3,000仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山金億得電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金8,200仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣59,264仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣7,757仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金8,200仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金12,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:82.80%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:33.77%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:54.42%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,200仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:56.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23.07%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:37.19%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年:美金1,161仟元98年:美金442仟元97年:美金-142仟元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴張大陸地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):100/06/282.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:簡蒂暖4.舊任簽證會計師姓名2:陳嘉修5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳宗哲7.新任簽證會計師姓名2:簡蒂暖8.變更會計師之原因:因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整之需要，故更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/06/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/272.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國100年現金增資認股繳款期限已於100/06/27截止，經查尚有部份員工及原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條第一項規定辦理，催告繳款期間自100年6月28日至100年7月28日止。(2)尚有未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽合作金庫商業銀行中壢分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。(3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催告期滿後，儘速將貴股東所認購股份，依貴股東所登記之集保帳號，以新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址:台北市敦化南路二段97號B2,電話:02-27035000)

公告序號：1主旨：正勛實業股份有限公司100年現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國100年4月8日董事會決議通過，以現金增資發行普通股股票10,000,000股，每股面額10元，總額新台幣100,000,000元整，業經行政院金融監督管理委員會100年5月11日金管證發字第1000019839號函申報生效在案。二、茲依據公司法273條第2項，將增資發行新股事項公告如下:(一)公司名稱:正勛實業股份有限公司(二)所營事業:1.單面．雙面及多層印刷電路板材料之製造加工買賣。2.有關電子．電機材料之製造加工買賣。3.前各項產品之進出口貿易。4.代理前各項國內外廠報價投標及銷售業務。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)股份總數及每股金額:本公司額定資本額新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會視實際需要分次發行;已發行股份41,725,000股，每股面額新台幣10元，計417,250,000元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地:桃園縣楊梅市永平路607巷11號。(五)董事及監察人之人數及任期:董事5-7人、監察人3人，任期為3年，連選得連任。(六)訂定章程之年、月、日:民國83年3月31日訂立，最近一次修訂於民國99年6月25日。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件:1.本次現金增資發行記名式普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣100,000,000元，除依公司法第二六七條之規定，保留發行總數10%，計1,000,000股由員工認購，其餘90%計9,000,000股由原股東依認購基準日股東名簿所載之持股比例認購之，每仟股可認購215.6980股。認購不足一股之畸零股由股東自行於認股基準日五日內逕向本公司股務代理機構拼湊，原股東及員工放棄認購部份以拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。2.發行價格:每股新台幣15元。3.本次現金增資發行新股之權利義務與原發行之普通股相同。(八)增資後股份總數及每股金額:增資後實收資本額為新台幣517,250,000元，分為51,725,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(九)增資計劃:購置機械設備、償還金融機構借款、充實營運資金。(十)股票簽證機構:本次發行新股全數採無實體方式發行。(十一)本次增資股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，除公告外並發函通知各股東。(十二)股款專戶存儲銀行:中華開發工業銀行桃園分行。(十三)代收股款銀行:合作金庫商業銀行中壢分行及全國各地分行。三、現金發行新股認股基準日及認股繳款期間:(一)本次增資認股基準日:訂於民國100年6月8日。(二)停止股票過戶日期:依公司法第165條規定，自民國100年6月4日起至100年6月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國100年6月3日(星期五)下午16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理「群益證券股份有限公司 股務代理部」(地址:台北市敦化南路二段97號B2，電話:02-27035000)辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年6月3日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)原股東及員工股款繳納期限:自民國100年6月13日至100年6月27日。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構洽詢，逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。四、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表等表冊，請至公開資訊觀測站查詢。財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。五、特此公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報 B3版2.報導日期:100/05/253.報導內容:有關工商時報100年5月25日 B3版報導:由於正勛公司受此波產業上下游業務急縮衝擊，連續2年出現虧損，但今年首季營收快速成長，且單季已轉虧為盈，第2季產業能見度約有4周上之前置時間，在海外生產基地已完成佈局並具經濟規模下對今年獲利展望相當樂觀。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關文中報導有關於本公司對於今年獲利展望之描述，為媒體臆測，非公司之正式發言或財務之相關預測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/242.舊任者姓名及簡歷:董事:孫佳成 正勛實業(股)公司 董事長董事:陳秀琴 寶訊電子(股)公司 董事長董事:中華開發工銀科技顧問(股)公司獨立董事:曾光甫 科力富(股)公司 董事長獨立董事:陳俊安 台北維格餅家(股)公司 顧問監察人:林俊弘 立盈科技(股)公司 財務長監察人:張峰岩 嶄新電子(股)公司 董事3.新任者姓名及簡歷:董事:孫佳成 正勛實業(股)公司 董事長董事:陳秀琴 寶訊電子(股)公司 董事長董事:中華開發工銀科技顧問(股)公司董事:慶翰投資(股)公司獨立董事:曾光甫 科力富(股)公司 董事長獨立董事:陳俊安 台北維格餅家(股)公司 顧問獨立董事:徐學忍 元智大學管理學院 副教授監察人:林俊弘 立盈科技(股)公司 財務長監察人:林永川 凱和(股)公司 業務經理監察人:孫于琇 國泰世華商業銀行 企業金融事業聯貸組4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:孫佳成 2,336,878股董事:陳秀琴 3,730,430股董事:中華開發工銀科技顧問股份有限公司 744,058股董事:慶翰投資股份有限公司 3,423,339股獨立董事:曾光甫 0股獨立董事:陳俊安 0股獨立董事:徐學忍 0股監察人:林俊弘 0股監察人:林永川 419,425股監察人:孫于琇 120,845股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/12~100/06/118.新任生效日期:100/05/24~103/05/239.同任期董事變動比率:係任期屆滿提前全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/242.法人名稱:中華開發工銀科技顧問(股)公司慶翰投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:中華開發工銀科技顧問(股)公司 代表人:邱舜珍4.新任者姓名及簡歷:中華開發工銀科技顧問(股)公司 代表人:邱舜珍慶翰投資(股)公司 代表人:高英聰5.異動原因:任期屆滿，提前全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/12~100/06/117.新任生效日期:100/05/24~103/05/238.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/05/242.重要決議事項:承認事項:(一)承認本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。(董監事酬勞更正為1,120,000元)討論事項一:(一)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(二)通過核准本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。選舉事項:(一)全面改選本公司董事及監察人案。選舉結果:董事當選名單:董事:孫佳成董事:陳秀琴董事:中華開發工銀科技顧問股份有限公司董事:慶翰投資股份有限公司獨立董事:曾光甫獨立董事:陳俊安獨立董事:徐學忍監察人當選名單:監察人:孫于琇監察人:林永川監察人:林俊弘討論事項二:(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:100/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:孫佳成董事:陳秀琴獨立董事:曾光甫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司100年5月24日股東常會出席總股數31,788,928股，出席率為76.18%，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:孫佳成 董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山金億得電子有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省昆山市昆嘉路425號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板加工之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之曾孫公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/242.舊任者姓名及簡歷:本公司董事長 孫佳成3.新任者姓名及簡歷:本公司董事長 孫佳成4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任生效日期:100/05/247.其他應敘明事項:經全體出席董事一致推舉孫佳成董事續任董事長

1.董事會決議或公司決定日期:100/05/182.發行股數:普通股10,000,000股。3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:100,000,000元。5.發行價格:每股新台幣15元整，預計募集資金新台幣150,000,000元。6.員工認購股數:發行股數之10%，計1,000,000股供員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股數，每仟股優先認購215.69股。8.公開銷售方式及股數:無。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成，逾期未認購之數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股份相同。11.本次增資資金用途:為購置機械設備、償還金融機構借款、充實營運資金。12.現金增資認股基準日:100/06/0813.最後過戶日:100/06/0314.停止過戶起始日期:100/06/0415.停止過戶截止日期:100/06/0816.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自100/06/13至100/06/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/5/1818.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行中壢分行19.委託存儲款項機構:中華開發工業銀行桃園分行20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:100/04/082.原公告申報日期:100/03/083.簡述原公告申報內容:本公司原經民國100年03月08日董事會通過辦理現金增資發行新股80,000,000元，分為8,000,000股，採溢價發行，每股發行價格為15元。4.變動緣由及主要內容:經考量營運需求，於民國100年04月08日董事會決議變更發行股數及相關事宜，變更後內容如下:a.增資資金來源:現金增資b.發行股數:10,000,000股。c.每股面額:新台幣10元。d.發行總金額:100,000,000元。e.發行價格:新台幣15元。f.員工認購股數:保留10%由員工認購。g.原股東認購:其餘股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購。h.公開銷售股數:不適用。i.放棄認購及拼湊不足一股之畸零股之處理方式:授權董事長洽特定人。J.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。k.本次增資資金用途:購置機械設備、充實營運資金需要及為償還部份金融機構貸款之資金需求。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用6.其他應敘明事項:增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/05/243.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:1、本公司九十九年度營業報告。2、本公司九十九年度監察人審查決算表冊報告。3、本公司對韓國投資情況報告。4、本公司對中國大陸投資情況報告。5、本公司對外背書保證報告。二、承認事項:1、本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。2、本公司民國九十九年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。2、全面改選本公司董事及監察人案。3、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4、本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/03/266.停止過戶截止日期:100/05/247.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/082.發放股利種類及金額:發放現金股利12,517,500元(每股配發0.3元)。俟本次股東常會通過，另訂除息基準日，屆時另行公告。3.其他應敘明事項:本公司董事會通過99年度盈餘擬配發員工現金紅利4,162,557元;董監事酬勞1,240,000元

公告本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構:群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后:地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2702-3999傳真:(02)2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/03/112.法人名稱:中華開發工銀科技顧問股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人康家禎先生4.新任者姓名及簡歷:中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人邱舜珍小姐5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/12~100/06/117.新任生效日期:100/03/118.其他應敘明事項:無