正勛實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過本公司九十七年度決算表冊案。(二)通過本公司九十七年度盈虧撥補表案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司章程部份條文案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

更正本公司98年1月至4月之母公司及各子公司 "背書保證累計餘額資訊"1.事實發生日:98/06/082.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司98年1月至98年4月”本公司背書保證至本月份累計餘額”及”本公司對子公司背書保證累計餘額”;98年3月至98年4月”各子公司背書保證至本月份累計餘額”分別為:98年1月本公司背書保證至本月份累計餘額為383628仟元，本公司對子公司背書保證累計餘額為383628仟元。98年2月本公司背書保證至本月份累計餘額為377594仟元，本公司對子公司背書保證累計餘額為377594仟元。98年3月本公司背書保證至本月份累計餘額為373466仟元，本公司對子公司背書保證累計餘額為373466仟元;各子公司背書保證至本月份累計餘額為325920仟元。98年4月本公司背書保證至本月份累計餘額為367353仟元，本公司對子公司背書保證累計餘額為367353仟元;各子公司背書保證至本月份累計餘額為323075仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/05/252.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金6000仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山金億得電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣40,658仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-1,000仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,000仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金12,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:93.81%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:39.50%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:57.08%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,000仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:46.91%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.75%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:28.54%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年：美金-142仟元96年：美金-114仟元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴張大陸地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十七年度營業報告。(二)本公司九十七年度監察人審查報告書。(三)本公司對韓國投資情況報告。(四)本公司對大陸地區投資情況報告。(五)本以司對外背書保證報告。二、承認事項:(一)本公司九十七年度決算表冊案。(二)本公司九十七年度盈虧撥補表案。三、討論事項:(一)修訂本公司章程部份條文案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/01/222.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:向行政院金融監督管理委員會申請撤銷增資發行新股，業經行政院金融監督管理委員會核准在案。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:主管機管發文日期為98/01/20，本公司收文日期為98/01/22，故更正以實際收文日98/01/22為公告之事實發生日。

1.事實發生日:98/01/102.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告合併營業收入申報時，單位:仟元誤植為元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後之資訊。7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:97/12/312.原發放股利種類及金額:(1)股票股利NT$417,250元;員工股票紅利NT$2,332,750元(2)現金股利NT$37,552,500元;員工現金紅利NT$4,395,000元3.變更後發放股利種類及金額:不配發4.變更原因:經本次股東會討論通過5.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:97/12/312.重要決議事項:一、討論事項:(一)通過修正本公司九十六年度盈餘分配案。(二)通過撤銷本公司九十六年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。二、其他議案及臨時動議3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/11/122.股東臨時會召開日期:97/12/313.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)討論事項:1.修正本公司民國九十六年度盈餘分配案。2.撤銷本公司九十六年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。(二)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/12/026.停止過戶截止日期:97/12/317.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:97/11/122.原發放股利種類及金額:(1)股票股利NT$417,250元;員工股票紅利NT$2,332,750元(2)現金股利NT$37,552,500元;員工現金紅利NT$4,395,000元3.變更後發放股利種類及金額:擬提股東會決議不分配4.變更原因:因近期市場環境變動，綜合考量股東權益及公司整體利益5.其他應敘明事項:本公司董事會決議不發放股利

1.事實發生日:2008/11/052.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山金億得電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5500仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣22291仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣1143仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6000仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70.76%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.62%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:42.38%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6000仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:46%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.31%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:27.55%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金162仟元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴張大陸地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2008/10/302.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山金億得電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣22291仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣1143仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金5500仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70.66%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.58%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:42.32%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5500仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:42.07%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.83%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:25.20%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金162仟元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴張大陸地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/212.資金貸與之:(1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司(2)與公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):278687(4)原資金貸與之金額(仟元):207198(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22806(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):230004(7)本次新增資金貸與之原因:子公司昆山金億得電子有限公司採購機器設備3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):97235(2)累積盈虧金額(仟元):12095.計息方式:按月計算利息6.還款之:(1)條件:自借款首次動用起算四年，可分次動用，按月或按季依借款餘額平均攤還(2)日期:每月底或每季直至2012年3月20日7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:33.018.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):9340711.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/062.資金貸與之:(1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司(2)與公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):278687(4)原資金貸與之金額(仟元):184560(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22638(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):207198(7)本次新增資金貸與之原因:子公司昆山金億得電子有限公司採購機器設備3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):97235(2)累積盈虧金額(仟元):12095.計息方式:按月計算利息6.還款之:(1)條件:自借款首次動用日起算四年，可分次動用，按月或按季依借款餘額平均攤還(2)日期:每月底或每季直至2012年3月20日7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:29.748.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):40518711.其他應敘明事項:無

公告本公司九十七年第一次股東臨時會決議通過許可新任董事從事競業行為1.股東會決議日:97/09/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/陳俊安3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:97/09/032.重要決議事項:一、討論暨選舉事項:(一)補選本公司獨立董事乙席案。選舉結果:董事當選名單:董事 陳俊安(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。二、其他議案及臨時動議3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/09/032.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:獨立董事/陳俊安4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:於97年9月3日股東臨時會補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:97/09/03~100/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/08/072.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司97年3月至97年6月”各子公司因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額”、”各子公司本月資金貸放額”及”各子公司資金貸放最高限額”分別為:97年3月因短期融通資金必要產生之資金貸放餘額應為184680仟元，本月資金貸放餘額應為184680仟元，各子公司資金貸放最高限額為586644仟元。97年4月因短期融通資金必要產生之資金貸放餘額應為276030仟元，本月資金貸放餘額應為276030仟元，各子公司資金貸放最高限額為586644仟元。97年5月因短期融通資金必要產生之資金貸放餘額應為276030仟元，本月資金貸放餘額應為276030仟元，各子公司資金貸放最高限額為586644仟元。97年6月因短期融通資金必要產生之資金貸放餘額應為319095仟元，本月資金貸放餘額應為319095仟元，各子公司資金貸放最高限額為586644仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後之資訊。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/07/172.股東臨時會召開日期:97/09/033.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)討論暨選舉事項:1.補選本公司獨立董事乙席案。2.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(二)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/08/056.停止過戶截止日期:97/09/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/082.公司名稱:正勛實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96年度股東會年報補正6.因應措施:96年度股東會年報修正版已於97/07/08補正，並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:修改第10頁法人股東之前十大股東及其持股比例、法人股東之主要股東為法人者其前十大股東及其持股比例;第24頁財務會計準則公報第六號關係人之資訊。