正基科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/022.發生緣由:今日收訖集星創業投資股份有限公司來函辭任本公司董事一席。3.因應措施:預計於一○四年第一次股東臨時會補選之。4.其他應敘明事項:(1)辭任者姓名:集星創業投資股份有限公司，董事代表人:陳志(山夆)。(2)異動原因:集星創業投資股份有限公司來函自一○四年七月二日起辭任正基科技股份有限公司董事一席職務，不再改派。(3)原任期:102/05/31~105/5/30(4)同任期董事變動比率:1/5(5)解任生效日期為:104/07/02(6)其他說明:同任期董事變動比率20%

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:經本公司104/06/29董事會決議通過。(1)通過申請本公司股票上市(上櫃)案。(2)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。(3)通過聘任薪資報酬委員會委員案。(4)通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」案。(5)通過訂定本公司「防範內線交易之管理辦法」案。(6)通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理」案。(7)通過本公司董事全面改選案。(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(9)通過本公司擬以現金增資發行普通股，以供本公司初次申請股票上市公開承銷用案。(10)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(11)通過增訂本公司「誠信經營守則」案。(12)通過增訂本公司「道德行為準則」案。(13)通過召開104年第1次股東臨時會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東提名 獨立董事候選人相關事宜案。(14)通過透過境外公司於美金一百萬元額度內轉投資設立大陸子公司案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:公告本公司董事會決議選任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於104年6月29日董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員，說明如下︰(一)本公司於104年6月29日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人，委任劉乃銘先生、張志揚先生及陳賡源先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(三)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至民國105年5月30日同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：104/08/03(星期一)上午九時整(二)股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉仁愛路1號2樓2A會議室(三)召集事由： 1.報告事項:(1)擬增訂本公司「誠信經營守則」報告。(2)擬增訂本公司「道德行為準則」報告。 2.選舉事項: 本公司董事9席（含獨立董事3席）全面改選案。 3.討論事項:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)擬以現金增資發行普通股，以供本公司初次申請股票上市公開承銷用案。 4.臨時動議:(四)股票停止過戶：104/07/05~104/08/033.因應措施:無。4.其他應敘明事項:不適用