永箔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/12/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任薪資報酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於102/12/09委任薪資報酬委員林秀婷小姐，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：林秀婷小姐、蔡木霖先生及鄭志發先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通後開始生效至民國103年2月14日同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於102年11月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.事實發生日:102/12/022.發生緣由:壹、依據本公司民國102年7月26日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規 定辦理貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后: 一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股32,300,000股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣323,000,000元。 二、新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股 票全數透過集保戶辦理轉撥手續。 三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一 股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 四、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下： （一）本次換發新股基準日：102年12月12日。 （二）舊股票停止過戶期間：自102年12月8日至102年12月12日止。 （三）舊股票最後過戶日：102年12月7日。 （四）受理換發無實體新股作業開始日：自102年12月13日起。 （五）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 五、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將 不再發行實體股票。 六、換發無實體股票相關程序及手續： （一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通 知書之申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面 影本) （二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後 ，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 （三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股 通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司 股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦 理股票掛失手續。 （四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於 交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 七、股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (地址：臺北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)參、特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.事實發生日:102/11/262.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任薪資報酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於102/11/26委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：蔡木霖先生及鄭志發先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通後開始生效至民國103年2月14日同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於102年11月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程。

1.股東會決議日:102/10/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王家順董事長、宏誠創業投資(股)公司(代表人：吳子南)、許建隆董事、沈仁韜董事、 黃浩翔董事暨總經理3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 倫揚高科(韶關)有限公司董事長、湖南永箔科技有限公司董事長及董事8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)倫揚高科(韶關)有限公司：廣東省乳源瑤族自治縣迎賓路三號 (2)湖南永箔科技有限公司：湖南省岳陽市云溪工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電容器鋁箔、負箔電子材料及其設備的生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:兩公司均為本公司100%持有之子公司，故對本公司無重 大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項: (1)王家順董事長擔任倫揚高科有限公司董事長暨湖南永箔科技有限公司董事長 (2)宏誠創業投資(股)公司擔任尖點科技股份有限公司董事、兆遠科技股份有限公司 董事、清惠光電股份有限公司董事、聯嘉光電股份有限公司董事 吳子南擔任聯致科技股份有限公司董事 (3)許建隆董事擔任家登精密董事暨家登創投執行董事總經理 (4)沈仁韜董事擔任湖南永箔科技有限公司董事 (5)黃浩翔董事暨總經理擔任湖南永箔科技有限公司董事

1.事實發生日:102/10/242.原公告申報日期:102/08/293.簡述原公告申報內容: 第九頁董事及監察人兼任職務資料誤植4.變動緣由及主要內容: 公開說明書第九頁董事及監察人兼任職務資料誤植擬修正，並將修正版公開說明書 重新上傳5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無