永箔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡木霖、永箔科技薪酬委員林震、永箔科技薪酬委員鄭志發、永箔科技薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:跟隨上屆董事任期屆滿自然解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/26 _ 103/02/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於近期董事會委任第二屆薪酬委員。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事長：王家順副董事長：許建隆3.新任者姓名及簡歷:董事長：王家順副董事長：許建隆4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：王家順，永箔科技董事長。董事：許建隆，永箔科技副董事長。董事：黃浩翔，永箔科技董事、總經理。董事：沈仁韜，永箔科技董事。董事：宏誠創業投資股份有限公司，永箔科技董事。董事：鴻弘投資股份有限公司，永箔科技董事。3.新任者姓名及簡歷:董事：王家順，永箔科技董事長。董事：許建隆，永箔科技副董事長。董事：易知投資有限公司。董事：沈仁韜，永箔科技董事董事：海柏利昂投資顧問有限公司。董事：鴻弘投資股份有限公司，永箔科技董事。獨立董事：蔡木霖，永箔科技獨立董事獨立董事：林震，永箔科技獨立董事獨立董事：張元龍，永箔科技獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：王家順 (持股數：1,650,000股) 。董事：許建隆 (持股數：775,600股) 。董事：易知投資有限公司 (持股數：400,000股) 。董事：沈仁韜 (持股數：220,000股) 。董事：海柏利昂投資顧問有限公司 (持股數：910,000股)。董事：鴻弘投資股份有限公司 (持股數：266,478股)。獨立董事：蔡木霖 (持股數： 0股)。獨立董事：林震 (持股數： 80,000股)。獨立董事：張元龍 (持股數： 0股)。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/02/15_103/02/148.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人：丁秋蘭4.新任者姓名及簡歷:(1)林震 先生:本公司獨立董事 學歷：台灣大學機械工程碩士 經歷：台虹科技資深協理\奇景光電廠長\台積電經理(2)蔡木霖 先生:本公司獨立董事 學歷：台北大學企業管理博士 經歷：德明財經科技大學副教授\台灣菸酒公司董事長(3)張元龍 先生：本公司獨立董事 學歷：淡江大學會計系 經歷：勤政會計師事務所會計師\泰晶國際總管理處協理\全虹企業總經理室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/06/259.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:倫揚高科(韶關)有限公司董事長、湖南永箔科技有限公司董事長及董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)倫揚高科(韶關)有限公司：廣東省乳源瑤族自治縣迎賓路三號(2)湖南永箔科技有限公司：湖南省岳陽市云溪工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電容器鋁箔、負箔電子材料及其設備的生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:兩公司均為本公司100%持有之子公司，故對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:(1)王家順董事長擔任倫揚高科有限公司董事長暨湖南永箔科技有限公司董事長(2)沈仁韜董事擔任湖南永箔科技有限公司董事(3)黃浩翔董事暨總經理擔任湖南永箔科技有限公司董事

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:承認事項：(1)通過一○二年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)通過一○二年度盈餘分配案。討論事項(1)通過申請上櫃案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過訂定「取得或處分資產處理作業程序」案。(6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。(7)通過辦理董事暨經理人之責任保險案。(8)通過辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(9)董事選舉案。選舉九席董事(含三席獨立董事)，任期自103/06/25_106/06/24當選名單:董事: 王家順、許建隆、沈仁韜、鴻弘投資、海柏利昂投資顧問、易知投資。獨立董事: 蔡木霖、林震、張元龍。(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東提修正案，全體股東無異議照修正案通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)修正期初未分配盈餘等數字(2)首次採用國際財務報導準則（IFRSs）可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告列入盈餘分配案中附註報告。(3)一百零二年度改為不分派董監酬勞與員工紅利。

1.發生變動日期:103/05/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷 永箔科技董事兼任薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:林震 永箔科技薪酬委員會委員/台虹科技資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/09 _ 103/06/248.新任生效日期:103/05/129.其他應敘明事項:依金管會100年3月18日發布施行之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條之規定，一般董事擔任薪資報酬委員會委員之任期為該辦法生效日起算三年內，因此，本公司董事林秀婷小姐之薪酬委員職務僅能擔任至103年3月19日，遺缺於103/05/12本公司董事會中決議通過新委任林震先生為本公司薪酬委員成員。

1.發生變動日期:103/04/302.舊任者姓名及簡歷:紀茂盛/監察人3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/02/15 _ 103/02/148.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/152.法人名稱:鴻弘投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷/華鴻創投投資部副總經理4.新任者姓名及簡歷:何殷權/華鴻創投副董事長兼技術長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/02/15_103/06/257.新任生效日期:103/04/158.其他應敘明事項:無

因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨及銷貨表達調整，更補正101年度及102年第二季合併財務報表附注與附表1.事實發生日:103/04/032.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.財務報表─四大報表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正101年度合併損益表第5頁，102年第二季合併損益表第5頁2.財報附註與附表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正101年度附註第18、27、33頁，第45、46、47頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)。更補正102年第二季附註第17、31、32頁，第41、42、43頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳電子書及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為重要會計科目之內容及附註、附表揭露事項之更正，對損益金額無影響。

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定公告(更正)1.事實發生日:103/03/172.被背書保證之:(1)公司名稱:倫揚高科(韶關)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:湖南永箔科技有限公司及倫揚高科(韶關)有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):99452(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74430(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):74430(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44658(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:依合??容(2)價值(仟元):391094.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):55473(2)累積盈虧金額(仟元):-80875.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):994527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):744308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.6910.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年上半年度經會計師核閱數2.人民幣依台銀103/02/28即期中價匯率1 : 4.962換算3.被背書保證公司所提供擔保品價值依鑑價公司的鑑價報告之價值4.湖南永箔科技有限公司背書保證依據該公司辦法第四條規定為不超過該公司淨值為限，故更正公告背書保證之限額(仟元)由39781改為99452。

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號11樓4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年財務報表等決算表冊報告。(3)訂定誠信經營守則案。(4)訂定董事暨經理人道德行為準則及誠信經營作業程序及行為指南案。(5)修訂董事會議事規則報告案。2.承認事項:(1)本公司一○二年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項(1)申請上櫃案。(2)修訂公司章程案。(3)修訂董事及監察人選舉辦法案。(4)修訂股東會議事規則案。(5)訂定取得或處分資產處理作業程序案。(6)辦理董事暨經理人之責任保險案。(7)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(8)董事選舉案。(9)解除新任董事競業禁止之限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定，受理股東提案權應說明事項如下：1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東所提議案以一項為限，超過一項者，董事會得不列入議案。2.受理期間：訂於一○三年四月二十五日至一○三年五月五日止受理股東就本股東常會之提案，凡有提名之股東務請於一○三年五月五日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。3.受理提案處所：永箔科技股份有限公司財務部地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4電話：(02)2999-96994.不得列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列議案。5.股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.提案股東需詳留聯絡方式，以便通知提案是否納入股東常會。7.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條之規定辦理。8.本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議通列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：144,5944. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：144,594　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷小姐／現任本公司董事4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任6.異動原因::由於林秀婷小姐為本公司一般董事，依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103 年 3 月19 日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/26_103/02/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定, 自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定公告1.事實發生日:103/03/172.被背書保證之:(1)公司名稱:倫揚高科(韶關)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:湖南永箔科技有限公司及倫揚高科(韶關)有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):39781(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74430(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):74430(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44658(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:依合??容(2)價值(仟元):391094.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):55473(2)累積盈虧金額(仟元):-80875.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):994527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):744308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.6910.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年上半年度經會計師核閱數2.人民幣依台銀103/02/28即期中價匯率1 : 4.962換算3.被背書保證公司所提供擔保品價值依鑑價公司的鑑價報告之價值

召開股東臨時會之公告公司代號：6437　公司名稱：永箔一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：永箔董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月03日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年4月21日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月23日至103年4月21日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：新北市三重區重新路5段609巷10號6樓之4　（四）會議召集事由：(一)承認及討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(二)臨時動議　　　　選舉事項　●無　○有：說明：　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月22日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市博愛路17號3樓　（四）辦理過戶機構電話：(02)23816288　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月21日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部洽詢（電話：(02）23816288）。　　　　　　　○未完備：說明：

1.董事會決議日期:103/03/032.股東臨時會召開日期:103/04/213.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號6樓之44.召集事由: 1.報告事項： 董事及監察人選舉辦法修訂案。 2.承認及討論事項: 本公司章程修訂案。5.停止過戶起始日期:103/03/236.停止過戶截止日期:103/04/217.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧力文4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:103/02/128.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公佈

1.事實發生日:103/01/172.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有5.發生緣由:原告兗州建築安裝工程總公司因本公司以子公司湖南永箔科技有限公司與山東兗州建築安裝工程總公司（含兗州建築安裝工程總公司蘇州分公司）簽訂建設工程施工合同相關事宜之爭議，於大陸岳陽市中級人民法院對湖南永箔科技有限公司提起解除合同與損失賠償之訴。針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。6.因應措施:本公司已委託律師協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:就目前所得資訊評估，對本公司財務業務應無重大立即影響。