永箔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正104.03.30本公司公告主旨新增背書保證(原公告為資金 貸與)額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之 五以上1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/03/30依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第　二十五條第一項第四款公告新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上，公告主旨誤植為新增「資金貸與」金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號11樓4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)審計委員會一○三年度查核報告。(3)增訂「企業社會責任實務守則」。(4)修訂「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。二、承認事項:(1)本公司一○三年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)本公司一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」，提請 討論案。(2)修訂「取得或處份資產處理作業程序」，提請 討論案。(3)修訂「公司章程」案，提請 討論。(4)修訂「股東會議事規則」，提請 討論案。(5)修訂「董事選舉辦法」，提請 討論案。　四、臨時動議　　　　　　5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬定於104年4月27日至104年5月7日為受理持有已發行股分總數百分之一以上股份之股東提案期間，受理場所為本公司財務部(地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4；聯絡電話：(02)2999-9699)

本公司新增資金貸與金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上1.事實發生日:104/03/302.被背書保證之:(1)公司名稱:湖南永箔科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):225718(4)原背書保證之餘額(仟元):94641(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):125641(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):125641(8)本次新增背書保證之原因:營運週轉3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162714(2)累積盈虧金額(仟元):-132155.解除背書保證責任之:(1)條件:該借款清償完畢(2)日期:該借款清償完畢之日期6.背書保證之總限額(仟元):2257187.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1256418.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.6510.其他應敘明事項:1.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額依台銀104/3/27平均匯率1 :5.027換算。2.被背書保證公司為本公司之子公司，以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之百分之五十為限。

本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/03/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:湖南永箔科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):180576(4)原資金貸與之餘額(仟元):31581(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10850(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42431(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):162714(2)累積盈虧金額(仟元):-132155.計息方式:年利率3％6.還款之:(1)條件:償還借款之本金及利息(2)日期:撥款後一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):424318.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.409.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額依台銀104/3/27平均匯率1 :5.027換算2.有短期融通資金必要者，以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之百分之四十為限，個別貸與之金額，以不超過前開淨值百分之十為限。

1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:104/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ELE-CON CO.,LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):133597(4)原資金貸與之餘額(仟元):59006(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20265(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79271(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):32000(2)累積盈虧金額(仟元):-29085.計息方式:百分之百子公司無計息6.還款之:(1)條件:收取貨款清償(2)日期:事實發生一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):792718.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.569.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:係逾正常授信期間之帳款依財團法人會計研究發展基金會(93)基秘字第167號函規定，將應收關係企業款及其他應收款－關係人之帳齡顯著超過非關係人正常授信條件交易款項視為資金融通，並重分類至其他應收款－關係人。

1.事實發生日:104/03/052.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 ELE-CON CO.,LTD 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 96,330 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 113,771 106,821 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 113,771 100,618 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 125,157 98,276 0 0 0 98,276 223,150 103年7月 125,157 93,882 0 0 0 133,597 223,150 103年8月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年9月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年10月 125,157 104,656 0 0 0 133,597 225,718 103年11月 125,157 116,065 0 0 0 133,597 225,718 103年12月 125,157 118,943 0 0 0 133,597 225,718更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- 103年3月 107,710 107,710 107,710 0 133,597 133,597 223,150 103年4月 113,771 113,771 113,771 0 133,597 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 109,191 0 133,597 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 98,276 0 133,597 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 93,882 0 133,597 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 89,687 0 133,597 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 95,242 0 133,597 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 104,656 0 133,597 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 116,065 0 133,597 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 118,943 0 133,597 133,597 225,7186.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:更正項目為實際動支金額、業務往來金額及對個別對像資金貸與限額

1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 ELE-CON CO.,LTD 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 96,330 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 113,771 106,821 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 113,771 100,618 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 125,157 98,276 0 0 0 98,276 223,150 103年7月 125,157 93,882 0 0 0 133,597 223,150 103年8月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年9月 125,157 89,687 0 0 0 133,597 225,718 103年10月 125,157 104,656 0 0 0 133,597 225,718 103年11月 125,157 116,065 0 0 0 133,597 225,718 103年12月 125,157 118,943 0 0 0 133,597 225,718更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------- ------- 103年3月 107,710 107,710 0 0 25,594 73,107 139,902 103年4月 113,771 113,771 0 0 32,544 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 0 0 41,117 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 0 0 47,008 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 0 0 54,565 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 0 0 60,810 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 0 0 66,944 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 0 0 73,991 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 0 0 76,775 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 0 0 85,026 133,597 225,718本公司103年3~12月永箔科技股份有限公司對 BVI ELE-CON TECHNOLOGY 資金貸與資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動 利率區 業務往 對個別 資金貸 本月止 額 支金額 間 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------- 103年3月 18,140 18,140 0 0 0 34,975 139,902 103年4月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年5月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年6月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 178,520 103年7月 18,140 18,140 0 0 0 44,630 223,150 103年8月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年9月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年10月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年11月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718 103年12月 18,140 18,140 0 0 0 45,144 225,718更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 累計至 期末餘 實際動

更正103.6.30本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定公告(新增第三款)1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100持股子公司5.發生緣由:本公司於103.6.30代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款公告修正如下：原公告事實發生日：103/06/30，更正事實發生日為依子公司湖南永箔科技有限公司董事會決議日103/04/29。迄事實發生日止背書保證餘額原公告115,600仟元更正為144,570仟元，新增背書保證金額原公告43,435仟元更正為70,140仟元。被背書保證公司實際動支金額原公告69,615仟元更正為21,543仟元。因應上述之更正其所對應之相關事項及比率一併修正。6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:(1)事實發生日更正為103.4.29。(2)更正背書保證餘額為144,570仟元，融資借款以舊換新，原RMB1,500萬元 轉換成RMB3,000萬元之借款背書保證依2014/04/29湖南永箔董事會決議。

1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年4~12月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科（韶關）有限公司背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 72,285 0 72,285 43,371 16.20 135,635 103年5月 138,215 71,970 0 71,970 21,591 16.13 138,215 103年6月 151,168 144,330 72,360 144,330 69,615 32.34 151,168 103年7月 139,802 144,330 -27,719 116,611 63,090 26.12 139,802 103年8月 155,423 144,330 238 116,849 72,945 25.88 155,423 103年9月 155,423 144,330 1,802 118,651 74,070 26.28 155,423 103年10月 155,423 144,330 697 119,348 74,505 26.44 155,423 103年11月 155,423 144,330 1,418 120,766 75,390 26.75 155,423 103年12月 155,423 144,330 1,586 122,352 76,380 27.10 155,423更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635 103年5月 138,215 144,570 -630 143,940 21,449 31.88 138,215 103年6月 151,168 144,570 390 144,330 69,617 31.97 151,168 103年7月 151,168 144,570 0 144,330 69,617 31.97 151,168 103年8月 155,423 145,890 1,560 145,890 72,945 32.32 155,423 103年9月 155,423 148,140 2,250 148,140 74,070 32.82 155,423 103年10月 155,423 149,010 870 149,010 74,505 33.01 155,423 103年11月 155,423 150,780 1,770 150,780 75,390 33.40 155,423 103年12月 155,423 152,760 1,980 152,760 76,380 33.84 155,4236.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管異動2.發生變動日期:103/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:林秋芬稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:王秋娥稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核主管經103/12/08董事會派任通過7.生效日期:103/12/088.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:林秋芬因個人生涯規劃已於103年12月8日離職，本公司另於103年12月8日經董事會通過聘任王秋娥為新任稽核主管。

本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/12/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:倫揚高科（韶關）有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):45144(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10924(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10924(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):94288(2)累積盈虧金額(仟元):146125.計息方式:年利率3％6.還款之:(1)條件:償還借款之本金及利息(2)日期:該借款清償完畢之日期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):109248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.429.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:有短期融通資金必要者，以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值之百分之四十為限，個別貸與之金額，以不超過前開淨值百分之十為限。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管異動2.發生變動日期:103/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:林秋芬稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:王秋娥稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核主管經103/12/08董事會派任通過7.生效日期:103/12/088.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原財務報告公告內容年度誤植為民國一○二年度6.因應措施:修正如下「本公司民國一○三年第二季之合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄及謝明忠會計師核閱竣事，出具無保留式核閱報告書。」7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟昭/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀鴻/經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:辭任7.生效日期:103/07/318.新任者聯絡電話:2999-96999.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:103/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟昭/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:代理人 王耀鴻/經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:辭任，財務主管暫由王耀鴻代理。7.生效日期:103/07/318.新任者聯絡電話:2999-96999.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會通過再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管異動2.發生變動日期:103/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧力文 盛達電業稽核主任4.新任者姓名、級職及簡歷:林秋芬 萬旭電業稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核主管經103/04/21董事會派任通過7.生效日期:103/04/218.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/07/213.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟昭/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀鴻/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/07/218.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:姓名：鄭志發 簡歷：敬興聯合會計師事務所會計師姓名：蔡木霖 簡歷：德明財經科技大學副教授姓名：林秀婷 簡歷：本公司董事4.新任者姓名及簡歷:姓名：蔡木霖 簡歷：本公司獨立董事，現任德明財經科技大學副教授姓名：林震 簡歷：本公司獨立董事，現任台虹科技資深協理姓名：張元龍 簡歷：本公司獨立董事，現任勤政會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合103年股東會全面改選董，經民國103年7月21日董事會重新 委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/26_103/02/158.新任生效日期:103/07/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/022.法人名稱:(1)鴻弘投資股份有限公司(2)易知投資有限公司(3)海柏利昂投資顧問有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鴻弘投資股份有限公司代表人何殷權先生，永箔科技董事。4.新任者姓名及簡歷:鴻弘投資股份有限公司代表人何殷權先生，永箔科技董事。易知投資有限公司代表人鄭志發先生，永箔科技董事。海柏利昂投資顧問有限公司代表人黃浩翔先生，永箔科技董事。5.異動原因:任期屆滿6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/02/15 _ 103/02/147.新任生效日期:103/06/258.其他應敘明事項:無