永美科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/11/212.發生緣由:本公司103年度現金增資認股繳款期限業於103年11月21日截止，尚有部分原股東及員工未繳納現金增資股款。3.因應措施:(1)茲依公司法第266第三項準用同法第142條之規定，公告自103年11月24日起至103年12月25日止，為催繳期間。(2)尚未繳納股款之股東，請於上述期間內持原繳款書，至土地銀行土城分行暨全省各分行臨櫃繳款或以匯款、轉帳方式辦理繳款，逾期未繳款即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資採無實體發行，依據集保公司「發行人辦理無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業配發事項48條之1」，於發放股票時無法將股票劃撥至 貴股東集保帳戶，並無法領取實體股票，股東可申請持股證明確認持有股數。(2)若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢日盛證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路1段10號11樓;電話：(02)2382-6789)

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:本公司因營運管理所需,將變更本公司原登記營業地址。變更前地址:新北市土城區復興街7號。變更後地址:新北市土城區中央路4段51號7樓之5。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:已完成向主管機關辦理遷址變更登記核准。

1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:董事會決議辦理現金增資發行新股暨現金增資認股基準日3.因應措施:(1)董事會決議日期日:103/10/29。(2)增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。(3)發行股數:4,700,000股。(4)每股面額:10元。(5)發行總金額:58,750,000元。(6)發行價格:每股為新台幣12.5元。(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10% 計470,000股由員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:依發行新股之90%計4,230,000股由原股東按照 認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，則授權董事長執行之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。(12)本次增資資金用途:改善財務結構及充實營運資金。(13)本次現金增資認股基準日：103年11月14日。(14)最後過戶日期:103年11月9日(遇假日提前至103年11月7日)。(15)股票停止過戶期間:103年11月10日~103年11月14日。(16)股款繳納期間: 　a.原股東及員工股款繳納期間:103年11月17日~103年11月21日。　 b.特定人認股繳款期間:103年11月24日~103年11月28日。(17)增資發行新股基準日:103年12月1日。(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。(19)委託代收存款機構：俟簽約後另行公告。(20)委託存儲款項機構：俟簽約後另行公告。(21)本次現金增資發行新股所訂之重要內容暨其他有關文件及事項，如遇法令 變更、經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時，授權董事長視實際情 況全權處理之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/232.發生緣由:本公司辦理現金增資發行普通股4,700,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣47,000,000元，業經金融監督管理委員會103年10月21日金管證發字第1030038403號函申報生效在案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：永美科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：主 旨：永美科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)依 據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年4月17日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於103年6月30日(星期一)上午九時整假土城工業區服務中心（新北市土城區三民路4號3樓）。二、會議主要內容：1、報告事項：(1)一Ｏ二年度營業報告。(2)一Ｏ二年度監察人查核決算表冊報告。2、承認事項：(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。3、討論事項：(1)資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、選舉事項：(1)補選監察人案。5、臨時動議三、其他應敘明事項：1.本公司資本公積轉增資發行新股案，業經董事會決議擬分派每股配發1元(即每仟股配發100股)，本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定增資配股基準日，本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境或營運需要，須予以變更時，授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。四、依公司法第一六五條規定，自103年5月2日至103年6月30日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年5月1日適逢假日，故請於103年4月30日（星期三）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日103年4月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。五、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區復興街7號)，並副知證基會。*本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。*本次股東常會未發放紀念品。七、特此公告。

1.事實發生日:103/04/172.發生緣由:原任內部稽核主管陳欣詩離職。3.因應措施:(1).人員變動別：內部稽核主管(2).舊任者姓名、級職及簡歷：陳欣詩 稽核主管(3).新任者姓名、級職及簡歷：朱芷儀 稽核主管(4).生效日期:103/04/174.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管異動案經103年4月17日董事會通過。

1.事實發生日:103/04/172.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/17(2)股東會召開日期:103/06/30(3)股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)(4)召集事由: 壹、報告事項： (1)一Ｏ二年度營業報告。 (2)一Ｏ二年度監察人查核決算表冊報告。 貳、承認事項： (1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ二年度盈餘分配案。 參、討論事項： (1)資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 肆、選舉事項： (1)補選監察人案。 伍、臨時動議(5)停止過戶起始日期:103/05/02(6)停止過戶截止日期:103/06/304.其他應敘明事項:(1)本公司訂定103年4月22日起至103年5月2日止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備回覆審查結果。受理提案處所：永美科技材料股份有限公司；新北市土城區復興街7號。(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。

1.事實發生日:103/03/172.發生緣由:原任內部稽核主管陳欣詩離職。3.因應措施:稽核主管職務由朱芷儀代理。新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告之。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：永美科技材料股份有限公司資本公積轉增資之相關事宜公告公告內容：一、依據：本公司102年6月17日股東常會通過決議辦理，並經行政院金融監督管理委員會102年12月27日金管證發字第1020052078號函核准發行在案。二、股票停止過戶起訖日期：103年01月04日至103年01月08日三、公告事項：1.年度：103第1次除權/除息。2.權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除權--普通股2,300,000股：每壹股配發股票股利1元（即每壹仟股無償配發資本公積轉增資100股），金額：23,000,000元，本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。上開權利分派內容係經102年12月30日董事會通過。3.權利分派基準日：103年01月08日4.增資後股份總額及金額：本次增資後實收資本總額253,000,000元，25,300,000股。四、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：103年01月03日16:00前2.辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部3.辦理過戶機構地址：100 台北市中正區重慶南路一段10號11樓4.辦理過戶機構電話：02-238267895.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年01月03日下午四點前 親臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北市中正區重慶南路一段10號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年01月03日郵戳日期為憑。五、其他：1. 依據本公司民國102年12月30日董事會決議辦理。2. 本次增資發行新股股票將以無實體發放，發放新股日及其他相關未盡事宜，擬請董事會授權董事長決定之。六、特此公告。

1.臨時股東會日期:102/12/312.重要決議事項:(一)通過承認修正101年度盈餘分配案。(二)通過討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/12/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:資本公積轉增資每仟股配發100股4.除權（息）交易日:103/01/025.最後過戶日:103/01/036.停止過戶起始日期:103/01/047.停止過戶截止日期:103/01/088.除權（息）基準日:103/01/089.其他應敘明事項:資本公積轉增資發放新股日及其他相關未盡事宜，擬請董事會授權董事長決定之。

1.事實發生日:102/12/122.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因子公司內控會計帳務處理程序及電腦資訊系統處理相關之內部控制制度之建立及執行問題所致，待盜版ERP系統廠商之版權釐清等相關之內控改善後，並俟適當時機，再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/12/274.其它應敘明事項:無

公告序號：1主旨：永美科技材料股份有限公司發放現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年6月17日股東常會決議通過分派現金股利新台幣5,980,000元，依除息基準日民國102年12月6日股東名簿記載之股東及其持有股份之比例配發之，每股配發新台幣0.26元，本現金股利分配至元為止，未滿一元之畸零股數額授權董事長洽特定人全權處理之。二、現金股利預計於民國102年12月30日（星期一）委由本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。但獲配現金股利在新台幣50元以下者，請攜帶『股利領取通知書』並蓋妥股東原留印鑑，駕臨本公司股務代理日盛證券股份有限公司股務代理部洽領。三、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:永美科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 102年7月24日證櫃審字第1020100926號函辦理6.因應措施:本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下：一、未來三個月現金收支情況(單位/新台幣仟元)項目/月份 102年11月 102年12月 103年01月現金流入 46,194 45,255 46,654現金流出 (41,473) (51,374) (50,617)二、銀行融資額度與使用情況(單位/新台幣仟元)融資額度：87,000已用額度：60,219額度餘額：17,7817.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:102/11/122.原發放股利種類及金額:資本公積配發現金股利：每股3.5元，計80,500,000元3.變更後發放股利種類及金額:資本公積配發現金股利：每股0元，計0元4.變更原因:營運資金運用考量5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/11/122.股東臨時會召開日期:102/12/313.股東臨時會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)4.召集事由:一、承認事項：(1)修正一Ｏ一年度盈餘分配案。二、討論事項：(1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/12/026.停止過戶截止日期:102/12/317.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/11/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.26元4.除權（息）交易日:102/11/285.最後過戶日:102/12/016.停止過戶起始日期:102/12/027.停止過戶截止日期:102/12/068.除權（息）基準日:102/12/069.其他應敘明事項:現金股利發放日及其他相關未盡事宜，擬請董事會授權董事長決定之。

1.董事會通過日期(事實發生日):102/10/222.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:賴永吉4.舊任簽證會計師姓名2:周銀來5.新會計師事務所名稱:冠恆聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張進德7.新任簽證會計師姓名2:萬益東8.變更會計師之原因:本公司內部經營管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/10/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自102年度第二季財務報表(半年報)生效

1.事實發生日:102/10/152.公司名稱:永美科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 102年7月24日證櫃審字第1020100926號函辦理6.因應措施:本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下：一、未來三個月現金收支情況(單位/新台幣仟元)項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月現金流入 54,330 55,081 42,862現金流出 (44,939) (50,466) (48,628)二、銀行融資額度與使用情況(單位/新台幣仟元)融資額度：87,000已用額度：64,979額度餘額：22,0217.其他應敘明事項:無

公告本公司股票因颱風假順延自102年8月26日起 在證券商營業處所停止買賣1.事實發生日:102/08/222.公司名稱:永美科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因未於證券交易法第36條規定時間內公告申報102年第二季財務報告，核有本中心興櫃審查準則第38條第1項第3款之情事，爰依規定公告自102年8月23日起停止本公司股票在證券商營業處所買賣。現因潭美颱風來襲，102年8月21日停班停課，爰順延自102年8月26日起，停止其股票在證券商營業處所買賣。6.因應措施:本公司將積極配合會計師查帳作業，儘速完成102年第二季財務報告之出具，以維護投資人權益。此期間本公司一切營運如常。7.其他應敘明事項:無