沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版期貨2.報導日期:108/01/143.報導內容:「…樺漢旗下沅聖也是興櫃績優生，今年有IPO計畫…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:108/01/103.報導內容:「…沅聖也計畫在今年掛牌，目前已進入IPO流程。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:時報資訊2.報導日期:108/01/103.報導內容:「鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受惠旗下S&T/Kontron動能躍進， 瑞祺電（6416）、沅聖 （6638）...營收力拚成長15∼20％目標。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司於民國106年08月04日董事會決議通過資金貸與子公司沅聖科技（深圳）有限公司乙案，借款美金100萬元.借款期間106年08月04日至107年08月04日。2.本公司於民國107年08月04日前資金未動撥，故本公司更正前公告申報民國107年9月累計至本月止最高餘額(註4)0元，對個別對象資金貸與限額(註11)0元，資金貸與總限額(註11)0元，更正後為民國107年9月累計至本月止最高餘額(註4)30,715仟元，對個別對象資金貸與限額(註11)123,592元，資金貸與總限額(註11)617,959元。6.因應措施:更正後重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 1.補揭露個別監察人之酬金相關資訊，詳年報P15。 2.修正年報中(五)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 之文字敘述，詳年報P30。 3.修正年報中重要契約截至年報刊印日之日期，詳年報P74。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳106年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/281.召開法人說明會之日期：107/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中正區徐州路2號4樓 臺大醫院國際會議中心 401會議廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之「物聯網及智能製造論壇」，說明公司之策略、應用及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/05/193.報導內容:「…樺漢暨沅聖董事長朱復銓之前表示，沅聖在智慧家居產品發展不錯 ，希望能在2019年掛牌上市櫃，...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

代KEENEST ELECTRONIC CORP.公告董事會決議直接或間接進行投 資計劃達公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以 上1.董事會或股東會決議日期:107/05/182.投資計劃內容:參與日榮工業股份有限公司現金增資，取得普通股7,500,000股， 每股港幣10.68元，價款合計港幣80,100,000元。3.預計投資投入日期:預計於107年7月底前完成股權交割。4.資金來源:自有資金。5.具體目的:策略性投資。6.其它應敘明事項:無。

代子公司KEENEST ELECTRONIC CORP.公告取得日榮工業股份 有限公司達應行公告標準1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日榮工業股份有限公司普通股7,500,000股2.事實發生日:107/5/18~107/5/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：普通股7,500,000股每單位價格：港幣10.68元交易總金額：港幣80,100,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:日榮工業股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投資港幣80,100,000元取得日榮工業股份有限公司普通股7,500,000股10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：董事會決議通過價格決定之參考依據：依會計師出具之價格合理性意見書決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：普通股7,500,000股累計持有金額：港幣80,100,000元累計持股比例：40.30%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表總資產比例：8.87%占公司最近期財務報表股東權益比例：22.57%最近期財務報表營運資金：新台幣1,134,699仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:策略性投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:預計於107年7月底前完成股權交割

1.傳播媒體名稱:工商時報B7版2.報導日期:107/04/303.報導內容:「…旗下子公司瑞祺電及沅聖歷經2∼3年調整期後，目標今年營收 有2位數年增...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:107/04/173.報導內容:「…今年將是沅聖發展關鍵性的一年。據悉該公司將在明年初轉 上市櫃掛牌。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/04/162.重要決議事項:一、通過民國一○六年度營業報告書、個體及合併財務報表案。二、通過民國一○六年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/04/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣264,000,000元，每股分派新台幣8.8元。4.除權（息）交易日:107/05/025.最後過戶日:107/05/036.停止過戶起始日期:107/05/047.停止過戶截止日期:107/05/088.除權（息）基準日:107/05/089.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於107/05/28

1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣) A1版2.報導日期:107/03/303.報導內容:「…此外，樺漢旗下瑞祺電將於4月中在台掛牌上市，樺漢轉投資沅聖科技 目前也在興櫃，預計今年底或2019年初上市櫃。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/292.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司董事會107年01月29日決議通過發放民國106年度員工酬勞金額:新台幣 12,151,677元，董事酬勞金額:新台幣2,400,000元。上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與106年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:107/01/292.股東會召開日期:107/04/163.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○六年度營業報告書。2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。3.民國一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。貳、承認暨討論事項1.承認民國一○六年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.承認民國一Ｏ六年度盈餘分派案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。參、臨時動議：肆、散 會5.停止過戶起始日期:107/02/166.停止過戶截止日期:107/04/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一○七年二月十四日起至民國一○七年二月二十三日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。

1. 董事會決議日期：107/01/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：264,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報B1版2.報導日期:106/12/113.報導內容:「…沅聖（6638）智慧家庭訂單出貨放量，11月營收衝上7.43億元新高， 全年有機會站上50億元...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/122.舊任者姓名及簡歷:朱復銓；本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:朱復銓；本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:106/10/127.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。(2)獨立董事：范士岡；國立台灣大學機械系教授。(3)獨立董事：賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。(2)獨立董事：范士岡；國立台灣大學機械系教授。(3)獨立董事：賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，原薪酬委員自然解任，本公司董事會重新委任薪酬 委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/058.新任生效日期:106/10/129.其他應敘明事項:本公司董事業經106年9月29日股東臨時會提前全面改選，並於106年 10月12日召開董事會通過委任第二屆薪酬委員案，任期自106年9月 29日至109年9月28日止，與新任董事任期相同。