沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:自民國108/11/22至民國108/11/222.本次新增（減少）投資方式:本公司透過持股100%之境外子公司keenest間接增資美金3,500,000元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品、通訊設備及其零配件之相關研究、設計及銷售業務等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣5,601,454.11元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(1,473,722.99)元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,000,000元，本次預計投資美金3,500,000元12.交易相對人及其與公司之關係:沅聖科技(深圳)有限公司；母子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司現金增資14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:購買生產設備進行建廠作業，繳交海關手冊保證金，並儲備日常營運週轉金。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國108年11月22日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年11月22日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為台幣501,818千元2.本次投資尚未取得投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:167.27%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:11.07%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.84%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:台幣501,818千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:167.27%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.07%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.84%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:民國106年:台幣(7,758)千元民國107年:台幣2,409千元民國108年Q2:台幣4,398千元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(黃志斌 財會部副理 暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀玲 財務部 財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過正式新任人選7.生效日期:108/11/228.新任者聯絡電話:2223-6556*36029.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾才宏 財務部 財務長暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/08/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:曾才宏 財務部 財務長暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:杜東勝 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/06/258.新任者聯絡電話:02-2223-65569.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:1.通過民國一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.通過民國一○七年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣393,000,000元，每股分派新台幣13.1元。4.除權（息）交易日:108/06/245.最後過戶日:108/06/256.停止過戶起始日期:108/06/267.停止過戶截止日期:108/06/308.除權（息）基準日:108/06/309.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於108/07/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志鴻 營運總處 執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:曾才宏 財務部 財務長暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/04/228.新任者聯絡電話:02-2223-65569.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:曾才宏 財務部 財務長暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江百洲 業務行銷處 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/04/228.新任者聯絡電話:02-2223-65569.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○七年度營業報告書。2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。3.民國一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。貳、承認暨討論事項1.承認民國一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.承認民國一Ｏ七年度盈餘分派案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。參、臨時動議：肆、散 會5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一○八年三月二十九日起至民國一○八年四月八日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。

1.事實發生日:108/03/182.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司董事會108年03月18日決議通過發放民國107年度員工酬勞金額:新台幣 21,472,401元，董事酬勞金額:新台幣3,200,000元，上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與107年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：108/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：393,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:研發相關機器設備。2.事實發生日:108/3/18~108/3/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:購買研發相關機器設備一批，交易金額不超過新台幣65,152,404元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人，為本公司合格之設備供應商。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約規定 契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依公司取得或處分資產處理程序辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:持續強化本公司研發競爭力。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版期貨2.報導日期:108/01/143.報導內容:「…樺漢旗下沅聖也是興櫃績優生，今年有IPO計畫…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:108/01/103.報導內容:「…沅聖也計畫在今年掛牌，目前已進入IPO流程。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:時報資訊2.報導日期:108/01/103.報導內容:「鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受惠旗下S&T/Kontron動能躍進， 瑞祺電（6416）、沅聖 （6638）...營收力拚成長15∼20％目標。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司於民國106年08月04日董事會決議通過資金貸與子公司沅聖科技（深圳）有限公司乙案，借款美金100萬元.借款期間106年08月04日至107年08月04日。2.本公司於民國107年08月04日前資金未動撥，故本公司更正前公告申報民國107年9月累計至本月止最高餘額(註4)0元，對個別對象資金貸與限額(註11)0元，資金貸與總限額(註11)0元，更正後為民國107年9月累計至本月止最高餘額(註4)30,715仟元，對個別對象資金貸與限額(註11)123,592元，資金貸與總限額(註11)617,959元。6.因應措施:更正後重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 1.補揭露個別監察人之酬金相關資訊，詳年報P15。 2.修正年報中(五)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 之文字敘述，詳年報P30。 3.修正年報中重要契約截至年報刊印日之日期，詳年報P74。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳106年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/281.召開法人說明會之日期：107/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中正區徐州路2號4樓 臺大醫院國際會議中心 401會議廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之「物聯網及智能製造論壇」，說明公司之策略、應用及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/05/193.報導內容:「…樺漢暨沅聖董事長朱復銓之前表示，沅聖在智慧家居產品發展不錯 ，希望能在2019年掛牌上市櫃，...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

代KEENEST ELECTRONIC CORP.公告董事會決議直接或間接進行投 資計劃達公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以 上1.董事會或股東會決議日期:107/05/182.投資計劃內容:參與日榮工業股份有限公司現金增資，取得普通股7,500,000股， 每股港幣10.68元，價款合計港幣80,100,000元。3.預計投資投入日期:預計於107年7月底前完成股權交割。4.資金來源:自有資金。5.具體目的:策略性投資。6.其它應敘明事項:無。