泰合生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:方紫玲 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:105/11/228.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/07/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑞薰 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:童仲彬 總經理室法規處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:資遣7.生效日期:105/07/158.新任者聯絡電話:02-265985159.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/07/152.舊任者姓名及簡歷:陳瑞薰 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:李世仁 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣5.異動原因:資遣6.新任生效日期:105/07/157.其他應敘明事項:由本公司董事長兼任總經理一職

1.發生變動日期:105/07/152.舊任者姓名及簡歷:陳瑞薰 / 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃，請辭董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本次董事會決議如下： (1)通過本公司組織架構調整案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:一、討論事項(一)通過修訂本公司章程部分條文案。二、承認事項(一)通過承認104年度營業報告書及財務報表。(二)通過承認104年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/06/132.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司上傳之104年度股東會年報第31頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A19版2.報導日期:105/05/183.報導內容:關於工商時報A19版報載關於本公司三項藥品TAH4411、TAH8801及TAH9901其研發進度和授權洽談之說明：『….TAH8801 (阿茲海默症貼片)及TAH9901 (過動症貼片)皆已完成臨床藥物動力學試驗，TAH4411 (化療止吐口溶膜)已申請日本藥證。泰合藥的三項主要主要藥品已啟動與國際藥廠洽談授權合作。』4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:5.1TAH8801(阿茲海默貼片)及TAH9901(過動症貼片)目前已完成先期臨床藥物動力學試 驗(Pilot PK Study)，未來再根據各國法規進行關鍵性試驗(Pivotal Study)，後 續進度之發佈，會依法令規定，即時公告於公開資訊觀測站。5.2 目前三項藥品本公司已開始展開尋找與藥廠之授權合作機會，待有確切合作對象 會依法令規定，即時公告於公開資訊觀測站。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下： (1)通過本公司104年度營運報告及決算表冊 (2)通過本公司104年度虧損撥補案 (3)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案 (4)通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案 (二)報告事項： (1)104年度營業報告 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告 (三)承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表 (2)104年度虧損撥補案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提 案內容不得超過三百字。 (1).受理期間：105年4月11日至105年4月21日下午5時止。 (2).受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前， 並請於信封封面上加註「股東常會提議函件」字樣及以掛號函件寄(送)達提出 並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利董事會備查及回覆審查結果。 (3).受理處所：泰合生技藥品股份有限公司：台北市內湖區瑞光路550號3樓； 電話：(02)2659-8515 (4).以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。

1. 董事會決議日期：2016/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司向日本特許廳及中國國家知識產權局提出專利名稱「TRANSDERMAL DELIVERY SYSTEM CONTAINING GALANTAMINEOR SALTS THEREOF」申請案，已通過審查並核發專利證書。1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司所研發之阿茲海默症貼片「TAH8801」產品專利，專利名稱「TRANSDERMALDELIVERY SYSTEM CONTAINING GALANTAMINE OR SALTS THEREOF」，已取得日本專利許可，其證書號為特許第5883459號及中國專利許可，其專利證書號為第1973710號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/112.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/12/18董事會通過為子公司-泰合生物技術(東莞)有限公司背書保證,背書保證額度上限為50萬人民幣,截至104/12月尚未完成背書保證程序,依規定仍應進行104/12月公告背書保證之相關說明，而本公司於104/12月已公告背書保證申報資訊並未公告此一內容,故予以更正.6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站.7.其他應敘明事項:無

補充說明本公司終止與NAL Pharmaceuticals Limited共同 開發合約款項收回情形1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於104/03/13終止與NAL Pharmaceuticals Limited共同開發合約，約定共同開發合約終止後，NAL Pharmaceuticals Limited將返還新台幣6,000萬元，截至104/06/30已收取新台幣600萬元，餘款計新台幣5,400萬元已於104/12/31收到NAL Pharmaceuticals Limited提供之匯款文件，證明款項已返還。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/182.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下： (1)通過本公司組織架構調整案。 (2)通過本公司為子公司泰合生物技術(東莞)有限公司背書保證案。 (3)通過本公司一O五年度營運計劃及預算案。 (4)通過本公司一O五年度稽核年度計劃案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依據104年度第二季財務報告，補充說明本公司終止與NAL Pharmaceuticals Limited共同開發合約款項收回情形1.事實發生日:104/09/012.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於104/03/13終止與NAL Pharmaceuticals Limited共同開發合約，約定共同開發合約終止後，NAL Pharmaceuticals Limited將返還新台幣6,000萬元，截至104/06/30已收取新台幣600萬元，依約預計於104年底收取餘款新台幣5,400萬元，會計師於核閱104年第二季報告時，參考TIFRS規定，就經濟效益已確實流入企業之600萬元認列其他收入。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版、工商時報B5版2.報導日期:104/08/283.報導內容:關於經濟日報C5版報載本公司化療止吐藥品「TAH4411口溶膜」藥證上市時程『…順利則二至三年內可望在日本上市…』及工商時報B5版報載「TAH4411口溶膜」藥證上市時程及市場預估值之報導『…力拚2017年取證上市，…攻日本逾1.2億美元化療止吐商機。...阿茲海默症貼片「TAH8801」，該藥物全球市場2014年即達70億美金…過動症全球藥物市場2020年將達99億美金』。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:5.1本公司自行開發的癌症化療止吐藥品 (TAH4411口溶膜)於104年3月日本完成關鍵生 體相等性試驗（Pivotal BE Study）後，目前已於104/8/27向日本醫藥品醫療機器 綜合機構(PMDA)遞送藥證申請，藥證確切上市時程須視日本PMDA審查核准後取得藥 證才能確定，相關資訊請依本公司於公開資訊觀測站公告為準。5.2其餘關於各藥品市場預估值之報導，則屬媒體之臆測，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

本公司研發癌症化療止吐口溶膜「TAH4411」產品，以Ondansetron OD Film製劑「TP」為名稱，向日本獨立行政法人醫藥品醫療機器總合機構(PMDA)遞送藥證申請。1.事實發生日:104/08/272.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發癌症化療止吐口溶膜「TAH4411」產品，以Ondansetron OD Film製劑「TP」為名稱，向日本獨立行政法人醫藥品醫療機器總合機構(PMDA)遞送藥證申請。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1).研發新藥名稱或代號:化療止吐口溶膜(TAH4411)。(2).用途:係以泰合自有透黏膜傳輸技術平台(Transmucosal),開發TAH4411口溶膜（Orally Dissolving Film, ODF)，是可快速分解溶於口腔中之新劑型，用於降低癌症化療噁心嘔吐的副作用，提升病患治療的生活品質。(3).預計進行之所有研發階段： (3.1).日本當地市場遞送藥證申請。 (3.2).其他國家藥證將依當地法規規範進行後續研發及臨床試驗。(4).目前進行中之研發階段： (4.1).提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請。 (4.2).未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施： 若未通過，並不影響本公司其他藥品開發進度及佈局，本公司將依照未通過 原因，補正資料。 (4.3).已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：目前尚在申請階段。 (4.4).已投入之研發費用：不適用。(5).將再進行之下一階段研發： (5.1).預計完成時間：不適用。 (5.2).預計應負擔之義務：不適用。(6).新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.傳播媒體名稱:工商時報A4版2.報導日期:104/08/243.報導內容:關於工商時報 08/24 A4版報載關於本公司三項藥品TAH4411、TAH8801及TAH9901其研發進度和其市場值之預估說明：『癌症化療止吐藥品「TAH4411口溶膜」，也將在8月申請日本藥證，並啟動對外授權；該藥已委由日本TSUKIOKA公司代工…TAH4411一旦獲准，將成為日本第一個化療止吐口溶膜藥品，未來將進軍美國藥品市場，搶攻全球第一大藥品市場。根據研究報告指出，全球化療止吐藥品市場年複合成長率達7.4％，2015年規模約36億美元』…『商機雄厚的阿茲海默症市場，2020年估計將超過100億美元。泰合自主開發的貼片，是針對目前年銷5億餘美元的GALANTAMINE口服劑型改良，除規劃送件申請美國人體臨床試驗外，也預計將於馬來西亞啟動12人的一期臨床的PK（藥物動力學）試驗。』...『至於過動症領域，泰合已針對一款老藥METHYLPHENIDATE HCI開發出24小時貼片，現已完成藥物劑型開發，將循臨床最適國家及區域切入。』4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:5.1本公司自行開發的癌症化療止吐藥品 (TAH4411口溶膜)於104年3月日本完成關鍵 生體相等性試驗（Pivotal BE Study）後，目前已準備依日本當地法規規範進行　 藥證之申請，確切送件申請相關資訊請依本公司於公開資訊觀測站公告為準。5.2 TAH8801(阿茲海默貼片)及TAH9901(過動症貼片)目前均已進入先期臨床試驗 (Pilot PK Study)中，未來會依主管機關規定，即時公告於公開資訊觀測站。5.3 其餘關於各藥品市場預估值之報導，則屬媒體之臆測，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:104/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(一)葛之剛先生/現任本公司獨立董事(二)朱紀洪先生/現任本公司獨立董事(三)許英昌先生/現任本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(一)葛之剛先生/現任本公司獨立董事(二)朱紀洪先生/現任本公司獨立董事(三)許英昌先生/現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第一屆薪酬委員會業於104年6月24日股東常會董事全面改選時解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/08 ~ 104/10/308.新任生效日期:104/08/039.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自104/06/24起至本屆董事會任期屆滿之日止。