泰碩電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林美玲、經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李經珮、課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任主管因個人生涯規劃離職7.生效日期:97/05/098.新任者聯絡電話:02-26562658 轉1649.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/12/282.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:方燕玲4.舊任簽證會計師姓名2:林恒昇5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂莉莉7.新任簽證會計師姓名2:許育峰8.變更會計師之原因:因會計師即將屆滿查核同一公司之五年限制,故會計師事務所主動內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/12/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :96/11/122.發生緣由:本公司轉投資孫公司蘇州泰碩電子有限公司於96年11月12日早上部份存貨倉庫發生火災,經消防人員灌救下火勢已撲滅,無工作人員傷亡。3.處理過程:蘇州泰碩電子有限公司已進行緊急處理,相關之客戶連繫及訂單將轉由台灣母公司處理及供貨。4.預估可能損失:蘇州泰碩公司人員已開始進行倉庫清理,損失金額正評估中。5.可能獲得保險理賠之金額:受損廠區內存貨有進行投保,待實際財務損失確認後,將儘速向保險公司申請理賠。6.預計改善情形及未來因應措施:蘇州泰碩電子有限公司負責部份公司產品之製造,目前該廠設備並未受損,受損區域為部份之原物料倉庫,待該廠區恢復供電,應可儘速回復生產,短期內停止生產,將由台灣母公司與客戶協調出貨行程。7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:96/10/182.重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案(2)補選獨立董事二名案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/10/182.舊任者姓名及簡歷:(1)林展列:萬泰科技股份有限公司董事(2)王蘭芬:台北大學會計系講師。3.新任者姓名及簡歷:(1)王蘭芬:台北大學會計系講師(2)古永嘉:台北大學企研所教授。4.異動原因:依候選人提名制方式重新選舉2席獨立董事。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/20~98/06/196.新任生效日期:96/10/187.同任期董事、監察人變動比率:0%、0%8.同任期獨立董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/08/282.舊任者姓名及簡歷:(1)林展列:萬泰科技股份有限公司董事(2)王蘭芬:台北大學會計系講師。3.新任者姓名及簡歷:(1)王蘭芬:台北大學會計系講師(2)古永嘉:台北大學企研所教授。4.異動原因:依候選人提名制度方式重新選舉2席獨立董事。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/20~98/06/196.新任生效日期:96/10/187.同任期董事、監察人變動比率:0%、0%8.同任期獨立董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:96/08/282.股東臨時會召開日期:96/10/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室)4.召集事由:討論事項:修訂本公司章程案選舉事項:補選獨立董事案(受理提名期間:96/9/7~96/9/17)5.停止過戶起迄日期:96/09/19~96/10/186.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/112.發放股利種類及金額:盈餘轉增資每仟股無償配發90股,資本公積轉增資每仟股無償配發30股。3.除權（息）交易日:96/07/264.最後過戶日:96/07/275.停止過戶起迄日期:96/07/28~96/08/016.除權（息）基準日:96/08/017.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:96/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余清松/董事長江玉國/董事兼總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/06/202.舊任者姓名及簡歷:馬嘉應;東吳大學專任教授。3.新任者姓名及簡歷:王蘭芬;台北大學會計系講師。4.異動原因:個人因素,辭任董事。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/20~98/06/196.新任生效日期:96/06/207.同任期董事、監察人變動比率:0%、0%8.同任期獨立董事變動比率:50%9.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:96/06/202.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表,盈餘分派情形如下:A.普通股股利:盈餘轉增資新台幣39,086,280元,即每仟股無償配發90股;資本公積轉增資新台幣13,028,760元,即每仟股無償配發30股。B.員工紅利轉增資新台幣7,328,680元；董監事酬勞新台幣2,442,892元。C.考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股稅後盈餘0.83元。(2)通過修訂本公司章程部份條文案。(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過申請公司股票上市(櫃)案。(9)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(10)補選董事一席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:96/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:余清松/董事長江玉國/董事兼總經理林孟逸/副總經理薛永勝/副總經理3.許可從事競業行為之項目:於其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人行為4.許可從事競業行為之期間:自96/03/27起5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:薛永勝/副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞泰碩電子有限公司/董事兼負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市長安鎮廈邊管理區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連接器及電子電腦零組件之加工、製造及買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:96/03/272.發放股利種類及金額:：(1)自以往年度之保留盈餘中提撥新台幣39,086,280元為股東紅利及提撥新台幣7,328,680元為員工紅利，共計提撥盈餘新台幣46,414,960元轉為資本。(2)自資本公積中提撥新台幣13,028,760元，轉作資本。(3)前2項擬共計增資發行新股5,944,372股，每股面額新台幣10 元，均為普通股。(4)股東股票股利發放方式，按除權基準日股東名簿記載股東持股數，每千股盈餘無償配股90股及資本公積無償配股30股。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:96/03/272.股東會召開日期:96/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室4.召集事由:一、報告事項:（一）九十五年度營業報告書。（二）監察人查核報告書。（三）訂定「董事會議事規範」。二承認事項（一）承認本公司95年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（二）承認本公司95年度盈餘分派案。三、討論事項:（一）擬辦理盈餘暨資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。（二）修訂本公司章程部份條文案。（三）擬解除本公司董事競業禁止之限制。（四）訂定「董事及監察人選舉辦法」。（五）修訂本公司「背書保證作業程序」條文案。（六）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。（七）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案。（八）辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。四、選舉事項:（一）補選董事一名案5.停止過戶起迄日期:96/04/22~96/06/206.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:95/06/202.重要決議事項:(1)承認九十四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，盈餘分派情形如下:A.普通股股利:每股配發現金股利0.3元。B.配發員工現金紅利2,442,892元；董監事酬勞814,298元。C.考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股稅後盈餘:0.5元。(2)通過修訂本公司章程部份條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)選舉董事7席及監察人3席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:95/06/202.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、討論案(一)選任新任董事長：本公司新任董事、監察人任期自九十五年六月二十日至九十八年六月十九日為止，依法自新任董事中推選董事長，推選後依法令規定向相關主管機關申請登記。決議：經出席董事推選董事長余清松連任。討論案(二)：訂定本公司除息基準日：本公司94年度現金股利，經95年度股東常會通過後將授權董事會訂定配息基準日，茲訂定95年7月25日為配息基準日，並訂95年7月21日至95年7月25日為停止過戶期間，現金股息發放日為95年8月16日。決議：全體出席董事一致通過。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:95/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)余清松(泰碩電子股份有限公司董事長)(2)江玉國(泰碩電子股份有限公司總經理)(3)賴耀惠(泰碩電子股份有限公司執行副總經理)(4)林美珍(信邦電子公司監察人)(5)謝君山(曾任德寶電腦有限公司負責人)(6)馬嘉應(東吳大學專任教授)(7)林展列(萬旭電業股份有公司總經理)監察人:(1)游月霞(瑞富投資有限公司負責人)(2)張文添(李洲科技公司獨立董事)(3)李建然(台北大學會計系教授)3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)余清松(泰碩電子股份有限公司董事長)(2)江玉國(泰碩電子股份有限公司總經理)(3)賴耀惠(泰碩電子股份有限公司執行副總經理)(4)林美珍(信邦電子公司監察人)(5)謝君山(曾任德寶電腦有限公司負責人)(6)馬嘉應(東吳大學專任教授)(7)林展列(萬旭電業股份有公司總經理)監察人:(1)李建然(台北大學會計系教授)(2)黃志雄(友聚電子顧問)(3)林千雅(富邦證券理財專員)4.異動原因:任期屆滿,全面改選。5.新任董監事選任時持股數:董事:(1)余清松:4,322,266股(2)江玉國:1,521,864股(3)賴耀惠:860,041股(4)林美珍:1,354,070股(5)謝君山:831,066股(6)馬嘉應:0股(7)林展列:0股監察人:(1)李建然:0股(2)黃志雄:0股(3)林千雅:1,420,1096.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:92/06/07~95/06/067.新任生效日期:95/06/208.同任期董事、監察人變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/09/012.發生緣由:泰利颱風侵襲臺灣對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風侵襲臺灣對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/06/242.發生緣由:一、董事會決議通過93年度現金股利配息基準日:(一)除息基準日訂為94年7月25日(二)股票停止過戶期間：94年7月21日至94年7月25日。(三)股票最後過戶日:94年7月20日。(四)現金股利發放日:94年8月16日。二、依公司法第一百六十五條規定，自九十四年七月二十一日至九十四年七月二十五日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年七月二十日(星期三)下午四時三十分前(郵寄過戶以郵戳為憑)駕臨台北市建國北路一段96號B1本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續【電話(02)25048125】。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無