泰碩電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、開會時間：民國九十四年六月二十四日（星期五）上午十時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路302號3樓（本公司會議室）三、會議內容：（一）報告事項：1、九十三年度營業報告。2、監察人查核報告書。3、本公司九十三年度大陸投資情形報告。4、本公司九十三年度背書保證情形報告。（二）承認事項：1、承認九十三年度營業報告書、財務報表及合併報表。2、承認本公司九十三年度盈餘分派案。（三）其他議案及臨時動議四、本公司九十三度盈餘分派案經董事會擬定如下：1、本公司九十三年度結算後之稅後盈餘為新台幣32,536,706元，扣除提列10％為法定盈餘公積計新台幣3,253,671元，及加計期初可供分配盈餘新台幣685,318元後，共計期末可供分配盈餘為新台幣29,968,353元。2、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣21,714,598元為股東紅利，全數以現金方式發放，發放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每仟股配發現金股利新台幣 500 元（至元為止，元以下四捨五入）；另提撥新台幣4,071,490元為員工紅利，員工紅利以現金方式發放並依本公司內部相關作業辦法分配予員工，及提撥新台幣1,357,170元為董事及監察人之酬勞，共計本次提撥盈餘新台幣27,143,258元分派。3、本盈餘分派案 ，提請股東常會決議 ，並擬請股東常會授權董事長另訂除息基準日。五、依公司法第 165 條規定，自九十四年四月二十六日起自九十四年六月二十四日股東常會之日止，停止本公司股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於九十四年四月二十五日（星期一）下午四時三十分以前駕臨或郵寄台北市建國北路一段九十六號地下一樓，本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。六、開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東，屆時如未收到開會通知書暨委託書者，請向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話02-25048125）。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司之集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會40日前依規定將相關資料送達本公司。九、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:94/04/042.發生緣由:董事會決議於94/06/24召開股東會3.因應措施:一、報告事項:(一)九十三年度營業狀況、財務報表及合併財務報表(二)本公司從事衍生性金融商品交易情形二、承認事項：(一)本公司九十三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表(二)本公司九十三年度盈餘分派案三、討論事項：(一)本公司九十三年度內部控制自行檢查報告(二)本公司九十四年度股東常會召開日期、地點四、臨時動議：無。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台北• 06月07日 06/07 21:29 泰碩電子股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股三四、九一九、六 二五股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年六月十六日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 八十八年普通股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (二) 八十八年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (三) 八十九年現金增資股股票分壹仟股及不定額零 股各壹式，計貳式。 (四) 八十九年第二次現金增資股股票分壹仟股及不 定額零股各壹式，計貳式。 (五) 九十年現金增資股股票分壹仟股及不定額零股 各壹式，計貳式。 (六) 九十一年現金增資股股票分壹仟股及不定額零 股各壹式，計貳式。 (七) 九十二年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (八) 以上股票共計壹拾肆式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商台証綜合證券股份有限公司、元大京華 證券股份有限公司七、股票簽證機構第一商業銀行信託部八、股務代理機構台証綜合證券股份有限公司地址：台 北市建國北路一段九十六號地下一樓電話：（○二 ）二五○四八一二五九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：三三三八 簡稱：泰碩十、公司英文名稱及簡稱英文名稱： TaiSol Electronics Co., Ltd. 簡 稱：TaiSol十一、公司營利事 業統一編號八九八五八一五二

一、本公司於九十三年三月三十日董事會決議通過，現金增資新台幣40,000,000元整，共計發行新股4,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整。業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會九十三年四月二十九日台財證一字第0930115883號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)、公司名稱：泰碩電子股份有限公司(二)、所營事業：1.連接器之製造、代理銷售及買賣。2.電子電腦之零組件之加工製造裝配買賣業務。3.電線電纜之造工組裝製造之買賣。4.代理前各項國內外廠商產品之經銷報價投標。(三)、本公司所在地：台北市內湖區瑞光路302號3樓。(四)、公告方式：公告於公開資訊觀測站。(五)、訂立章程年月日：章程訂於八十三年九月十二日，最近一次修正日期為民國九十二年六月七日。(六)、董事監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選均得連任。(七)、原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣490,000,000元整，分為49,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，實收資本額為349,196,250元整，分為34,919,625股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行，均為記名式普通股。(八)、本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件：１.現金增資新台幣40,000,000元，發行新股4,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，除依法保留10%計400,000股由員工認購外，餘90%按認股基準日股東名簿所載之股東及其持有股份，每仟股可認購103股，配發不足壹股之畸零股或認購不足之部份，由董事長恰特定人按發行價格認購之。2.每股認購價格為新台幣貳拾元。3.新股權利義務與原已發行股份相同。(九)、增資後股份總額：增資後實收資本總額新台幣389,196,250元整，分為38,919,625股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(十)、增資計畫：充實營運資金。(十一)、代收股款銀行：第一商業銀行汐止分行。(十二)、股款繳納日期：九十三年五月十一日至九十三年六月十一日止。(十三)、股票簽證機構：第一商業銀行總行信託部。(十四)、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發，屆時除另行公告外並分函通知各股東領取。三、增資基準日：依公司法第一六五條規定，自九十三年五月六日起至九十三年五月十日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於九十三年五月六日(星期四)下午四時三十分前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人，台証綜合證券股份有限公司股務代理部﹝地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：﹝02-25048125﹞，辦妥過戶手續。四、茲將本公司最近三年度九十年至九十二年度由安侯會計師事務所會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表公告如后。五、財務報告如有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。六、相關財報如下： 相關報表： 3338_2004050601RPT