海樂影業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年02月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）110年02月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣140,000千元已用額度：新台幣130,000千元額度餘額：新台幣 10,000千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元） 項目 110年03月 110年04月 110年05月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍期初金額 10,357 7,601 10,373現金流入 6,127 19,759 15,150現金流出 8,883 16,987 16,743期末現金 7,601 10,373 8,7806.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年01月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）110年01月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣140,000千元已用額度：新台幣130,000千元額度餘額：新台幣 10,000千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元） 項目 110年02月 110年03月 110年04月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍期初金額 12,470 9,982 13,885現金流入 13,940 16,618 12,250現金流出 16,428 12,715 16,008期末現金 9,982 13,885 10,1276.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:劉江抱/國立政治大學會計研究所碩士/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員因個人生涯規劃辭任，致人數不足三人，應自辭任日起三個月內補行委任之。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/168.新任生效日期:110/02/259.其他應敘明事項:新任委員任期自110/02/25~111/06/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:余啟賢，稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:翁國鈐，財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運作業調整代理發言人7.生效日期:110/02/258.其他應敘明事項:無

公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況1.事實發生日:110/02/222.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）109年12月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣140,000千元已用額度：新台幣130,000千元額度餘額：新台幣10,000千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元） 項目 110年01月 110年02月 110年03月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍期初金額 6,777 12,470 9,989現金流入 22,626 13,940 16,618現金流出 16,933 16,421 12,714期末現金 12,470 9,989 13,8936.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/01/013.報導內容:報載關於本公司業務訊息.... 海樂影業（6688）首部主投國片「杏林醫院」2020年12月31日上映搶票房，海外版權已賣給Netflix；法人估，海樂2021年首季可望轉盈。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:（1）報載關於本公司業務訊息..海樂影業（6688）首部主投國片「杏林醫院」2020年12月31日上映搶票房，海外版權已賣給Netflix；法人估，海樂2021年首季可望轉盈。純屬媒體預測。本公司並未對外公佈相關資訊，上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/302.舊任者姓名及簡歷:蕭光傑/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:蕭光傑獨立董事因個人公務繁忙辭任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/17~111/06/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於109年11月30日接獲辭任書，並於同日生效，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:109/11/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭光傑/本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:蕭光傑委員因公務繁忙辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年11月30日接獲辭任書，並於同日生效。

1.發生變動日期:109/11/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭光傑/本公司審計委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:蕭光傑審計委員因個人公務繁忙辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年11月30日接獲辭任書，並於同日生效，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.事實發生日:109/09/012.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因「新型冠狀肺炎」導致林口體育館舉行的GOT7 2020 WORLD TOUR‘KEEP SPINNING’IN TAIPEI演唱會，短時間內無法確認演出日。6.因應措施:受限於「新型冠狀肺炎」疫情影響，原規劃於林口體育館舉行的GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’IN TAIPEI演唱會，短時間內無法確認演出日。相關演出秀費支出，已與韓國公司簽訂演出協議書， 並獲韓國公司同意先行退還全額演出秀費，俟後韓國公司獲得2021-2022 GOT7巡迴演唱會台灣地區的版權，本公司擁有優先簽約的權利。另公司其他影響金額主為退票手續 費等相關支出 ，對本公司財務及業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:退票公告同步刊登於本公司Facebook粉絲專頁http://bit.ly/374N9mN及KKTIX代理退換票網站http://support.kktix.com/knowledgebase/articles/356418

1.傳播媒體名稱::經濟日報、聯合新聞網等媒體2.報導日期:109/08/283.報導內容:報載關於本公司業務訊息....8月底起周周都有電影，將為營運注入活水。...將有助於推進公司今年下半年整體營運甩掉虧損陰霾，......以期業績表現可望逐季回溫，...扭轉上半年空窗而延宕的整體營運表現。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:（1）報載關於本公司業務訊息...8月底起周周都有電影，將為營運注入活水。...將有助於推進公司今年下半年整體營運甩掉虧損陰霾，..以期業績表現可望逐季回溫，..扭轉上半年空窗而延宕的整體營運表現。純屬媒體預測。本公司並未對外公佈相關資訊，上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報、中時電子報、自由時報及財訊快報等媒體2.報導日期:109/07/063.報導內容:報載關於本公司業務訊息....未來整體營運有望強勁回升，....營運有機會強勁回升，...下半年整體營運有望交出逆轉勝優異的成績單，....電影版權代理業績更上一層樓。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:（1）報載關於本公司業務訊息未來整體營運有望強勁回升，下半年整體營運有望交出逆轉勝優異的成績單，電影版權代理業績更上一層樓，純屬媒體預測。本公司並未對外公佈相關資訊，上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/152.重要決議事項:承認事項1. 108年度營業報告書及財務報表案。2. 108年度盈餘分配案。討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」。2.修訂本公司「董事會議事規則」。3.修訂本公司「董事選舉辦法」。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。6.修訂本公司「背書保證作業程序」。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。8.修訂本公司「公司章程」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:109/04/232.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）4.召集事由:（一）報告事項1.108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文（二）承認事項1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。（三）討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」。2.修訂本公司「董事會議事規範」。3.修訂本公司「董事選舉辦法」。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。6.修訂本公司「背書保證作業程序」。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。8.修訂本公司「公司章程」（新增）5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 電話：（02-25048125）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。

1. 董事會擬議日期：109/04/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」原定於2020年4月18日在TICC舉行的將延期至2020年7月11日舉辦。6.因應措施:受限於「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」疫情影響，原定於2020年4月18日在TICC舉行的將延期至2020年7月11日舉辦。對本公司財務及業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:延期演出公告同步刊登於本公司Facebook粉絲專頁https://deepjoy.kktix.cc/events/ed182822

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）4.召集事由:（一）報告事項1.108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.108年度員工酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文（二）承認事項1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。（三）討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」。2.修訂本公司「董事會議事規範」。3.修訂本公司「董事選舉辦法」。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。6.修訂本公司「背書保證作業程序」。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:108年度盈虧撥補內容將於109年4月30日前另行公告。9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 電話：（02-25048125）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東提案期間：自109年04月8日起至109年04月17日止。受理股東提案處所：新北市三重區重新路四段97號26樓之2(海樂影業股份有限公司財務部)。

1.傳播媒體名稱:ETtoday新聞雲、三立新聞網等2.報導日期:109/03/093.報導內容:桃園一名黃姓工程師（30歲）利用職業所學，長期租用國外雲端主機架設網站《電影線上看》，提供上萬瀏覽人次觀看，刑事局偵九大隊指出，遭到侵權提告的包括台灣電影代理商海樂影業、以及代理國片的得利影視，映娛樂、飛行國際股份公司等台灣知名外片代理商。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對本公司財務及業務尚無重大影響。6.因應措施:本公司於進行瞭解後，將再評估是否依法向網站經營者提起侵權告訴。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」原定於2020年3月21日、22日在TICC舉行的《Kim Sung Kyu Solo Concert 'SHINE ENCORE' in Taipei》及2020年3月28日在林口體育館舉行的GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN TAIPEI將延期舉行。6.因應措施:受限於「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」疫情影響，原定於2020年3月21日、22日在TICC舉行的《Kim Sung Kyu Solo Concert 'SHINE ENCORE' in Taipei》及2020年3月28日在林口體育館舉行的GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’IN TAIPEI為協助防堵疫情擴散，演出將延期舉行。對本公司財務及業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:延期演出公告同步刊登於本公司Facebook粉絲專頁http://bit.ly/374N9mN及KKTIX頁面http://support.kktix.com/knowledgebase/articles/356418

1.董事會通過日期(事實發生日):109/02/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳盈州4.舊任簽證會計師姓名2:姚勝雄5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳美萍7.新任簽證會計師姓名2:李宗霖8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/02/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國108年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證