海樂影業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/052.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：一、本公司更換財會主管及發言人案二、本公司民國108年年度預算案三、本公司民國108年稽核計劃四、本公司現金增資案五、本公司擬投資電視劇拍攝案六、台灣中小企業銀行授信額度展期案七、擬新增台新銀行授信額度2500萬案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管兼發言人2.發生變動日期:107/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳陽明 財務長兼發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德 財務長兼發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/12/058.新任者聯絡電話:(02)2977-7216 #8389.其他應敘明事項:財務長兼發言人任命經107/12/05董事會通過。

1.董事會決議日期:107/12/052.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣30元發行。7.員工認購股數或配發金額:發行總數10%，計300,000股。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計2,700,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所記載股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:購買電影版權、舉辦演唱會、投資電視劇拍攝及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，授權董事長依相關法令規定及視市場狀況定之。(2)本次現金增資發行普通股案之發行計畫重要內容，如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度及預計可產生之效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如依主管機關核定或因應市場狀況及客觀環境變動而需修正者，擬授權本公司董事長全權處理之。(3)本次現金增資奉主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日及辦理本次增資相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人兼財務長2.發生變動日期:107/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳陽明 發言人兼財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:依本公司於107年11月30日接獲發言人兼財務長陳陽明辭任書辦理，即日起生效。7.生效日期:107/11/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司發言人兼財務長之缺額，將於最近一次董事會辦理補選事宜。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/08/203.報導內容:海樂影業（6688）成立於2004年，......另外還有將在11月舉辦的韓國男子演唱團體WannaOne見面會、少女時代成員徐玄見面會、美國邦喬飛演唱會等，......下半年營運可望優於上半年。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載關於本公司業務訊息以及預計獲利情況純屬媒體預測，本公司並未對外公佈相關資訊，上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

澄清107年08月13日聯合晚報(United Evening News)第B03版產業脈動報導1.傳播媒體名稱:聯合晚報(United Evening News)2.報導日期:107/08/133.報導內容:韓國熱播的綜藝節目「RUNNING MAN」今年再度來台，由興櫃股海樂影業（6688）主辦台北場，見面會將於10月6日在南港展覽館舉行，而門票預計於8月19日上午11點在KKTIX以及全台全家便利商店機台同步販售，將挹注海樂影業下半年營運動能。韓國SBS電視台綜藝節目「RUNNING MAN」自2010年至今開播8年，2017年加入全昭旻、梁世燦兩位新成員。此次台北場也是加入新成員後的首場海外演出，預計將全員到齊。海樂影業今年上半年營收達0.64億元，由於先行認列投資版權成本，使得稅後虧損0.19億元，每股淨損1.19元。法人預估，海樂今年營收成長率有機會挑戰3成，突破2億元大關，獲利仍可較去年有雙位數成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載預計獲利情況純屬法人預測，本公司並未對外公佈相關資訊，上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司107年度第二季營業收入淨額自結數與會計師查核數差異說明，並修正本公司107年2~6月營收公告。1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度第二季營業收入淨額會計師查核數43,560仟元，較公司自結數64,250仟元，減少20,690仟元，係因會計師依據IFRS15調整本公司營收淨額。6.因應措施:申請更正並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:107年2月當月營業收入淨額更正前:7,898仟元；更正後5,184仟元；107年1~2月累計營業收入淨額更正前:11,803仟元；更正後9,089仟元。107年3月當月營業收入淨額更正前:11,158仟元；更正後8,815仟元；107年1~3月累計營業收入淨額更正前:22,961仟元；更正後17,904仟元。107年4月當月營業收入淨額更正前:27,316仟元；更正後11,761仟元；107年1~4月累計營業收入淨額更正前:50,277仟元；更正後29,665仟元。107年5月當月營業收入淨額更正前:9,511仟元；更正後9,433仟元；107年1~5月累計營業收入淨額更正前:59,788仟元；更正後39,098仟元。107年1~6月累計營業收入淨額更正前:64,250仟元；更正後43,560仟元。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/08/102.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉江抱4.舊任簽證會計師姓名2:姚勝雄5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:姚勝雄7.新任簽證會計師姓名2:陳盈州8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動變更會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/08/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過107年第二季合併財務報告，相關財務報告資訊如下:營業收入淨額43,560仟元營業利益(24,766)仟元稅前淨利(25,187)仟元本期淨利(25,208)仟元本期綜合損益總額(25,208)仟元本期淨利歸屬母公司業主權益(25,208)仟元本期淨利歸屬於非控制權益0仟元基本每股稅後盈餘(1.58)元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:107年股東常會1.股東常會日期:107/06/272.重要決議事項一、通過105年度財務表冊案。3.重要決議事項二、通過106年度營業報告書暨財務表冊案。4.重要決議事項三、通過106年度盈餘分配案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案 當選人：董事：高樹榮6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:高樹榮，承啟科技董事長兼總經理4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:5995006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/06/278.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高樹榮董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的之公司4.許可從事競業行為之期間:107/06/27~108/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司107年6月15日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：陸醒華先生、張景為先生和蕭光傑先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107年6月15日至本屆董事會任期屆滿止。