海樂影業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/172.功能性委員會名稱:第一屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）陸醒華：靖洋科技股份有限公司董事長（2）蕭光傑：中國電視公司媒體行銷部資深經理（3）張景為：中國時報總編輯副社長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董監事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~108/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告

1.發生變動日期:108/06/172.功能性委員會名稱:不適用3.舊任者姓名及簡歷:（1）陳鴻元（2）楊順興4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，依證券交易法第14條之4規定有關監察人之權責由審計委員會行使之7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/17~109/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/032.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告更正本公司108年04月份自結營收。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司原公告營收108年4月及本年累計分別為新台幣(以下同)45,318千元及90,982千元，分別更正為26,520千元及72,184千元。本公司因該月某專案活動營收原以總額表達，故於108/05/13公告更正108年4月之營收。惟經考量該專案活動之性質，該營收改以淨額表達，故擬更正本月之營收。

1.事實發生日:108/05/132.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告更正本公司108年04月份自結營收。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司原公告營收108年4月及本年累計分別為新台幣(以下同)26,520千元及72,184千元，分別更正為45,318千元及90,982千元；因專案活動營收差異所致，故更正。

1.董事會決議日期:108/05/062.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:海樂影業股份有限公司（新北市三重區重新路四段97號26樓之2）大會議室舉行。4.召集事由:（一）報告事項1.107年度營業報告。2.監察人查核報告案。3.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」4.訂定「公司道德行為準則」5.訂定「公司治理實務守則」6.訂定「企業社會責任實務守則」7.訂定「公司誠信經營守則」（二）承認事項1. 107年度營業報告及各項財務報表。2. 107年度盈餘分配案。（三）討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。3.修訂本公司「背書保證作業程序」。4.修訂本公司「公司章程」。(本次新增議案)（四）選舉事項：全面改選董事案（五）其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:107年度盈虧撥補內容將於108年5月7日前另行公告。9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自108年04月15日起至108年04月25日止。受理股東會提案處所：新北市三重區重新路四段97號26樓之2(海樂影業股份有限公司財務部)。

1.董事會決議日期:108/05/062.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:海樂影業股份有限公司（新北市三重區重新路四段97號26樓之2）大會議室舉行。4.召集事由:（一）報告事項1.107年度營業報告。2.監察人查核報告案。3.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」4.訂定「公司道德行為準則」5.訂定「公司治理實務守則」6.訂定「企業社會責任實務守則」7.訂定「實務守則及公司誠信經營守則」（二）承認事項1. 107年度營業報告及各項財務報表。2. 107年度盈餘分配案。（三）討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。3.修訂本公司「背書保證作業程序」。4.修訂本公司「公司章程」。(本次新增議案)（四）選舉事項：全面改選董事案（五）其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:107年度盈虧撥補內容將於108年5月7日前另行公告。9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自108年04月15日起至108年04月25日止。受理股東會提案處所：新北市三重區重新路四段97號26樓之2(海樂影業股份有限公司財務部)。

1. 董事會決議日期：108/05/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。7.其他應敘明事項:(1)本公司107年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股發行價格新台幣30元，實收股款總計新台幣90,000,000元，業已全數收足。(2)收足股款日:108年04月30日。(3)委託存儲款項機構：合作金庫銀行永吉分行(4)現金增資基準日:108年04月30日。(5)預定增資新股上興櫃日期：108年05月20日。

1.董事會決議日期:108/04/252.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:海樂影業股份有限公司（新北市三重區重新路四段97號26樓之2）大會議室舉行。4.召集事由:（一）報告事項1.107年度營業報告。2.監察人查核報告案。3.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」4.訂定「公司道德行為準則」5.訂定「公司治理實務守則」6.訂定「企業社會責任實務守則」7.訂定「實務守則及公司誠信經營守則」（二）承認事項1. 107年度營業報告及各項財務報表。2. 107年度盈餘分配案。（三）討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(本次新增議案)3.修訂本公司「背書保證作業程序」。(本次新增議案)（四）選舉事項：全面改選董事案（五）其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:107年度盈虧撥補內容將於108年4月30日前另行公告。9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自108年04月15日起至108年04月25日止。受理股東會提案處所：新北市三重區重新路四段97號26樓之2(海樂影業股份有限公司財務部)。

1.事實發生日:108/04/022.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股乙案，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局業於108年1月7日金管證發字第1070348281號函同意申報生效在案。本現金增資案原訂特定人繳款期間為108年2月15日至108年3月29日，因考量市場客觀環境變化及參酌最近本公司普通股價格波動，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請展延特定人繳款期間自108年3月30日至108年6月29日止。茲於108年04月02收到核准函，業經行政院金融監督管理委員會108年04月01日金管證發字第1080309169號函同意備查在案。6.因應措施:因本公司董事長經董事會授權決議延後特定人繳款日期，預計募足股款日108年6月29日將晚於原始完成日108年3月29日，故若108年6月29日資金募集不足影響已繳款原股東、員工及已繳款特定人權益，補償方案如下：(一)適用對象：已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人。(二)申請期間：自補償方案公告日起，迄108年4月8日下午5點整。(三)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人，如已無認購意願，請於申請期間截止日(108年4月8日下午5點整)前，逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司(台北市中正區重慶北路三段199號4樓，電話：02-2593-6666分機666)洽詢並完成申請，逾期未完成申請者，視同維持原認購意願。(四)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數)×1.07%(註1)/365】註1：利率係以108年3月27日台灣銀行公告之一年至未滿兩年定期儲蓄存款牌告固定利率計算之。註2：應退款項將以郵寄支票方式或匯款方式支付。(五)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長業洽特定人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。(六)承上所述，如因延期以致損及已繳款之股東、員工及認股特定人權益者，本公司董事長承諾願負利息損失之賠償責任。二、承諾書本公司現金增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會108年1月7日金管證(發)字第1070348281號函核准生效在案。考量近期資本市場波動，本次現金增資原訂發行價格已與本公司普通股價格趨近，為順利募集本次資金，針對原股東及員工自動放棄認股部份，洽特定人悉數認購，本公司於108年3月27日董事會決議維持本次現金增資發行價格為每股30元，但延長洽特定人繳款期間為108年3月30日起至108年6月29日止。若因此將特定人繳款期間延長，致原股東及員工等提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。海樂影業股份有限公司董事長：吳浩佑7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號26樓之24.召集事由:（1）報告事項 A本公司年度營業報告。 B 監察人查核報告案。 C訂定本公司公司誠信經營作業程序及行為指南公司道德行為準則公司治理實務守則企業社會責任實務守則公司誠信經營守則。（2）承認事項 A本公司107年度營業報告及各項財務報表。 B本公司107年度盈虧撥補案。（3）討論事項 A修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。（4）選舉事項 A本公司董監事改選案（5）其他議案 A解除本公司新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:107年度盈虧撥補內容將於108年4月30日前另行公告。9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自108年04月15日起至108年04月25日止。受理股東會提案處所：新北市三重區重新路四段97號26樓之2(海樂影業股份有限公司財務部)。

1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1、本公司現金增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會108年1月7日金管證(發)字第1070348281號函核准生效在案。2、本公司現金增資發行新股案，業經107年12月5日董事會核准在案。3、考量近期資本市場波動，本次現金增資原訂發行價格已與本公司普通股價格趨近，為順利募集本次資金，針對原股東及員工自動放棄認股部份，洽特定人悉數認購，擬請董事會決議維持本次現金增資發行價格為每股30元，及延長特定人繳款期限，並向金融監督管理委員會證?期貨局申請延長現金增資募集洽特定人期間，致使原增資案期限往後順延三個月至108年6月29日。6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期，展延本次現金增資募集期限三個月。7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之

1.事實發生日:108/02/182.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應特定人申請參與本公司107年現金增資之作業時間考量，恐未能於原訂之特定人繳款期間108年02月15日至108年02月18日完成，擬調整特定人繳款期間。6.因應措施:依據108年01月07日董事會決議，繳款期限之調整已授權董事長處理之；經本日董事長同意，特此公告調整特定人繳款期間為108年02月15日至108年03月29日。7.其他應敘明事項:現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。

1.事實發生日:108/02/142.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款期限於108年02月14日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自108/02/15~108/03/15止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書至台新國際商業銀行建北分行及全省各分行繳納，若有繳納股款相關問題請洽本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢繳款事宜，逾期未繳股款者即喪失認購新股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」，地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666

公告本公司107年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:108/02/142.董監事放棄認購原因:客觀環境及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董監事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率吳浩佑 303,750 100%吳智弘 461,531 100%高樹榮 101,250 100%林湘評 0 100%劉東銘 101,250 100%楊順興 59,062 100%陳鴻元 0 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/282.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：108/01/28(2)代收價款行庫：台新國際商業銀行建北分行(3)專戶存儲行庫：合作金庫銀行永吉分行

1.董事會決議或公司決定日期:108/01/072.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:30,000,000元5.發行價格:每股新台幣30元6.員工認購股數:保留發行新股總數10％即300,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計2,700,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購168.75股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:108/01/2813.最後過戶日:108/01/2314.停止過戶起始日期:108/01/2415.停止過戶截止日期:108/01/2816.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為108年02月11日至108年02月14日。特定人認購期間為108年02月15日至108年02月18日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司107年度第一次現金增資案業經金融監督管理委員會於108年01月07日金管證發字第1070348281號函核准在案。(2)認股基準日、現金增資基準日、繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫、現金增資發行新股訂定交付日，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。(3)遇有本公司已發行普通股股份異動時(員工認股權憑證認購、公司庫藏股買回、註銷、轉讓員工、公司可轉換公司債轉換、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割等)致使配股率變動時授權董事長依配認股基準日之實際發行股數調整認股率擬請授權董事長全權處理。(4)更正第17.~19.項

1.董事會決議或公司決定日期:108/01/072.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:30,000,000元5.發行價格:每股新台幣30元6.員工認購股數:保留發行新股總數10％即300,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計2,700,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購168.75股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:108/01/2813.最後過戶日:108/01/2314.停止過戶起始日期:108/01/2415.停止過戶截止日期:108/01/2816.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為108年02月11日至108年02月14日。特定人認購期間為108年02月15日至108年02月18日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:暫定108/01/1518.委託代收款項機構:國票綜合證券股份有限公司19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行　20.其他應敘明事項:(1)本公司107年度第一次現金增資案業經金融監督管理委員會於108年01月07日金管證發字第1070348281號函核准在案。(2)認股基準日、現金增資基準日、繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫、現金增資發行新股訂定交付日，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。(3)遇有本公司已發行普通股股份異動時(員工認股權憑證認購、公司庫藏股買回、註銷、轉讓員工、公司可轉換公司債轉換、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割等)致使配股率變動時授權董事長依配認股基準日之實際發行股數調整認股率擬請授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/12/262.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：一、板信銀行授信額度展期案二、擬新增台新銀行授信額度3500萬案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管兼發言人2.發生變動日期:107/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳陽明 財務長兼發言人，本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德 財務長兼發言人，勤業眾信副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/12/058.新任者聯絡電話:(02)2977-7216 #8389.其他應敘明事項:財務長兼發言人任命經107/12/05董事會通過。