漢台科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事 賴旭泉；簡歷：譽城投資(股)公司法人代表董事 陳鳳秋；簡歷：漢台科技（股）執行副總董事 林進寶；簡歷：冠晶投資(股)法人代表獨立董事 范振群；簡歷：金益鼎(股)公司監察人獨立董事 許朝財；簡歷：同德法律事務所主持律師監察人 呂理衍；簡歷：彥鴻投資(股)公司代表人監察人 周峻墩；簡歷：佳明誼合會計師事務所所長監察人 張振聰；簡歷：志通汽車總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 賴旭泉；簡歷：譽城投資(股)公司法人代表董事 陳鳳秋；簡歷：漢台科技（股）執行副總董事 林進寶；簡歷：冠晶投資(股)法人代表獨立董事 范振群；簡歷：金益鼎(股)公司監察人獨立董事 許朝財；簡歷：同德法律事務所主持律師監察人 呂理衍；簡歷：彥鴻投資(股)公司代表人監察人 周峻墩；簡歷：佳明誼合會計師事務所所長監察人 張振聰；簡歷：志通汽車總經理4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事 譽城投資(股)公司法人代表賴旭泉：5,751,067股董事 陳鳳秋：346,200股董事 冠晶投資(股)法人代表林進寶：268,410股獨立董事 范振群：0股獨立董事 許朝財：0股監察人 彥鴻投資(股)公司代表人呂理衍：2,560,420股監察人 周峻墩：0股監察人 張振聰：976,357股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/117.新任生效日期:106/06/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/142.發生緣由:重新編排議事手冊開會議程部分順序及內容3.因應措施:修正後重新上傳，並發佈重大訊息4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/012.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會金管證審字第1060021215號函所示，資金貸與昆山新漢貿易有限公司期限超過一年，違反資金貸與他人作業程序。3.因應措施:漢台科技已於民國106年5月31日將貸與昆山新漢貿易有限公司人民幣160萬元全數收回，相關缺失已改善完成。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:原公告105年股東會，更正召開106年股東常會4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：106年3月24日二、股東會召開日期：106年6月15日(星期四)上午9時整三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、召集事由：(1)報告事項(一)105年度營業概況報告。(二)監察人審查105年度決算表冊報告。(三)105年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派情形。(2)承認事項(一)承認105年度營業報告書、財務報表案。(二)承認105年度盈餘分配案。(3)討論事項(一)改選董事及監察人案。(二)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。(4)臨時動議五、股票停止過戶期間：106年4月17日起至106年6月15日止六、受理本次股東常會之股東提案及提名董監事候選人期間及處所：期間：106年4月07日起至106年4月18日止。截止時間：106年4月18日下午五時前。處所：漢台科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號)

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:本公司董事會決議發放現金股利每股配發1.5元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬配發董監酬勞$1,800,000元，員工酬勞$5,000,000元。

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:董事會決議資金貸與子公司昆山新漢貿易有限公司借款展期。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:借款展期一年，貸與金額新台幣10,000,000元。

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:董事會決議106年6月15日(四)上午九點召開105年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:地點--桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。

1.事實發生日:106/01/112.發生緣由:105年12月將出售下腳收入7,773仟元誤值入12月合併營收。3.因應措施:更正本公司105年12月合併營收4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/292.發生緣由:董事會通過104年盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣15,738,977元,每股配發新台幣0.5元(2)股票停止過戶期間:105年7月21日至105年7月25日(3)現金股利配息基準日:105年7月25日(4)現金股利發放日期:105年8月18日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:最後過戶日為105年7月20日。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:105年股東常會重要決議事項：1.通過本公司「公司章程」修訂案。2.通過承認民國一○四年度營業報告書、財務報表案。3.通過承認民國一○四年度盈餘分配案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105年3月18日二、股東會召開日期：105年6月21日(星期二)上午9時整三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、召集事由：(1)報告事項(一)104年度營業概況報告。(二)監察人審查104年度決算表冊報告。(三)104年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派情形。(2)承認事項(一)承認104年度營業報告書、財務報表案。(二)承認104年度盈餘分配案。(3)討論事項(一)本公司「公司章程」修訂案。(4)臨時動議五、股票停止過戶期間：105年4月23日起至105年6月21日止六、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：105年4月15日起至105年4月25日止。截止時間：105年4月25日下午五時前。處所：漢台科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號)

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:本公司董事會決議發放現金股利$15,738,977元(每股配發0.5元)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬配發董監事酬勞$640,000元及員工酬勞$1,280,000元。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:本公司董事會決議資金貸與子公司昆山新漢貿易有限公司。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新增資金貸與金額新台幣10,000,000元。

1.事實發生日:105/01/042.發生緣由:職務調整。3.因應措施:新任代理發言人楊明祥特助。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/182.發生緣由:公司因組織營運調整，董事會通過暫行停止薪資報酬委員會運作，俟後規劃申請上市櫃時再行恢復作業。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/062.發生緣由:董事會通過103年盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣47,216,931元,每股配發新台幣1.5元(2)股票停止過戶期間:104年7月23日至104年7月27日(3)現金股利配息基準日:104年7月27日(4)現金股利發放日期:104年8月11日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:最後過戶日為104年7月22日。

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:104年股東常會重要決議事項：1.通過承認民國一○三年度營業報告書、財務報表案。2.通過承認民國一○三年度盈餘分配案。3.通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。4.通過修訂本公司董事及監察人選任程序部分條文案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:原薪酬委員林恭正先生辭任本公司薪酬委員會委員。3.因應措施:本公司補委任吳淑媛小姐擔任薪酬委員會委員。4.其他應敘明事項:任期自104/3/20起至106/6/11止。

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:職務調整3.因應措施:新任人員繆季澤先生4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：104年3月20日二、股東會召開日期：104年6月25日(星期四)上午9時整三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、召集事由：(1)報告事項(一)一○三年度營業概況報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(2)承認事項(一)承認一○三年度營業報告書、財務報表案。(二)承認一○三年度盈餘分配案。(3)討論事項(一)修訂本公司股東會議事規則部分條文案。(二)修訂本公司董事及監察人選任程序部分條文案。。(4)臨時動議五、股票停止過戶期間：104年4月27日起至104年6月25日止六、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：104年4月17日起至104年4月28日止。截止時間：103年4月28日下午五時前。處所：漢台科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號)