漢台科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:本公司董事會決議發放現金股利$47,216,931元(每股配發1.5元)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬配發董監事酬勞$2,100,000元及員工現金紅利$2,200,000元。

1.事實發生日:104/03/042.發生緣由:薪酬委員林恭正先生因個人業務繁忙，辭任本公司薪酬委員會委員一職3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：漢台科技股份有限公司分派102年度現金股利公告公告內容：一、本公司102年度盈餘分配現金股利案業經103年6月12日股東常會決議通過，分派現金股利共計新台幣22,034,568元(每股分派現金股利新台幣0.7元)。二、經本公司董事會決議訂定103年7月22日為分派現金股利基準日，並自103年8月8日(星期五)起發放。三、依公司法第一六五條規定，自103年7月18日起至103年7月22日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年7月17日(星期四)下午4點30分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理部宏遠證券股份有限公司(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818 )辦理過戶手續。四、特此公告。

1.事實發生日:103/06/122.發生緣由:103年股東常會重要決議事項：(一)承認事項1.承認民國一○二年度營業報告書、財務報表案。2.承認民國一○二年度盈餘分配案。(二)討論及選舉事項1.改選本公司董事五席、監察人三席2.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。3.通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:103/06/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴旭泉4.新任者姓名及簡歷:賴旭泉5.異動原因:任期屆滿，依法改選。6.新任生效日期:103/06/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/122.發生緣由:原發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,738,977元(每股現金股利0.5元)。變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,034,568元(每股現金股利0.7元)。3.因應措施:股東提議，並經主席就修正案徵詢全體出席股東無異議通過。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴旭泉董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:103/06/12_106/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:賴旭泉董事長。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山新漢貿易有限公司董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市黑龍江北路68號A201室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事 賴旭泉；簡歷：譽城投資(股)公司法人代表董事 張振聰；簡歷：志通汽車總經理董事 林進寶；簡歷：冠晶投資(股)法人代表獨立董事 許朝財；簡歷：光明絲織廠(股)公司獨立董事獨立董事 范振群；簡歷：金益鼎(股)公司監察人監察人 周峻墩；簡歷：千翔保全公司獨立監察人監察人 呂理衍；簡歷：彥鴻投資(股)公司代表人監察人 陳鳳里；簡歷：印國電子(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事 賴旭泉；簡歷：譽城投資(股)公司法人代表董事 陳鳳秋；簡歷：漢台科技（股）執行副總董事 林進寶；簡歷：冠晶投資(股)法人代表獨立董事 范振群；簡歷：金益鼎(股)公司監察人獨立董事 許朝財；簡歷：同德法律事務所主持律師監察人 呂理衍；簡歷：彥鴻投資(股)公司代表人監察人 周峻墩；簡歷：佳明誼合會計師事務所所長監察人 張振聰；簡歷：志通汽車總經理4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事 譽城投資(股)公司法人代表賴旭泉：7,530,416股董事 陳鳳秋：346,200股董事 冠晶投資(股)法人代表林進寶：268,410股獨立董事 范振群：0股獨立董事 許朝財：0股監察人 彥鴻投資(股)公司代表人呂理衍：2560,420股監察人 周峻墩：0股監察人 張振聰：976,357股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/27_103/06/267.新任生效日期:103/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：103年3月21日二、股東會召開日期：103年6月12日(星期四)上午9時整三、股東會召開地點：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。四、召集事由：(1)報告事項(一)一○二年度營業概況報告。(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(2)承認事項(一)承認一○二年度營業報告書、財務報表案。(二)承認一○二年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項(一) 改選董事及監察人案。(二) 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(4)其他議案(一)解除本公司新任董事競業禁止案。(5)臨時動議五、股票停止過戶期間：103年4月14日起至103年6月12日止六、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：103年4月7日起至103年4月16日止。截止時間：103年4月16日下午五時前。處所：漢台科技股份有限公司(地址: 桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號)

1.事實發生日:103/03/212.發生緣由:本公司董事會決議發放現金股利15,738,977元(每股配發0.5元)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬配發董監事酬勞1,500,000元及員工現金紅利1,590,000元。

公告序號：1主旨：董事會決議召開103年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/12停止過戶日期起日：103/04/14停止過戶日期迄日：103/06/12公告內容：漢台科技股份有限公司103年股東會議程一、時間：103年6月12日 上午九點整二、地點：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳三、議程(1)報告事項(一)一○二年度營業概況報告。(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(2)承認事項(一)承認一○二年度營業報告書、財務報表案。(二)承認一○二年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項(一) 改選董事及監察人案。(二) 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(4)其他議案(一)解除本公司新任董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會其他應?明事項：因最後過戶日103年4月13日適逢星期例假日，故現場過戶提前至103年4月11日(五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以103年4月13日(最後過戶日)郵戳為憑。

公司代號：3648　　　申報日期：102/12/19公告序號：1公告主旨：本公司董事會決議通過更換會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國102年12月19日舊會計師事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：關春修舊任簽證會計師姓名2：呂莉莉新會計師事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：楊清鎮新任簽證會計師姓名2：龔則立變更會計師之原因：為落實公司治理制度及管理需求說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：公司主動終止不再繼續委任公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年10月22日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：無其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/07/242.發生緣由:內部稽核主管羅文昇離職3.因應措施:遺缺待補,內部稽核主管由呂學志副理代理,新任稽核主管待董事會任命後再發佈重大訊息4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/072.發生緣由:1.承認101年營業報告書、財務報表、盈餘分派案，及修訂公司章程、資金貸與他人、背書保證作業、股東會議事規則部份條文案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：是否有股東依公司法第172條之一行使提案權股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：是否有股東依公司法第172條之一行使提案權：否

公告序號：1主旨：董事會決議召開股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：漢台科技股份有限公司102年股東會議程一、時間：102年6月7日 上午九點整二、地點：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳三、議程報告事項(一)一○一年度營業概況報告。(二)監察人審查一○一年度營業報告書、財務報表、盈餘分派表。承認事項(一)承認民國一○一年度營業報告書、財務報表。(二)承認民國一○一年度盈餘分派案。討論及選舉事項(一)修訂章程部分條文案(二)資金貸與他人作業程序修正案(三)背書保證作業程序修正案(四)股東會議事規則修正案四、臨時動議五、散會

公告序號：2主旨：股東常會受理持股1%以上股東提案股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開時間：102年6月7日(星期五)上午9：00。3.股東會召開地點：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。4.最後過戶日：102/4/8。5.停止過戶期間：102/4/9~102/6/7。6.受理持股1%以上股東提案期間：102/3/29~102/4/10。7.受理處所：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號。

1.事實發生日:102/01/092.發生緣由:母公司為子公司背書保證3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新增母公司背書保證額度11624仟元

1.事實發生日:101/08/012.發生緣由:成立薪酬委員會及委任薪酬薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/042.發生緣由:財務主管異動3.因應措施:因應公司組織規劃，由財務部黃靜勳代理主管職務 4.其他應敘明事項:無