瑋鋒科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 瑋鋒科技股份有限公司發放九十八年現金股利公告 公告內容 一、本公司97年度現金股利業經98年6月18日股東常會通過，提撥新台幣4,170,000元每股分派現金股利新台幣0.1元整。二、本公司經董事會決議訂定98年8月12日為現金股利分派基準日，並於98年8月27日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。三、茲依公司法第一六五條規定，自98年8月8日起至98年8月12日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於98年8月7日（星期五）下午四點前（郵寄過戶者以郵戳為準），至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理過戶。（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓。電話：02-23826789）四、特此公告。

1.股東會決議日:98/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.董事邱俊福B.董事顏永裕C.董事謝蘇祥3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:96/06/14~99/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:B.董事顏永裕C.董事謝蘇祥7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:B.董事顏永裕昆山璞石電子有限公司董事長C.董事謝蘇祥昆山璞石電子有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市巴城鎮迎賓西路1885號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路包裝帶之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:屬本公司百分之百持有之投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:97/08/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:A.董事及總經理顏永裕B.董事及副總經理謝蘇祥3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:派任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:A.董事及總經理顏永裕B.董事及副總經理謝蘇祥7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:A.董事及總經理顏永裕昆山璞石電子有限公司董事長B.董事及副總經理謝蘇祥昆山璞石電子有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市巴城鎮迎賓西路1885號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事電子材料、電子膠帶、機械設備、塑料材料及製品、紙製品的商業批發、佣金代理（拍賣除外）及進出口業務，並提供相關產品的諮詢、維修及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:屬本公司百分之百持有之投資公司，採權益法認列轉投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:將於最近期召開之股東會許可解除該等董事之競業禁止限制。

1.股東會決議日:97/03/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.董事顏永裕3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:96/06/14~99/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:A.董事顏永裕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:B.董事顏永裕瑋鋒電子材料〈昆山〉有限公司董事長瑋鋒電子材料〈天津〉有限公司董事長東莞瑋鋒電子包裝材料有限公司董事長瑋鋒電子材料〈成都〉有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:瑋鋒電子材料〈昆山〉有限公司-江蘇省昆山市巴城工業區古城路瑋鋒電子材料〈天津〉有限公司-天津市東麗開發區ㄧ經路39號東莞瑋鋒電子包裝材料有限公司-廣東省東莞市長沙鎮烏沙江貝第二工業區瑋鋒電子材料〈成都〉有限公司-四川省成都市高新區西部園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路包裝帶之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:屬本公司百分之百持有之投資公司，採權益法認列轉投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.董事李聰達B.董事顏永裕C.董事謝蘇祥3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:96/06/14~99/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:A.不適用B.董事顏永裕C.董事謝蘇祥7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:B.董事顏永裕瑋鋒電子材料〈昆山〉有限公司董事長瑋鋒電子材料〈天津〉有限公司董事長東莞瑋鋒電子包裝材料有限公司董事長C.董事謝蘇祥瑋鋒電子材料〈昆山〉有限公司總經理瑋鋒電子材料〈天津〉有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:瑋鋒電子材料〈昆山〉有限公司-江蘇省昆山市巴城工業區古城路瑋鋒電子材料〈天津〉有限公司-天津市東麗開發區ㄧ經路39號東莞瑋鋒電子包裝材料有限公司-廣東省東莞市長沙鎮烏沙江貝第二工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路包裝帶之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:屬本公司百分之百持有之投資公司，採權益法認列轉投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/142.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:李聰達-新美光(股)公司副董事長(2)董事:顏永裕-瑋鋒科技(股)公司總經理(3)董事:劉皇文-瑋鋒科技(股)公司產銷部副理(4)董事:簡浩洋-羅門哈斯公司粉體塗料事業亞洲區總經理(5)董事:閎大投資(股)公司代表人盧建安-大洋塑膠工業(股)稽核室主任(6)監察人:謝世富-群鵬電子(股)公司董事長(7)監察人:李正美-新美光(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:新美光(股)公司代表人李聰達-新美光(股)公司副董事長(2)董事:顏永裕-瑋鋒科技(股)公司總經理(3)董事:劉皇文-瑋鋒科技(股)公司產銷部副理(4)董事:謝蘇祥-瑋鋒科技(股)公司副總經理(5)董事:閎大投資(股)公司(6)獨立董事:李宗銘-工研院材料與化工研究所光電有機材料及應用研究副組長(7)獨立董事:林秋玲-志信運倉儲(股)公司稽核主管(6)監察人:簡浩洋-羅門哈斯公司粉體塗料事業亞洲區總經理(7)監察人:李正美-新美光(股)公司董事長(8)獨立監察人:林志軒-昱捷(股)公司董事長特助及總管理處處長4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:(1)新美光(股)公司-4,137,220股(2)顏永裕-2,298,632股(3)劉皇文-389,595股(4)謝蘇祥-717,476股(5)閎大投資(股)公司-1,227,967股(6)李宗銘-0股(7)林秋玲-0股(6)簡浩洋-1,207,825股(7)李正美-229,622股(8)林志軒-0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/05/29~96/05/287.新任生效日期:96/06/148.同任期董事變動比率:董事:4/7，監察人:2/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/03/012.發生緣由:一、本公司股務自九十六年三月ㄧ日起委由日盛證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更登記、股票辦理掛失、質權設定或註銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市重慶南路一段10號11樓日盛證券股份有限公司股務代理部辦理，電話（02）2382-6789二、特此公告。3.因應措施:無因應措施。4.其他應敘明事項:無其他應述明事項。

1.董事會決議日:95/10/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:A.董事及總經理顏永裕B.副總經理謝蘇祥C.副總經理黃明勳3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:派任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:A.董事及總經理顏永裕B.副總經理謝蘇祥C.副總經理黃明勳7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:A.董事及總經理顏永裕瑋鋒電子材料〈昆山〉有限公司董事長瑋鋒電子材料〈天津〉有限公司董事長東莞瑋鋒電子包裝材料有限公司董事長B.副總經理謝蘇祥瑋鋒電子材料〈昆山〉有限公司總經理瑋鋒電子材料〈天津〉有限公司總經理C.副總經理黃明勳東莞瑋鋒電子包裝材料有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:瑋鋒電子材料〈昆山〉有限公司-江蘇省昆山市巴城工業區古城路瑋鋒電子材料〈天津〉有限公司-天津市東麗開發區ㄧ經路39號東莞瑋鋒電子包裝材料有限公司-廣東省東莞市長沙鎮烏沙江貝第二工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路包裝帶之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:屬本公司百分之百持有之投資公司，採權益法認列轉投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:將於下次股東會許可解除該等董事及經理人之競業禁止限制。

壹、開會時間：民國九十四年六月四日（星期六）上午九時三十分。貳、開會地點：台北縣中和市中山路三段120-13號7樓參、會議召集事由：一、報告事項：（一）九十三年度經營報告。（二）九十四年度經營預算報告。（三）監察人審查九十三年度決算報告。（四）九十三年度赴大陸投資情形報告。（五）九十三年度背書保證情形報告。（六）九十三年度資金貸與他人報告。二、承認事項：（一）承認本公司九十三年度財務決算報表。（二）承認本公司九十三年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）盈餘及資本公積轉增資發行新股案。（二）修訂本公司背書保證管理辦法案。四、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：一、普通股股票股利：盈餘轉增資發行新股一，七五０，０００股，每仟股無償配發七○股；資本公積轉增資七五０，０００股，每仟股無償配發三○股。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月六日起至六月四日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十四年四月二日上午十二時前駕臨本公司股務單位，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢（電話：(02)2226-3226）。七、特此公告。