瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因中央疫情指揮中心於110/6/23宣佈全國疫情三級警戒延長至110/7/12，受限於三級警戒延長而無法租借原訂110/7/12股東會之開會場地，故取消110/7/12股東會。6.因應措施:本公司將於近期召開董事會決議變更股東常會開會日期及地點。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/07/123.股東會召開時間:上午九時正4.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/256.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣702,836,673元，每股新台幣10.5元4.除權（息）交易日:110/07/055.最後過戶日:110/07/066.停止過戶起始日期:110/07/077.停止過戶截止日期:110/07/118.除權（息）基準日:110/07/119.現金股利發放日期：:110/07/3010.其他應敘明事項：:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年7月6日(星期二)下午五時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年7月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/313.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:110/05/172.辦理資本變更登記完成日期:110/05/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為6,600股。(2)減資前：實收資本額669,434,260元，流通在外股數66,943,426股，每股淨值70.64元。(3)減資後：實收資本額669,368,260元，流通在外股數66,936,826股，每股淨值70.65元。(註：每股淨值係依109年度財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:本公司於110/05/19接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩怡/瑞鼎科技財務中心協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/158.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理一○八年度限制員工權利新股註銷股本案暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:110/04/152.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行辦法第五條規定辦理，由本公司無償收回原股數，並予以註銷。3.減資金額:新台幣66,000元。4.消除股份:6,600股。5.減資比率:0.01%。6.減資後實收資本額:新台幣669,368,260元。7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/5/19.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：110/04/152. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：702,836,673　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司流通在外可參與分配股數為66,936,826股(已扣除庫藏股6,600股)6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/152.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○九年度營業報告。 2.一○九年度審計委員會查核報告。 3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.本公司股票申請上市案報告。 6.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)二、承認事項 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度盈餘分派案。三、討論事項 1.為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優 先認購權利案。 2.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增) 3.擬修訂「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。(新增) 4.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年2月 109年2月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 1,519,548 1,031,217 47% 稅前淨利(仟元) 212,063 47,927 342% 稅後純益(仟元) 182,374 40,610 349% 每股盈餘(元) 2.78 0.62 345%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-110年2月 109年1月-109年2月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 3,295,768 2,159,229 53% 稅前淨利(仟元) 490,974 137,089 258% 稅後純益(仟元) 422,238 116,487 262% 每股盈餘(元) 6.43 1.79 259%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 4,252,791 3,581,852 19% 稅前淨利(仟元) 477,761 158,137 202% 稅後純益(仟元) 410,630 137,028 200% 每股盈餘(元) 6.27 2.11 198%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 8,084,707 7,172,965 13% 稅前淨利(仟元) 690,072 356,582 94% 稅後純益(仟元) 594,201 303,753 96% 每股盈餘(元) 9.08 4.67 94%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司採IFRSs編製之合併自結數，未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:110/02/252.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○九年度營業報告。 2.一○九年度審計委員會查核報告。 3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○九年度盈餘分派情形報告。 5.本公司股票申請上市案。二、承認事項 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度盈餘分派案。三、討論事項 1.為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優 先認購權利案。 2.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司一○九年度盈餘分派案，將於股東常會前至少四十日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為民國110年3月26日起至民國110年4月6日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)。

1.事實發生日:110/02/252.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司110年2月25日董事會決議通過109年度員工酬勞新台幣175,022,736元及董事酬勞新台幣9,460,688元，並全數以現金發放。(2)以上決議數與109年度認列之費用金額無差異。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/252.審計委員會通過財務報告日期:110/02/253.財務報告年季:109年度4.報導期間營業收入(仟元):14,425,1525.報導期間營業毛利(損) (仟元):3,746,5966.報導期間營業淨利(損) (仟元):1,102,8137.報導期間稅前淨利(損) (仟元):998,1028.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):856,6179.報導期間每股盈餘(損失) (元):13.1210.報導期間期末總資產(仟元):9,302,08011.報導期間期末總負債(仟元):4,573,22212.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,728,85813.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:110/02/19財訊快報2.報導日期:110/02/223.報導內容:媒體報導「......瑞鼎也公布今年1月份單月自結每股淨利5.5元，加上業界傳出，瑞鼎去年已經與中芯國際協商增加今年第二季的產出量，因後續產能增加無虞......」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所指110年1月份自結每股淨利，純屬媒體自行臆測，並非本公司公告，有關本公司財務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，且本公司不對單一供應商進行評論，特此澄清。6.因應措施:有關本公司財務資訊之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:110/02/19財訊快報2.報導日期:110/02/193.報導內容:媒體報導「......瑞鼎也公布今年1月份單月自結每股淨利5.5元，加上業界傳出，瑞鼎去年已經與中芯國際協商增加今年第二季的產出量，因後續產能增加無虞......」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所指110年1月份自結每股淨利，純屬媒體自行臆測，並非本公司公告，有關本公司財務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，且本公司不對單一供應商進行評論，特此澄清。6.因應措施:有關本公司財務資訊之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:更正主旨及2.報導日期。

1.傳播媒體名稱:110/02/18工商時報第A03版2.報導日期:110/02/183.報導內容:媒體報導「......累計全年獲利為8.57億元，每股盈餘13.12元，連兩年賺逾1個股本。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該財務資訊非經會計師查核，特此澄清。6.因應措施:有關本公司財務資訊之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/02/062.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 109年12月 108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 1,543,866 1,167,476 32% 稅前淨利(仟元) 295,502 43,161 585% 稅後純益(仟元) 254,067 36,869 589% 每股盈餘(元) 3.89 0.57 586%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 109年11月-12月 108年11月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 2,885,421 2,384,255 21% 稅前淨利(仟元) 398,150 122,095 226% 稅後純益(仟元) 343,455 105,308 226% 每股盈餘(元) 5.25 1.62 224%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 4,252,791 3,581,852 19% 稅前淨利(仟元) 477,761 158,137 202% 稅後純益(仟元) 410,630 137,028 200% 每股盈餘(元) 6.27 2.11 198%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 8,084,707 7,172,965 13% 稅前淨利(仟元) 690,072 356,582 94% 稅後純益(仟元) 594,201 303,753 96% 每股盈餘(元) 9.08 4.67 94%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司採IFRSs編製之合併自結數，未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司為公司營運成長及吸引專業人才，擬於適當時機向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市。(2)業經董事會授權董事長全權處理上市事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/042.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司第109年第二季合併財務季報表，摘要如下：109年上半年度合併綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入 $6,340,445 營業毛利 1,549,993 營業淨利 316,479 本期淨利 262,416 稅後基本每股盈餘(元) 4.046.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/172.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:(1)第1頁-致股東報告書(2)第70頁-(十三)其他重要風險及因應措施6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。