瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣535,547,408元，每股新台幣8元4.除權（息）交易日:109/07/075.最後過戶日:109/07/086.停止過戶起始日期:109/07/097.停止過戶截止日期:109/07/138.除權（息）基準日:109/07/139.現金股利發放日期：:109/07/3010.其他應敘明事項：:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年7月8日(星期三)下午五時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(10489台北市　建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年7月8日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.股東會日期:109/06/022.重要決議事項:(一)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○八年度盈餘分派案。(三)通過修訂「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(五)改選董事及獨立董事案。選舉結果：【董事當選名單】(1)黃裕國(2)康利投資股份有限公司代表人：洪泓杰(3)康利投資股份有限公司代表人：曾煜智(4)李錫華【獨立董事當選名單】(1)鄭煒順(2)謝宏波(3)周世傑以上任期3年，自109年6月2日至112年6月1日止。(六)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(七)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/022.舊任者姓名及簡歷:黃裕國 瑞鼎科技股份有限公司董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:黃裕國 瑞鼎科技股份有限公司董事長暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:本公司109/06/02召開第七屆第一次董事會，2/3以上出席董事一致通過。6.新任生效日期:109/06/027.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:109/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)康利投資股份有限公司 本公司董事(2)康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰 本公司法人董事代表人(3)康利投資股份有限公司代表人:曾煜智 本公司法人董事代表人(4)李錫華 本公司董事(5)鄭煒順 本公司獨立董事(6)謝宏波 本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)康利投資股份有限公司達興材料股份有限公司董事曜比科技股份有限公司董事威許移動股份有限公司董事SkyREC Ltd.董事(2)康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰友達光電股份有限公司副總經理a.u.Vista Inc.董事(3)康利投資股份有限公司代表人:曾煜智友達光電股份有限公司副總經理達興材料股份有限公司董事友達頤康信息科技(蘇州)有限公司董事達智匯智能製造(蘇州)有限公司董事艾聚達信息技術(蘇州)有限公司董事(4)李錫華M.SETEK Co., Ltd.董事(5)鄭煒順夏爾光譜(股)公司董事勤誠興業(股)公司獨立董事達興材料(股)公司獨立董事(7)謝宏波啟碁科技股份有限公司董事長暨策略長緯創資通股份有限公司董事育碁數位科技股份有限公司董事宇瞻科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:康利投資股份有限公司代表人:曾煜智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:友達頤康信息科技(蘇州)有限公司董事達智匯智能製造(蘇州)有限公司董事艾聚達信息技術(蘇州)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:友達頤康信息科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹中路398號達智匯智能製造(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹中路398號艾聚達信息技術(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹中路398號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:友達頤康信息科技(蘇州)有限公司:健康照護智慧解決方案之開發、設計與銷售達智匯智能製造(蘇州)有限公司:智能製造相關軟體開發及授權、諮詢顧問服務艾聚達信息技術(蘇州)有限公司:智能製造相關軟硬體整合系統及設備之設計和銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張忠本/聚鼎科技(股)公司董事(2)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)獨立董事:周世傑/國立交通大學電子研究所教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:鄭煒順/友達光電(股)公司財務長(2)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)獨立董事:周世傑/國立交通大學電子研究所教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:109/06/029.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張忠本/聚鼎科技(股)公司董事(2)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)獨立董事:周世傑/國立交通大學電子研究所教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:鄭煒順/友達光電(股)公司財務長(2)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)獨立董事:周世傑/國立交通大學電子研究所教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:109/06/029.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/022.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)黃裕國 瑞鼎科技(股)公司董事長暨總經理(2)康利投資(股)公司代表人:洪泓杰　　　友達光電(股)公司副總經理(3)康利投資(股)公司代表人:林恬宇　　　友達光電(股)公司副總經理(4))李錫華　　　　　　　　　　　　　　達方電子(股)公司董事長【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)張忠本　　　　　　　　　　　　　　 聚鼎科技(股)公司董事(2)謝宏波 啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)周世傑 國立交通大學電子研究所教授3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)黃裕國 瑞鼎科技(股)公司董事長暨總經理(2)康利投資(股)公司代表人:洪泓杰 友達光電(股)公司副總經理(2)康利投資(股)公司代表人:曾煜智 友達光電(股)公司副總經理(4)李錫華 達方電子(股)公司董事長【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)鄭煒順 友達光電(股)公司財務長(2)謝宏波 啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)周世傑 國立交通大學電子研究所教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)黃裕國 268,406股(2)康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰 11,454,429股(3)康利投資股份有限公司代表人:曾煜智 11,454,429股(4)李錫華 526,290股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)鄭煒順 0股(2)謝宏波 0股(3)周世傑 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/128.新任生效日期:109/06/029.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:109/05/142.辦理資本變更登記完成日期:109/05/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為60,000股。(2)減資前：實收資本額670,034,260元，流通在外股數67,003,426股，每股淨值64.62元。(3)減資後：實收資本額669,434,260元，流通在外股數66,943,426股，每股淨值64.68元。(註：每股淨值係依108年度財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:本公司於109/5/18接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函。

1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司獨立董事連續達三屆繼續提名之說明6.因應措施:謝宏波先生擔任獨立董事連續達三屆任期，因考量其具有經營管理專業及公司治理專才經驗，能為公司營運發展提供重要建言，對公司有明顯助益，本次繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，給與董事會適時監督及專業意見。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/162.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.一○八年度審計委員會查核報告。 3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。(修改)二、承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度盈餘分派案。(新增)三、討論暨選舉事項 1.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增) 2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) 3.選舉董事七名(含三名獨立董事)。 4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理一○八年度限制員工權利新股註銷股本案暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:109/04/162.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行辦法第五條規定辦理，由本公司無償收回原股數，並予以註銷。3.減資金額:新台幣600,000元。4.消除股份:60,000股。5.減資比率:0.09%。6.減資後實收資本額:新台幣669,434,260元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂為109年5月1日，自108年9月11日起至109年3月31日止，因員工離職消除股份合計60,000股，業經董事會通過後依規定向主管機關辦理股本變更登記。

1. 董事會決議日期：109/04/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：535,547,408　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司流通在外可參與分配股數為66,943,426股(已扣除庫藏股60,000股)6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/02/212.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.一○八年度審計委員會查核報告。 3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○八年度盈餘分派情形報告。二、承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。三、討論暨選舉事項 1.選舉董事七名(含三名獨立董事)。 2.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司一○八年度盈餘分派案，將於股東常會前至少四十日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及受理董事 (應選名額4席)、獨立董事(應選名額3席)候選人提名期間為民國109年3月27日起至民國109年4月6日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)。

1.事實發生日:109/02/212.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司109年2月21日董事會決議通過108年度員工酬勞新台幣138,133,877元及董事酬勞新台幣7,466,696元，並全數以現金發放。(2)以上決議數與108年度認列之費用金額無差異。

1.事實發生日:109/02/212.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過一○八年度財務報表案(單位:除EPS外,新台幣千元)合併營業收入淨額:13,931,466合併稅前淨利:786,151合併稅後淨利:672,284基本每股盈餘(元):10.34(2)通過一○八年度員工及董事酬勞分派情形(3)通過訂定一○九年股東常會日期及開會議程案

1.主管機關核准減資日期:108/12/132.辦理資本變更登記完成日期:108/12/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣723,200,000元(72,320,000股)， 本次註銷庫藏股5,316,574股，減資新台幣53,165,740元， 減資後實收資本額為新台幣670,034,260元(67,003,426股)。(2)每股淨值為新台幣61.2元，係依108年第2季經會計師核閱之合併財務報表股東權益及 流通在外股數為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理異議股東股份註銷之減資案-訂定減資基準日1.董事會決議日期:108/11/122.減資緣由:本公司因達宙科技股份有限公司股份轉換合併案，買回異議股東股份，依企業併購法第13條規定，屆滿三年未經出售者，視為公司未發行股份，依法辦理減少資本變更登記。3.減資金額:新台幣53,165,740元。4.消除股份:5,316,574股。5.減資比率:7.35%。6.減資後實收資本額:新台幣670,034,260元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂為108年12月01日，有關減資程序及未盡事宜，授權董事長或由其指定之人全權處理。

1.傳播媒體名稱:108/08/15經濟日報第AA1版Q2、上半年財報特刊2.報導日期:108/08/153.報導內容:媒體報導「瑞鼎新產能陸續進入量產，除了電視用IC出貨暢旺外，小尺寸產品滲透率持續攀升，法人指出，若瑞鼎今年下半年年增率維持持平，EPS將來到11元以上。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司發佈之新聞，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/012.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會重大決議相關事宜承認本公司第108年第二季合併財務季報表，摘要如下：108年上半年度合併綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入 $6,758,501 營業毛利 1,697,027 營業淨利 408,409 本期淨利 368,531 稅後基本每股盈餘(元) 5.676.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/012.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)本公司於108年6月12日經股東會決議通過發行108年度限制員工權利新股2,000,000股，每股面額新臺幣10元，總額為新臺幣20,000,000元，無償發行，本案業經金融監督管理委員會108年7月9日金管證發字第1080322139號函核准。(2)依本公司「108年度限制員工權利新股發行辦法」，本次增資發行新股2,000,000股，經董事會決議通過訂定增資基準日為108年8月2日。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。