瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:(一)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○七年度盈餘分派案。(三)通過修訂「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部分條文案。(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(六)通過發行限制員工權利新股案。(七)通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司108年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:108/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)康利投資股份有限公司/本公司董事(2)康利投資股份有限公司代表人:林恬宇/本公司法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:(1)康利投資股份有限公司 威許移動股份有限公司董事 SkyREC Ltd.董事(2)康利投資股份有限公司代表人:林恬宇 友達光電(昆山)有限公司董事 ComQi Inc.董事 ComQi Canada Inc.董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:康利投資股份有限公司代表人:林恬宇7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:友達光電(昆山)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:友達光電(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區龍騰 路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:友達光電(昆山)有限公司:液晶顯示器製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣455,023,982元，每股新台幣7元4.除權（息）交易日:108/06/285.最後過戶日:108/07/016.停止過戶起始日期:108/07/027.停止過戶截止日期:108/07/068.除權（息）基準日:108/07/069.其他應敘明事項:(1)現金股利預計108年7月26日發放。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年7月1日(星期一)下午五時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(10489台北市　建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年7月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.傳播媒體名稱:108/05/08工商時報A10版2.報導日期:108/05/083.報導內容:媒體報導「台灣目前以瑞鼎科技表現最為突出，斥資1,250萬美元之驅動IC投資項目已於2018年7月在昆山舉行簽約儀式。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:迄目前為止，本公司對大陸子公司昆山瑞創芯電子有限公司之註冊資本為美元5,000,000元，實際投資金額為美元5,000,000元。有關本公司財務及業務之資訊，本公司皆依相關法令規定公告，請以本公司所發佈之訊息為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：455,023,982　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司流通在外可參與分配股數為65,003,426 股(已扣除庫藏股5,316,574 股)4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/172.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○七年度營業報告 2.一○七年度審計委員會查核報告 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.本公司與子公司達宙科技股份有限公司簡易合併案(新增)二、承認事項 1.一○七年度營業報告書及財務報表案 2.一○七年度盈餘分派案三、討論事項(新增) 1.修訂「公司章程」部分條文案 2.修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部分條文案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 4.擬發行限制員工權利新股案 5.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/172.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107年9月4日投資設立大陸子公司-昆山瑞創芯有限公司，以符合本公司長期業務拓展所需，擬於108年4月18日起，結束中國台灣瑞鼎科技股份有限公司蘇州代表處之相關業務，並依法辦理註銷程序，其餘相關事宜授權董事長全權處理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/172.預計發行價格:無償發行，發行價格為新台幣0元。3.預計發行總額(股):以不超過普通股2,000,000股，每股面額 10 元，共計為新台幣20,000,000元。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)發行價格：本次為無償發行，發行價格為新台幣0元。(2)既得條件：須符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件。(a)營運目標以每股盈餘(EPS)為指標，公司整體績效指標分別設定A、B、C三項目標條件，達成其一目標條件即視為達成該項指標。目標條件A：當期每股盈餘大於前一年度；目標條件B：當期每股盈餘高於公司前三年平均值；目標條件C：當期每股盈餘優於同業平均值。當期每股盈餘係指既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。(b)本公司之IC同業係指聯詠、奇景、敦泰、天鈺、矽創、晶宏、禾瑞亞、義隆與瑞鼎共9家，如同業名單有調整時，由薪酬委員會核定之。5.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職並符合一定績效表現之員工。(2)員工得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、未來貢獻潛力或其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，於法令規定之限額內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之中、長期最大利益。7.可能費用化之金額:已發行股數為70,320,000股，暫以108年4月7日(含)前30個營業日計算之興櫃成交均價新台幣86.26元計，暫估108年~111年可能費用化金額分別為新台幣53,000千元、76,800千元、33,200千元、9,500千元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:暫估108年~111年對每股盈餘影響情形分別為0.75、1.09、0.47、0.13元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:除繼承外，既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:(1)本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。(2)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.董事會決議日期:108/02/252.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○七年度營業報告 2.一○七年度審計委員會查核報告 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告二、承認事項 1.一○七年度營業報告書及財務報表案 2.一○七年度盈餘分派案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為108年4月6日起至 108年4月15日止，受理處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部 (地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓) (2)本公司一○七年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會 討論並公告之。

1.事實發生日:108/02/252.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過一○七年度財務報表案(單位:除EPS外,新台幣千元)合併營業收入淨額:10,962,785合併稅前淨利:654,895合併稅後淨利:561,869基本每股盈餘(稅後):8.68(2)通過一○七年度員工及董事酬勞分派情形(3)通過訂定一○八年股東常會日期及開會議程案

1.事實發生日:108/02/252.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司108年2月25日董事會決議通過107年度員工酬勞新台幣112,717,781元 及董事酬勞新台幣6,092,853元，並全數以現金發放。 (2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。

1.事實發生日:107/11/012.公司名稱:達宙科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(一)瑞鼎科技股份有限公司與達宙科技股份有限公司於107年11月1日 經雙方董事會決議通過進行簡易合併，合併後瑞鼎科技股份有限公司 為存續公司，達宙科技股份有限公司為消滅公司。合併後存續公司之 中文名稱為「瑞鼎科技股份有限公司」，合併基準日暫訂為108年4月1日。 (二)自合併基準日起，達宙科技股份有限公司之所有資產、負債及一切權利 義務均由瑞鼎科技股份有限公司概括承受。 (三)本通知依公司法第319條準用第73條規定及企業併購法第23條規定辦 理，達宙科技股份有限公司之債權人如對於本簡易合併案有所異議， 請自即日起至107年12月4日止，檢附債權證明文件，以書面方式親交 或郵寄(以郵戳為憑)向本公司提出，受理地址為:台北市內湖區基湖 路18號7樓會計部收，請敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加 註「達宙合併債權人函件」字樣，郵寄請以掛號函件寄送，逾期不為 聲明者即視為無異議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司達宙科技股份有限公司簡易合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:107/11/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:瑞鼎科技股份有限公司(存續公司)達宙科技股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):達宙科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:達宙科技股份有限公司係瑞鼎科技股份有限公司持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:整合集團資源提升競爭力，提供客戶更完整、快速的產品及服務8.併購後預計產生之效益:整合後得以結合雙方的優勢產品與技術，提供客戶更完整、快速的產品及服務9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無重大影響。10.換股比例及其計算依據:不適用。11.預定完成日程:合併基準日暫定為108年4月1日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):達宙科技股份有限公司之所有資產、負債及一切權利義務均由瑞鼎科技股份有限公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):瑞鼎科技股份有限公司(存續公司)設立日期:92/10/23實收資本額:新台幣703,200,000元整所營業務之主要內容:主要的產品為顯示器面板驅動IC及觸控IC達宙科技股份有限公司(消滅公司)設立日期:97/4/22實收資本額:新台幣174,000,000元整所營業務之主要內容:主要的產品為顯示器面板時序控制IC及電源管理IC14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事項:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:董事會授權董事長或其指定之人處理與本合併案有關之一切必要或相關程序並採取一切必要或相關之行為，包括但不限於如有實際需要須變更合併基準日，協商、制訂及簽署合併契約及與本合併案相關之文件，並處理合併契約未盡事宜。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

代重要子公司達宙科技股份有限公司公告董事會通過與母公司瑞鼎科技股份有限公司簡易合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:107/11/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:瑞鼎科技股份有限公司(存續公司)達宙科技股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):瑞鼎科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:達宙科技股份有限公司係瑞鼎科技股份有限公司持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:整合集團資源提升競爭力，提供客戶更完整、快速的產品及服務8.併購後預計產生之效益:整合後得以結合雙方的優勢產品與技術，提供客戶更完整、快速的產品及服務9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無重大影響。10.換股比例及其計算依據:不適用。11.預定完成日程:合併基準日暫定為108年4月1日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):達宙科技股份有限公司之所有資產、負債及一切權利義務均由瑞鼎科技股份有限公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):瑞鼎科技股份有限公司(存續公司)設立日期:92/10/23實收資本額:新台幣703,200,000元整所營業務之主要內容:主要的產品為顯示器面板驅動IC及觸控IC達宙科技股份有限公司(消滅公司)設立日期:97/4/22實收資本額:新台幣174,000,000元整所營業務之主要內容:主要的產品為顯示器面板時序控制IC及電源管理IC14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事項:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:董事會授權董事長或其指定之人處理與本合併案有關之一切必要或相關程序並採取一切必要或相關之行為，包括但不限於如有實際需要須變更合併基準日，協商、制訂及簽署合併契約及與本合併案相關之文件，並處理合併契約未盡事宜。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.事實發生日:自民國107/9/6至民國107/9/62.本次新增（減少）投資方式:透過投資第三地區再投資設立大陸子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:授權董事長於美元7,000,000元額度內投資4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山瑞創芯電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:註冊資本美元5,000,000元;實收資本額美元1,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:依投審會核准之額度內增資7.前開大陸被投資公司主要營業項目:IC之研發、製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司，不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司，不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司，不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美元1,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:透過投資第三地區再投資設立大陸子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經107年3月6日董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國107年3月6日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國107年3月6日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美元5,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:21.85%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.46%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:4.18%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美元1,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.37%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.49%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0.84%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用33.最近三年度獲利匯回金額:不適用34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:經董事會通過，投審會核准最近期經會計師查核之個體財務報告:106年12月31日最近期經會計師核閱之合併財務報告:107年6月30日係採107年9月上旬匯率30.725計算

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司第107年第二季合併財務季報表，摘要如下：107年上半年度合併綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入 $4,429,319 營業毛利 990,698 營業淨利 172,762 本期淨利 170,773 稅後基本每股盈餘 2.656.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:周世傑、國立交通大學電子工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會委任獨立董事暨審計委員周世傑先生擔任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:107/08/07~109/06/129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:呂學士/台灣大學電機系暨電子工程學研究所教授4.新任者姓名及簡歷:周世傑/國立交通大學電子工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東常會補選獨立董事一席7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/128.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:舊任者於107/2/1辭任，本公司已依規定於股東常會補選。

公告本公司107年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)康利投資股份有限公司/本公司董事(2)康利投資股份有限公司代表人:林恬宇/本公司法人董事代表人(3)康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰/本公司法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:(1)康利投資股份有限公司 曜比科技股份有限公司董事(2)康利投資股份有限公司代表人:林恬宇 星河能源股份有限公司董事長 森勁電力股份有限公司董事長 永勁電力股份有限公司董事長 遠勁綠能股份有限公司董事長 立勁綠能股份有限公司董事長 創勁綠能股份有限公司董事長 成勁電力股份有限公司董事長 星耀能源股份有限公司董事長 生利能源股份有限公司董事長(3)康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰 a.u.Vista Inc.董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:呂學士/台灣大學電機系暨電子工程學研究所教授3.新任者姓名及簡歷:周世傑/國立交通大學電子工程學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會補選獨立董事一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/127.新任生效日期:107/06/208.同任期董事變動比率:1/7。9.同任期獨立董事變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:舊任者於107/2/1辭任，本公司已依規定於股東常會補選。