瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣357,243,843元，每股新台幣5.5元4.除權（息）交易日:107/07/065.最後過戶日:107/07/096.停止過戶起始日期:107/07/107.停止過戶截止日期:107/07/148.除權（息）基準日:107/07/149.其他應敘明事項:(1)現金股利預計107年7月31日發放。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年7月09日(星期一)下午 五時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(10489台北市　 建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年7月9日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:(一)通過承認一O六年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一O六年度盈餘分派案。(三)補選獨立董事一席案。(四)通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：107/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：357,243,843　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司流通在外可參與分配股數為64,953,426 股(已扣除庫藏股5,366,574 股)4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):107/04/242.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃海寧4.舊任簽證會計師姓名2:曾渼鈺5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾渼鈺7.新任簽證會計師姓名2:呂倩慧8.變更會計師之原因:會計師事務所內部業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/04/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國107年第2季起之財務報表簽證變更生效

1.事實發生日:107/03/062.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過一○六年度財務報表案(單位:除EPS外,新台幣千元)合併營業收入淨額:9,335,190合併稅前淨利:449,132合併稅後淨利:391,886基本每股盈餘(稅後):6.13(2)通過一○六年度員工及董事酬勞分派情形(3)通過訂定一○七年股東常會日期及開會議程案

.董事會決議日期:107/03/062.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○六年度營業報告 2.一○六年度審計委員會查核報告 3.一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告二、承認事項 1.一○六年度營業報告書及財務報表案 2.一○六年度盈餘分派案三、討論暨選舉事項 1.補選獨立董事一名 2.解除董事及其代表人競業行為之限制案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理獨立董事 (應補選名額1席)，候選人提名之期間為民國107年4月13日起至民國107年4月22日 止，受理處所為新竹市科學園區力行路23號2樓。 (2)本公司一○六年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會 討論並公告之。

1.事實發生日:107/03/062.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司107年3月6日董事會決議通過106年度員工酬勞新台幣78,750,009元 及董事酬勞新台幣4,256,757元，並全數以現金發放。 (2)以上決議數與106年度認列之費用金額無差異。

1.事實發生日:自民國107/3/6至民國107/3/62.本次新增（減少）投資方式:透過投資第三地區再投資設立大陸子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:授權董事長於美元7,000,000元額度內投資4.大陸被投資公司之公司名稱:尚未實行投資，目前大陸公司名稱未確定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司，故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美元7,000,000元額度內7.前開大陸被投資公司主要營業項目:IC之研發、製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:尚未成立，不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:尚未成立，不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚未成立，不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設公司，故不適用12.交易相對人及其與公司之關係:透過投資第三地區再投資設立大陸子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經107年3月6日董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國107年3月6日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國107年3月6日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:0元 (尚未實行投資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用33.最近三年度獲利匯回金額:不適用34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:經董事會通過,尚未經投審會核准

1.發生變動日期:107/03/052.法人名稱:康利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:康利投資(股)公司代表人陳弘祥/友達光電(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:康利投資(股)公司代表人林恬宇/友達光電(股)公司副總經理5.異動原因:本公司法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:107/03/058.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/312.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事、呂學士、國立臺灣大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年1月31日接獲辭任書，辭任生效日為107年2月1日，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:107/01/312.舊任者姓名及簡歷:獨立董事、呂學士、國立臺灣大學電機工程學系教授3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年1月31日接獲辭任書，辭任生效日為107年2月1日，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:107/01/022.法人名稱:康利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:康利投資(股)公司代表人鄭煒順/康利投資(股)公司董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:康利投資(股)代表人洪泓杰/友達光電(股)公司副總經理5.異動原因:本公司法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:107/01/028.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:106/12/112.辦理資本變更登記完成日期:106/12/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣722,300,000元(72,230,000股)， 本次註銷庫藏股1,910,000股，減資新台幣19,100,000元， 減資後實收資本額為新台幣703,200,000元(70,320,000股)。(2)每股淨值為新台幣58.3元，係依106年第2季經會計師核閱之合併財務報表股東權益及 流通在外股數為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)法律事件之當事人抗告人：瑞鼎科技股份有限公司相對人：遠鼎創業投資股份有限公司等(2)法院名稱、處分機關：臺灣高等法院(3)案號：106年度非抗字第70號 股別：亥股2.事實發生日:106/12/043.發生原委（含爭訟標的）:案由：聲請裁定股票收買價格事件4.處理過程:本公司於106年12月4日接獲臺灣高等法院裁定：再抗告人對於民國106年4月21日臺灣新竹地方法院106年度抗字第13號裁定提起再抗告，高等法院裁定：再抗告駁回。再抗告程序費用由再抗告人負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司依企業併購法第12條規定，已於105年9月10日支付新台幣298,685,128元，此次裁定待補金額為新台幣170,715,190元。前述裁定屬買回普通股(庫藏股性質)不影響本公司獲利能力，且本公司營運資金充足，不影響營業運作。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/11/072.減資緣由:本公司於103年8月5日至103年11月4日第一次買回本公司股份作為轉讓員工之 用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份， 應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣19,100,000元4.消除股份:1,910,000股5.減資比率:2.64%6.減資後實收資本額:703,200,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:106年11月07日董事會授權董事長訂定減資基準日為106年12月01日。

1.事實發生日:106/08/022.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司第106年第二季合併財務季報表，摘要如下：106年上半年度合併綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入 $4,579,543 營業毛利 1,076,105 營業淨利 285,967 本期淨利 158,547 稅後基本每股盈餘 2.486.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/022.舊任者姓名及簡歷: 總經理兼發言人:蔡清霖 代理發言人:林佩怡/財務暨行政管理中心資深處長3.新任者姓名及簡歷: 總經理:黃裕國/董事長暨執行長 發言人:林佩怡/財務暨行政管理中心資深處長 代理發言人:黃耀裕/協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 總經理兼發言人:辭職 代理發言人:職務調整5.異動原因: 總經理兼發言人:個人生涯規劃 代理發言人:職務調整6.新任生效日期:106/09/017.其他應敘明事項:總經理乙職由原董事長暨執行長黃裕國先生兼任， 職稱調整為董事長兼總經理。

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報第18、29及65-68頁內容6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣415,762,269元，每股新台幣6.5元4.除權（息）交易日:106/06/305.最後過戶日:106/07/036.停止過戶起始日期:106/07/047.停止過戶截止日期:106/07/088.除權（息）基準日:106/07/089.其他應敘明事項:(1)現金股利預計106年7月28日發放。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年7月03日(星期一)下午五時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(10489台北市　建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年7月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(一)通過承認一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)改選董事及獨立董事案。選舉結果：【董事當選名單】(1)黃裕國(2)康利投資股份有限公司代表人：鄭煒順(3)康利投資股份有限公司代表人：陳弘祥(4)李錫華【獨立董事當選名單】(1)張忠本(2)謝宏波(3)呂學士以上任期3年，自106年6月13日至109年6月12日止。(五)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。