瑩碩生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣22,254,000元，每股配發約新台幣0.4元。

(2)變更後發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣22,254,000元，每股配發新台幣0.39897486元。

4.除權（息）交易日:113/08/26

5.最後過戶日:113/08/27

6.停止過戶起始日期:113/08/28

7.停止過戶截止日期:113/09/01

8.除權（息）基準日:113/09/01

9.現金股利發放日期:113/09/13

10.其他應敘明事項:

(1)本公司因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加，使原配息率

發生變動，依董事會決議授權董事長全權調整之。

(2)員工認股權停止行使期間為113/8/9至113/9/1。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,876

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,884

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,036)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,932)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,397)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,129)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.63)

11.期末總資產(仟元):2,177,341

12.期末總負債(仟元):1,026,280

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,034,421

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣22,254,000元，每股配發約新台幣0.4元。

4.除權（息）交易日:113/08/26

5.最後過戶日:113/08/27

6.停止過戶起始日期:113/08/28

7.停止過戶截止日期:113/09/01

8.除權（息）基準日:113/09/01

9.現金股利發放日期:113/09/13

10.其他應敘明事項:

本公司於113年03月06日經董事會決議授權董事長另訂定除息基準日及發放日等事宜；

如嗣後因買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或註銷、或因員工行使員工認股權憑證及

其他等因素致本公司流通在外股數發生變動，致股東配息比率因此發生變動時，授權

董事長全權處理並調整之。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/07/25

3.報導內容:

瑩碩（6677）25日表示，授權給華潤雙鶴利民藥業（濟南）的帕利派酮緩釋片藥物，

適應症為治療思覺失調，獲中國藥監局（NMPA）上市許可，…………………………

預計最快可於本季認列里程碑金，為營收增添動能。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司授權華潤雙鶴利民藥業（濟南）之帕利派酮緩釋片藥物業於2024年7月16日獲

中國藥監局（NMPA）批准上市，母公司華潤雙鶴(SHA:600062)亦於2024年7月25日公

告相關領證訊息，有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:

有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券 (台北市民生東路三段156號11F)。

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之【生技產業企業日-群益看見生技未來】，說明本公司產品研發現況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：

董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治

董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權

董事：許光陽

董事：陳淑君

獨立董事：陳中成

獨立董事：陳純誠

獨立董事：康照洲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過修訂本公司股東會議事規則案。

(2)、通過本公司申請股票上市櫃案。

(3)、通過本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開承銷

，提請原股東全數放棄優先認股權利案。

(4)、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權

董事：林志亮

董事：陳淑君

獨立董事：許光陽

獨立董事：陳中成

獨立董事：陳純誠

4.舊任者簡歷:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理

董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問

董事：陳淑君，瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長

獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事

獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事：陳純誠，傑恩生物科技顧問(有)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權

董事：許光陽

董事：陳淑君

獨立董事：陳中成

獨立董事：陳純誠

獨立董事：康照洲

6.新任者簡歷:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理

董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事

董事：陳淑君，瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長

獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事：陳純誠，傑恩生物科技顧問(有)公司董事

獨立董事：康照洲，台新藥(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，持股數12,696,911股

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，持股數12,760,720股

董事：許光陽，持股數 0股

董事：陳淑君，持股數 56,431股

獨立董事：陳中成，持股數 0股

獨立董事：陳純誠，持股數 0股

獨立董事：康照洲，持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

許光陽

陳中成

陳純誠

4.舊任者簡歷:

許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事

陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長

陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事

5.新任者姓名:

陳中成

陳純誠

康照洲

6.新任者簡歷:

陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長

陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事

康照洲：台新藥(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

10.新任生效日期:113/05/24

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治

4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長

5.新任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治

6.新任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿重新改選

9.新任生效日期:113/05/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

許光陽

陳中成

陳純誠

4.舊任者簡歷:

許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事

陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長

陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事

5.新任者姓名:

陳中成

陳純誠

康照洲

6.新任者簡歷:

陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長

陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事

康照洲：台新藥(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

10.新任生效日期:113/05/24

11.其他應敘明事項:無

公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治

(2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權

(3)董事：許光陽

(4)董事：陳淑君

(5)獨立董事：陳中成

(6)獨立董事：陳純誠

(7)獨立董事：康照洲

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治

泰和碩藥品科技(股)公司董事長暨總經理

歐帕生技醫藥(股)公司董事長

國邑藥品科技(股)公司董事長

宇直泰貿易(股)公司董事長

(2)董事：富可紳投資有限公司

國邑藥品科技(股)公司 董事

代表人：顏麟權

泰和碩藥品科技(股)公司執行長

歐帕生技醫藥(股)公司董事暨總經理

宇直泰貿易(股)公司董事暨顧問

東譽興業(股)公司董事長

(3)董事：許光陽

永信藥品工業(股)公司科技顧問

愷達藥業股份有限公司董事

法德生技藥品(股)公司獨立董事

台灣醣聯生技醫藥(股)公司顧問

(4)董事：陳淑君

歐帕生技醫藥(股)公司董事

(5)獨立董事：陳中成

法德生技藥品(股)公司監察人

利統(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：陳純誠

傑恩生物科技顧問(有)公司董事

(7)獨立董事：康照洲

台新藥(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經本公司113年5月24日股東常會投票表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：福邦證券7B+C會議室（台北市忠孝西路一段6號7樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之生醫產業趨勢暨企業投資論壇-2024股躍新程製藥發展關鍵布局。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國112年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。

四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

五、本公司112年度董事領取之酬金報告。

六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

二、本公司民國112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司股東會議事規則案

二、本公司申請股票上市櫃案。(新增)

三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開

承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:

一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:中時新聞網及財訊快報

2.報導日期:113/03/06~113/03/07

3.報導內容:

(1)中時新聞網

瑩碩生技(6677)…………今年整體營運表現可望優於去年。

………而甫進軍東南亞及港澳的產品，如腎科用藥、精神科用藥等，

也有機會於今年放量出貨……

(2)財訊快報

瑩碩生技………………下半年業績高飛，IPO計畫將啟動…

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:

有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心HH會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國112年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。

四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

五、本公司112年度董事領取之酬金報告。

六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

二、本公司民國112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司股東會議事規則案

8.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出民國113年股東常會議案及提名董事會侯選人名單。提案限一項，

並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區

南京東路2段206號8樓之3。

(3)受理股東提案及提名期間：民國113年3月18日起至113年3月27日下午五時止。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):934,944

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,934

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,313

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,680

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,798

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,861

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43

11.期末總資產(仟元):2,218,575

12.期末總負債(仟元):1,014,985

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,488

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,944

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,934

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,313

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,680

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,798

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,861

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43

11.期末總資產(仟元):2,218,575

12.期末總負債(仟元):1,014,985

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,488

14.其他應敘明事項:

正確1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,944

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/06

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,254,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司歐帕生技醫藥股份有限公司公告部分資料遭受駭客網路攻擊事件

1.事實發生日:113/02/15

2.發生緣由:

本公司之子公司-歐帕生技醫藥股份有限公司部分資料遭受駭客網路攻擊事件

3.處理過程:

自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門第一時間立即全面啟動相關

防禦機制與復原作業，同時請外部技術專家協助處理，目前對相關檔案做全面徹

底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。

4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運及財務業務無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

本公司及子公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資料安全。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/12/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李文龍/本公司財務會計處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/29

8.其他應敘明事項:無