瑩碩生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:111/05/20經濟日報B4版及111/05/22中時新聞網

2.報導日期:111/05/20~111/05/22

3.報導內容:

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）昨（20）日宣布，旗下

前列腺肥大暨高血壓藥「列優平」取得衛生福利部食品藥物管理署

（TFDA）核准之藥物許可證，將進行上市前準備工作並申請健保藥

價，預計第4季上市銷售，搶攻一年逾5億元市場商機…

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司於111年5月20日接獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核

准之「列優平持續性藥效錠」藥品許可證，惟相關產品上市時程，

目前尚於進行上市前準備工作並申請健保藥價處階段，有關本公司

財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:

有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款公告

1.事實發生日:111/04/15

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):732,955

(4)原背書保證之餘額(仟元):42,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):57,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32,000

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司新增往來銀行授信

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):100,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-52,198

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

額度到期

(2)日期:

額度到期

6.背書保證之總限額(仟元):

732,955

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

57,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

7.78

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

33.15

10.其他應敘明事項:

本公司於111年04月15日董事會決議通過是項背書保證案，

泰和碩藥品科技股份有限公司已正式取具永豐商業銀行之核貸通知書。

1. 董事會決議日期：111/04/15

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

基於業務發展考量，擬全數保留暫不分配全數結轉下期。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

補充公告瑩碩生技董事會決議召開 111年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:

台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國110年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

三、本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、本公司民國110年度盈餘不分派現金股利報告。(新增)

五、修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」

報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

二、本公司民國110年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案。(新增)

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。(新增)

三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

四、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無

公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之 「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」劑型改良商機躍世界說明會 符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/241.召開法人說明會之日期：111/03/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新光站前摩天大樓16樓(台北市中正區忠孝西路一段66號)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」劑型改良商機躍世界說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:111/03/092.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 一、本公司民國110年度營業報告。 二、本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 三、本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 一、本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。7.召集事由三、討論事項: 一、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/2912.停止過戶截止日期:111/05/2713.其他應敘明事項: (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間， 向本公司提出民國111年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案 超過一項或三百字者，均不列入議案。 (2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山 區南京東路2段206號8樓之3。 (3)受理股東提案及提名期間：民國111年3月21日起至111年3月30日下午五時止。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於111年3月30日下 午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及 回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提 案」字樣及以掛號函件寄送。 (6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/092.審計委員會通過財務報告日期:111/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):824,1005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):331,6596.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,0977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,3278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,7419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,23410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.411.期末總資產(仟元):1,918,99412.期末總負債(仟元):1,087,05113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):732,95514.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/092.審計委員會通過財務報告日期:111/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):824,1005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):331,6596.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,0977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,3278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,7419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,23410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.411.期末總資產(仟元):1,918,99412.期末總負債(仟元):1,087,05113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):732,95514.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:王坤鎮 副總經理/瑩碩生技醫藥股份有限公司研發中心 副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:簡啟恒 研發長/瑩碩生技醫藥股份有限公司研發中心 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/01/018.其他應敘明事項:王坤鎮副總經理於111/01/01退休，研發主管由簡啟恒研發長擔任，新任研發主管待董事會正式任命後，另行公告。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款公告 1.事實發生日:110/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):713,919(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):12,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):42,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000(8)本次新增背書保證之原因:子公司新增往來銀行授信3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100,000(2)累積盈虧金額(仟元):-53,9825.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:額度到期6.背書保證之總限額(仟元):713,9197.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):42,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.889.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.9410.其他應敘明事項:本公司於110年12月24日董事會決議通過是項背書保證案，泰和碩藥品科技股份有限公司已正式取具日盛銀行之核貸通知書。

公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 項第三款公告 1.事實發生日:110/12/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):217,626(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000(8)本次新增資金貸與之原因:原額度即將屆期，屆期後申請新額度，支應子公司營運需求，自111年2月1日起算一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100,000(2)累積盈虧金額(仟元):-53,9825.計息方式:為本公司之短期平均借款利率1.97%，按月計息。6.還款之:(1)條件:自111年2月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。(2)日期:自111年2月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):50,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:通過子公司泰和碩借款額度50,000仟元，原貸放之本利清償後，自111年2月1日起算1年。

1.董事會決議日期:110/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 簡啟恒 研發長3.許可從事競業行為之項目: 國邑藥品科技股份有限公司 董事(鳳絲投資有限公司 代表人)4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議修訂110年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法1.事實發生日:110/10/152.原公告申報日期:110/09/233.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過110年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案4.變動緣由及主要內容:(1)變更緣由: 依據主管機關要求配合法令之修訂，本公司修正110年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法第三條第一項及第七條第一項、第三項及第四項。(2)修訂前條文:三、認股權人資格條件： (一)以本公司及本公司控制或從屬公司全職員工為限。實際得認股之員工及其所 得認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績 等，經董事長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事 超過二分之一之同意後認定之。惟具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會 同意。七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份者或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股 份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併 或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑 證等），認股價格依下列公式調整之(調整後認股價格計算至新台幣角為止， 分以下四捨五入)。 調整後轉換價格＝調整前轉換價格×〔已發行股數＋（每股繳款額×新股發行 股數）／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚含「未註 銷或未轉讓之庫藏股」之股數，不含「認股權股款繳納憑」、「債券換股權 利證書」及其他權利證書之股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.本公司與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五 個營業日起連續三十個營業日之本公司普通股平均收盤價。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 5.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價 格。 6.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價 基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交 股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日 後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營 業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (二)認股憑證發行後，本公司遇有發放現金股利時，應按所占每股時價之比率於 除息基準日按下列公式調降轉換價格：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入)調整後認股價格＝調整前認股價格Ｘ（1－發放普通股現金股利占每股時 價之比率） 上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告 日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市(櫃)掛 牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計 算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整 後認股價格(算至新台幣角為止，分以下四捨五入)調整後認股比例，於減資 基準日調整之。 1.減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格Ｘ減資前已發行普通股股數/減資後已 發行普通股股數。 2.現金減資時： 調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)Ｘ減資前已發行　 普通股股數/減資後已發行普通股股數。(3)修訂後條文:三、認股權人資格條件： (一)以本公司及本公司控制或從屬公司全職員工為限。實際得認股之員工及其所 得認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績 等，經董事長核定後，員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員 會同意，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會 同意，再提報董事會決議。七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份者或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股 份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併 或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑 證等），認股價格依下列公式調整之，如係因股票面額變更致已發行普通股 股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調 整之(調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 調整後轉換價格＝調整前轉換價格×〔已發行股數＋（每股繳款額×新股發行 股數）／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。 股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數／股 票面額變更後已發行普通股股數）。 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚含「未註 銷或未轉讓之庫藏股」之股數，不含「認股權股款繳納憑」、「債券換股 權利證書」及其他權利證書之股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.本公司與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五 個營業日起連續三十個營業日之本公司普通股平均收盤價。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 5.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價 格。 6.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價 基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交 股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日 後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營 業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (二)認股憑證發行後，本公司遇有發放現金股利時，應按所占每股時價之比率於 除息基準日按下列公式調降轉換價格：(計算至新台幣角為止，分以下四捨 五入)調整後認股價格＝調整前認股價格Ｘ（1－發放普通股現金股利占每股 時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公 司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止 過戶除息公告日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股 票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個 營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(三)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整 後認股價格(算至新台幣角為止，分以下四捨五入)調整後認股比例，於減資 基準日調整之；如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日 調整之。 1.減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格Ｘ減資前已發行普通股股數/減資後已發 行普通股股數。 2.現金減資時： 調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)Ｘ減資前已發行普 通股股數/減資後已發行普通股股數。 3.股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數／ 股票面額變更後已發行普通股股數） (四)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則 先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/10/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:盈餘分派股票股利新台幣22,935,000元，每股無償配發新台幣0.5元，每仟股配發50股。4.除權（息）交易日:110/11/015.最後過戶日:110/11/026.停止過戶起始日期:110/11/037.停止過戶截止日期:110/11/078.除權（息）基準日:110/11/079.現金股利發放日期:無10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權 董事：林志亮 董事：陳淑君 獨立董事：許光陽 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠4.舊任者簡歷: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理 董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問 董事：陳淑君，歐帕生技醫藥(股)公司董事 獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事 獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長 獨立董事：陳純誠，國光生物科技(股)公司醫務長5.新任者職稱及姓名: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權 董事：林志亮 董事：陳淑君 獨立董事：許光陽 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠6.新任者簡歷: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理 董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問 董事：陳淑君，歐帕生技醫藥(股)公司董事 獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事 獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長 獨立董事：陳純誠，國光生物科技(股)公司醫務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:110年股東常會依法全面改選9.新任者選任時持股數: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，持股數12,092,297股 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，持股數12,153,067股 董事：林志亮，持股數 140,403股 董事：陳淑君，持股數 30,432股 獨立董事：許光陽，持股數 0股 獨立董事：陳中成，持股數 0股 獨立董事：陳純誠，持股數 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/23 ~ 110/05/2211.新任生效日期:110/08/2712.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下： 董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治 董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權 董事：林志亮 董事：陳淑君 獨立董事：許光陽 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。 (3)通過本公司辦理私募發行普通股案。 (4)通過本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案。 (5)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，或登錄臺灣創新板 前預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，暨原股東全數放棄認購案。 (6)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (7)通過修訂本公司董事選舉辦法案。 (8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠4.舊任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長5.新任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠6.新任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/05/2210.新任生效日期:110/08/2711.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王建治4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:王建治6.新任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新改選9.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠4.舊任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長5.新任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠6.新任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/05/2210.新任生效日期:110/08/2711.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治 (2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權 (3)董事：林志亮 (4)董事：陳淑君 (5)獨立董事：許光陽 (6)獨立董事：陳中成 (7)獨立董事：陳純誠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經本公司110年8月27日股東常會投票表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無