百辰光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/04/272.發放股利種類及金額:股票股利新台幣71,000,000元(每股配發3.641元)現金股利新台幣8,400,000元(每股配發0.43元)3.其他應敘明事項:A.擬配發員工紅利：現金新台幣1,400,000元、股票新台幣4,614,000元。B.現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)。C.現金股利分派案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。D.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。E.本次盈餘分配數額以98年度稅後淨利優先分配。

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)九十八年度赴大陸地區投資情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 部份條文案。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自99年4月16日起至99年4月26日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十八年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.董事會決議日期:99/03/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林百祁，本公司總經理。3.許可從事競業行為之項目:同意總經理林百祁兼任大陸子公司昆山百創光電有限公司監事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林百祁，總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山百創光電有限公司，監事。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區A區第一大道北側標准廠房30號2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售新型電子元器件10.對本公司財務業務之影響程度:上述從事競業行為為本公司全資之轉投資公司，對本公司財務業務有正面助益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/02/082.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因部分會計科目重分類緣故，更正公告98年度各月份本公司營收公告資料如下:月份 更正前營收淨額(仟元) 更正後營收淨額(仟元)一  88,613  84,976二  59,817  51,269三  132,696  110,326四  180,889  156,004五  177,639  159,226六  228,650  220,627七  219,480  199,178八  212,572  201,974九  236,090  220,527十  248,443  234,400十一  230,890  218,977十二  174,159  162,4596.因應措施:重新上傳營收申報資料並發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部（原台証綜合證券股份有限公司股務代理部）。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話:(02)25048125。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:98/12/043.報導內容:工商時報C5版刊載”百辰獲惠普、聯想訂單 營收看俏”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發佈98年度之財務預測，故此報導純屬法人機構預估及媒體善意之推測報導。6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理。7.其他應敘明事項:無。

主旨： 百辰光電股份有限公司98年盈餘轉增資暨現金增資股票發放日期公告 公告內容 一、本公司98年盈餘轉增資發行新股計新台幣65,500,000元，發行普通股6,550,000股，每股面額新台幣10元，經行政院金融監督管理委員會98年7月27日金管證發字第0980037609號函核准發行。二、本公司98年現金增資發行新股計新台幣24,500,000元，發行普通股2,450,000股，每股面額新台幣10元，經行政院金融監督管理委員會98年7月27日金管證發字第0980037609號函核准發行。三、前述盈餘轉增資及現金增資總計新台幣90,000,000元，發行普通股9,000,000股，每股面額新台幣10元，業經台北市政府98年8月28日府產業商字第09888037400號函核准變更登記在案。四、茲將增資發行新股事項公告於後：(一)原已發行股份：普通股10,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣105,000,000元。(二)本次發行新股：普通股9,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣90,000,000元。(三)增資後總股數：普通股19,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣195,000,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。(六)股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：02-25048125。五、本次增資新股訂於98年9月25日(星期五)發放，新股領取相關事宜請洽本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部。股務代理機構地址：10489台北市中山區建國北路一段96號地下一樓（營業時間：週一至週五上午8：30∼下午4：30，例假日恕不受理）六、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息 公告內容 壹、依據：一、本公司於98年8月25日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股19,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣195,000,000元。二、換發新股比例為舊股票1股換發新股票1股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。三、為配合作業，擬訂定換發新股基準日及相關作業日期如下：1.舊股票停止過戶期間：民國98年9月28日起至民國98年10月2日止。2.全面換票基準日：民國98年10月2日。3.受理換發無實體股票作業開始日：自民國98年10月6日起開始受理。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。五、換發手續及地點：1.本公司股務代理人印製股票換發申請書及股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.換發處所：本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。

百辰光電98年盈餘轉增資及現金增資發行新股相關事宜暨現金股利分派公告 旨： 百辰光電股份有限公司98年盈餘轉增資及現金增資發行新股相關事宜暨現金股利分派公告 公告內容 一、本公司98年6月18日股東常會決議通過，自97年度盈餘中提撥新台幣65,500,000元，轉增資發行新股6,550,000股，業經呈奉行政院金融監督管理委員會98年7月27日金管證發字第0980037609號函核准在案。二、本公司經98年6月26日董事會通過現金增資發行新股2,450,000股，業經呈奉行政院金融監督管理委員會98年7月27日金管證發字第0980037609號函核准在案。三、?依照公司法第273條第2項之規定，將本次盈餘轉增資暨現金增資發行新股有關事項公告如後：(一)、公司名稱：百辰光電股份有限公司(二)、所營事業：1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。2. CC01060有線通信機械器材製造業。3. CC01070無線通信機械器材製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. F119010電子材料批發業。6. CE01030光學儀器製造業。7. F213040精密儀器零售業。8. F218010資訊軟體零售業。9. I301010資訊軟體服務業。10. I103010企業經營管理顧問業。11. F401010國際貿易業。12. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)、本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。(四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣250,000,000元，分為25,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之。(七)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為105,000,000元，分為普通股10,500,000股，每股面額均為新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(八)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.盈餘轉增資發行新股總數6,550,000股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發623.8095238股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金；股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構拼湊成整股，其拼湊後不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。2.現金增資發行新股總數2,450,000股，每股面額新台幣壹拾元，每股發行價格新台幣10元，依公司法第267條規定保留10%計245,000股供員工認購，其餘2,205,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購210股，認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股，得由股東於增資認股基準日起五日內洽本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資發行新股，其權利及義務與原發行之股份相同。(九)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣195,000,000元，分為19,500,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(十)、增資用途：為充實營運資金。(十一)、股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。(十二)、代收股款銀行：華南商業銀行西門分行及全省各地分行。(十三)、股款繳納日期：自98年8月12日起至98年8月13日止。屆時逾期不繳納股款者，依證券交易法第33條之規定喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購之。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構台証證券股份有限公司股務代理部洽詢。【地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125】四、除前述盈餘轉增資及現金增資外，本次另分派現金股利新台幣7,300,000元，每股配發新台幣0.69523809元。現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東自行負擔。五、經本公司98年7月30日董事會決議，訂定98年8月9日為盈餘轉增資配股基準日、現金增資認股基準日及現金股利配息基準日，並依公司法第165條規定自98年8月5日起至98年8月9日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於98年8月4日（星期二）下午四時三十分前駕臨或郵寄（郵寄過戶者以郵戳日期為準）逕向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。【地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125】六、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東。七、現金股利將於98年8月11日以匯款方式發放。

1.發生變動日期:98/08/032.舊任者姓名及簡歷:巨尚投資有限公司3.新任者姓名及簡歷:紀仲弘/台佺企業有限公司負責人4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:略6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/177.新任生效日期:98/08/038.同任期董事變動比率:略9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/032.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。委託代收股款機構：華南商業銀行西門分行委託存儲價款機構：華南商業銀行萬華分行委託代收及存儲價款合約之訂約日：98/08/033.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

主旨： 召開本公司九十八年第一次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/08/03 停止過戶日期起日：98/07/05 停止過戶日期迄日：98/08/03 公告內容： 依據：公司法、證交法及本公司九十八年第四次董事會決議辦理公告事項：一、召開日期：中華民國九十八年八月三日上午十時正。二、召開地點：台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)。三、本公司九十八年第一次股東臨時會擬訂之議程如下：1.宣佈開會2.主席致詞3.選舉事項(1)補選監察人一名案。4.臨時動議四、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間自九十八年七月五日(適逢假日)起至九十八年八月三日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，現場過戶務請於七月三日下午四時三十分前親洽或郵寄本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號14樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東代號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「台証綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：02-25048125。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:98/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴孟修/董事長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/06/18~101/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:賴孟修/董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山百創光電有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區A區第一大道北側標准廠房30號2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售新型電子元器件10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/182.舊任者姓名及簡歷:職　稱　　 姓　　名　　　　 簡　　　 歷------- -------------------------- ---------------------------董事　　 賴孟修　　　　　 本公司董事長董事　　 林百祁　　　　　 本公司總經理董事 曾弘彬 瑞林生物科技(股)公司執行長董事 巨尚投資有限公司代表人：謝昌名 本公司安全監控部經理董事 曾繁宜 本公司資訊部經理監察人 世璋投資有限公司代表人：林陳桑 無監察人 王經武 慶盈會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:職　　稱　　　　 姓　　名　　　　 簡　　　 歷------------- ------------------------------ ---------------------------董事　　　　 賴孟修　　　　　 本公司董事長董事　　　　 巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理董事 曾弘彬 瑞林生物科技(股)公司執行長獨立董事 阮金祥 東吳大學企業管理系教授獨立董事 李浩典 義統電子(股)公司副總監察人 巨尚投資有限公司代表人：紀仲弘 台佺企業有限公司負責人監察人 施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長獨立職能監察人 王經武 慶盈會計師事務所所長4.異動原因:落實公司治理並符合上櫃審查獨立董事及具有獨立職能監察人之條款，全面改選董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:職　　稱　　　　 姓　　名　　　　 持有股數------------- ------------------------------ --------------董事　　　　 賴孟修　　　　　 960,676董事　　　　 巨尚投資有限公司代表人：林百祁 3,187,905董事 曾弘彬 0獨立董事 阮金祥 0獨立董事 李浩典 0監察人 巨尚投資有限公司代表人：紀仲弘 3,187,905監察人 施正暉 0獨立職能監察人 王經武 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/10/17~100/10/167.新任生效日期:98/6/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/04/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:呂喬珊，本公司財會經理。3.許可從事競業行為之項目:同意指派財會經理呂喬珊兼任大陸子公司昆山百創光電有限公司財會經理一職。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:呂喬珊，財會經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山百創光電有限公司，財會經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區A區第一大道北側標准廠房30號2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產新型電子元器件10.對本公司財務業務之影響程度:上述從事競業行為為本公司全資之轉投資公司，對本公司財務業務有正面助益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:9804142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長暨總經理。4.新任者姓名及簡歷:林百祁，本公司副總經理暨發言人。5.異動原因:為配合主管機關落實公司治理精神及因應本公司組織營運之策略需要，原董事長賴孟修先生自即日起不兼任本公司總經理職務，本公司總經理職務另委由林百祁先生擔任。6.新任生效日期:9804147.其他應敘明事項:無